1.2000.01.19公布公告
    青海山川铁合金股份有限公司收到公司第二大股东海南深海进出口有限公司关于持有该公司12728750股社
会法人股由海南省高级人民法院裁定给中国建设银行海南省分行的函。根据有关规定公告如下：
    一、海南深海进出口有限公司为青海山川铁合金股份有限公司发起人之一，持有该公司社会法人股127287
50股，占该公司总股本的13.58%，为该公司第二大股东。
    二、海南省高级人民法院下达民事裁定书，将海南深海进出口有限公司持有的在上海证券交易所上市的青
海山川铁合金股份有限公司的法人股12728750股股权，抵债给中国建设银行海南省分行。
    2.2000.1.25公布临时董事会决议及召开临时股东大会的公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2000年 1月24日召开临时董事会，会议审议通过如下决议：
    鉴于公司控股股东国有资产产权隶属关系发生变化，为了公司今后业务发展的需要，公司决定不再继续聘
用中洲会计师事务所对公司1999年度会计报告进行审计。审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所对公司19
99年度会计报告进行审计的议案》。
    董事会决于2000年 2月24日以通讯方式召开2000年临时股东大会，对上述议案进行表决。
    3.2000.02.25公布临时股东大会公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2000年 2月24日以通讯方式召开2000年临时股东大会，会议审议通过《关
于聘任天健会计师事务所对公司1999年度会计报告进行审计的议案》。
    4.2000.4.4公布重大事项公告
    根据有关规定，现将青海山川铁合金股份有限公司股权变动的相关事宜公告如下：
    海南深海进出口有限公司为公司发起人之一，持有公司社会法人股12728750股，占公司总股本的13.58%，
为公司第二大股东。海南省高级人民法院以(1999)琼高法执字第26-4号文下达《民事裁定书》，将海南深海进
出口有限公司持有公司的该法人股股权，抵债给中国建设银行海南省分行。中国建设银行海南省分行根据有关
规定，不能持有该股权。经与青海省投资公司协商，以协议转让方式，将海南省高级人民法院裁定予其的，原
由海南深海进出口有限公司持有的公司12728750股法人股，作价1272.875万元，出让给青海省投资公司。
    青海山川铸造铁合金集团有限责任公司(简称山川集团)整体国有资产产权隶属于青海省投资公司。经青海
省国有资产管理局青国资字第(2000)54号文批复，同意青海省投资公司受让的13.58%的股权，划转给山川集团
直接持有。山川集团为公司第一大股东，持有公司国有法人股4802.125万股，占公司总股本的51.22%。在接受
划转的13.58%的股权后，山川集团共持有公司国有法人股60750000股，占山川股份总股本的64.8%。青海省投资
公司不直接持有公司股权。
    经青海省人民政府青政函[2000]9号文批准，山川集团以协议转让方式，将持有山川股份国有法人股中的2
6250000股，作价4987.5万元，转让给青海省电力公司，该股权占山川股份总股本的28%。
    股权转让后，山川集团持有山川股份36.8%股权，为第一大股东，青海省电力公司持有山川股份28%股权，
为第二大股东。
    5.2000.04.10公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2000年4月6日上午召开二届四次董事会和二届二次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、1999年年度报告及摘要。
    二、《关于计提各项资产减值准备的报告》和《关于计提各项资产减值准备的管理制度》。
    三、1999年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、关于调整董事会成员的议案。
    五、审议通过《关于提名副总经理的议案》：张光周为公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书。
    六、监事变动议案。
    董事会决定于2000年5月10日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    山川股份(600714)99年报主要财务指标：       单位元    净利润                  18,719,478.05  
每股收益                       0.1997     每股净资产                     1.9396   净资产收益率（
％）              10.29      
    6.2000.04.25公布提示性公告
    根据交易所关于“五一”节休市安排的通知，因5月5日为休市日，青海山川铁合金股份有限公司召开1999
年度股东年会的公告中关于“截止2000年5月5日下午3：00在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司
股份的股东”为出席会议人员，调整为“截止2000年4月28日下午3：00在上海证券中央登记结算公司登记在册
的持有本公司股份的股东”为出席会议人员。原公告中其他事项不变。
    7.2000.05.11公布1999年度股东年会决议公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2000年5月10日召开1999年度股东年会，会议审议通过了1999年度利润分配
方案：1999年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

    董、监事会决议公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2000年5月10日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、选举刘宏升为公司董事会副董事长；
    二、选举李赛君为公司监事会主席。
    8.2000.08.14公布董、监事会决议公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2000年 8月10日召开二届六次董事会和二届四次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过了《公司2000年中期报告及其摘要》。
    二、经总经理提名，聘任王启民为公司副总经理。

    山川股份2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        0.0452元  
   每股净资产          1.9848元净资产收益率(摊薄)    2.2770%      调整后每股净资产    1.9455元公
司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    9.2000.01.11公布临时董事会公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2001年1月10日召开临时董事会，会议以通讯表决方式通过了如下决议：
    决定不再续聘天健会计师事务所，决定聘用五联联合会计师事务所有限公司对公司2000年度会计报告进行
审计。本次会议决议后，即由五联联合会计师事务所有限公司对公司2000年度会计报告进行审计，但该项决议
还需提交公司2000年度股东年会追认通过。
    10.2001.03.22公布董、监事会决议及召开2000年度股东年会的公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2001年3月20日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过了如
下决议：
    一、通过2000年年度报告及报告摘要。
    二、通过2000年度利润分配预案：以2000年末的总股本93750000股为基数，向全体股东每10股派送现金红
利0.5元(含税)；每10股送红股1.5股。
    三、通过《关于两台6300KVA矿热炉烟气净化系统技术改造的议案》：公司两台6300KVA矿热炉烟气净化工
作已被列入青海省人民政府第四批环境污染治理项目，整改限期为2000年。但因公司资金紧张，该工程未能及
时实施。经研究，决定2001年完成该项目的治理，该项目工程总投资为730.86万元。
    四、通过《关于出资设立青海蓝天环保科技有限公司的议案》：同青海金辉科创基金公司、青海省环境保
护有限责任公司等六家企业法人及三位自然人，共同投资设立青海蓝天环保科技有限公司，注册资本为800万元
，公司以10%的技术股权和160万元现金出资，共计240万元，占注册资本的30%。
    五、通过《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构的议案》。
    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    七、通过关于公司董事会人事变动的议案：同意尚凤和辞去公司董事长及公司总经理职务，选举王俊卿为
公司董事长，同时聘用其为公司总经理。
    董事会决定于2001年4月25日上午召开2000年度股东年会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.1931元     
每股净资产       1.8367元净资产收益率(摊薄)   10.51%      调整后每股净资产   1.7859元公司2000年年
报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送1.5股派0.50元(含
税)。
    11.2001.04.26公布股东大会决议公告
    青海山川铁合金股份有限公司于2001年 4月25日召开2000年度股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了2000年度利润分配方案：以2000年末的总股本93750000股为基数，向全体股东每10股派送现金
红利0.5元(含税)；每10股送红股1.5股。
    二、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过了关于追认五联联合会计师事务所有限公司对公司2000年度会计报告进行审计及续聘该所为公司
2001年度审计机构的议案。