江苏悦达投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于二OO三年六月三日在公司总部三楼二号会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,委托3人,列席监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议审议通过以下内容：

一、选举胡友林先生为公司第五届董事会董事长,选举郑潮亚先生为副董事长。

二、聘任胡友林先生为公司首席执行官。

三、聘任郑潮亚先生为公司常务副总裁,聘任潘万渠先生、刘必茂先生、姚红先生和高一山先生为副总裁,聘任崔林先生为副总会计师,聘任刘亚东先生为财务部部长；聘任董广勇先生为董事会秘书。

四、《关于公司控股股东委派董事的议案》。

根据《公司章程》规定：公司董事会由12名董事组成,因原提名的第五届董事会董事候选人陈云华先生工作变动,本公司控股股东江苏悦达集团有限公司现提名邵勇先生为公司第五届董事会董事候选人。

此议案尚须提请公司2003年第三次临时股东大会审议。

五、《关于修改公司章程的议案》。

原《公司章程》第一百零六条：“董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长一人”。

修改为“董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长二人”。

此议案尚须提请公司2003年第三次临时股东大会审议。

六审议通过公司《担保管理办法》(试行)。

七、《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容见召开2003年第三次临时股东大会通知。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二OO三年六月三日

附件：简历

胡友林先生,53岁,大专学历,高级经济师,曾任盐城市人民政府驻晋办事处副主任、主任,盐城市物资实业总公司总经理、党委书记,盐城悦达实业集团、江苏悦达集团有限公司董事长、总经理、党委书记。现任江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记,本公司董事长、首席执行官。

郑潮亚先生,49岁,本科学历,经济学学士,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行盐城市分行投资科办事员、副科长、科长,建行盐城市分行城区办事处主任,建行盐城市分行副行长,江苏悦达集团有限公司副总经理。现任本公司副董事长、常务副总裁。

潘万渠先生,47岁,本科学历,中共党员,经济师。曾任盐城县变压器厂、盐城县服装厂职工,盐城县龙冈五金厂党支部书记、副厂长、厂长,盐城市郊区农机站副站长,盐城市政府驻晋办事处办公室副主任,盐城市海运公司办公室主任、党总支副书记、副总经理、总经理,盐城市政府驻天津办事处党支部书记、副主任,徐州通达公路有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁。

刘必茂先生,43岁,硕士,曾任天津远洋公司船长、盐城市海运公司副总经理、总经理、江苏悦达集团有限公司总经理助理。现任本公司副总裁,东风悦达起亚汽车有限公司副总经理。

姚红先生,42岁,硕士,讲师。曾任河海大学国际工商管理学院讲师,江苏悦达集团有限公司政研室副主任、开发部副主任、开发部主任、总经理助理。现任本公司董事、副总裁,上海赛达生物药业有限公司董事长。

高一山先生,35岁,硕士,经济师。曾在江苏悦达集团海运公司、本公司总裁办工作,曾任本公司总裁办副主任、主任、总经理助理。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

邵勇先生,39岁,本科学历,中共党员,助理经济师。曾任盐城市计经委固定资产投资科副科长,盐城市计经委技术改造科副科长、主任科员,盐城市计经委生产经营科科长。现任江苏悦达集团有限公司董事局副主席、副总裁。

崔林先生,40岁,中专文化,会计师,曾任盐城市钢铁厂成本会计,盐城市化工工业局财务主管,江苏悦达投资股份有限公司财务部副主任、主任,江苏悦达贸易有限公司总经理助理,本公司审计部部长。现任本公司副总会计师。

刘亚东先生,51岁,会计师,审计师,曾任盐城市锅炉厂财务科总帐会计、科长,盐城市第二工业经营公司经理、党支部书记,盐都县化学建材工业局财务审计股股长,江苏悦达集团有限公司财务部总帐会计、副主任,现任江苏悦达投资股份有限公司财务部部长。

董广勇先生,38岁,硕士,工程师,曾任盐城师范学院教师,江苏悦达集团有限公司开发区管委会开发科科长、盐城悦达房地产有限公司副总经理,现任本公司证券部副部长、证券事务代表。

摘自2003.6.4《上海证券报》

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