公司大事记
1.99年4月29日公布1998年年度股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于1999年4月28日召开第八次股东大会(1998年年度股东大会)，会议审议通过了如下
决议：
一、1998年度利润分配方案：本次不进行利润分配和资本公积转增股本。
二、关于公司董事会成员变更的议案：同意冯怀春、曹靖筠因年龄和工作调动原因不再担任公司董事，同
意增补董正清、葛郁为公司董事。
三、关于修改公司章程的议案。
2.99.7.31公司职工股将于8月6日上市交易
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，辽宁成大股份有限公司1605.5万股公司职工股(其中公司
董事、监事及高级管理人员持有股份为1009708股，在其任职期间按规定继续锁定)将于1999年8月6日在上海证
券交易所上市交易。
3.99.8.5公布董事会公告
辽宁成大股份有限公司于1999年8月3日召开二届十次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、公司1999年度中期利润分配方案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
辽宁成大股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 957226938.26 778862459.78*
股东权益 515714366.45 481190781.26*
主营业务收入 548265396.03 498787873.37
净利润 33803585.19 33660439.10
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2460 0.2610
净资产收益率%（摊薄） 6.5500 8.8100
每股净资产 3.7500 2.9600
调整后每股净资产 3.6800 2.9000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
*注：“总资产”和“股东权益”为98年12月31日数
4.99.11.22公布关于投资广发证券有限责任公司的补充公告
广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)增资扩股方案业经中国证券监督管理委员会核准，其注册资本
金增加至16亿元人民币，现将广发证券增资扩股后，“辽宁成大”投资广发证券有关情况补充公告如下：
“辽宁成大”原持有广发证券19731万股股权，占广发证券增资扩股前总股本的24.66%，为广发证券的第二
大股东。广发证券增资扩股后，“辽宁成大”持有广发证券股权做了相应的规范调整：现持有广发证券32000万
股股权，占广发证券总股本的20%，为广发证券的第一大股东。
5.2000.03.27公布辽宁成大99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入（元） 1,320,314
,028.22 净利润（元） 145,748,112.94 总资产（元） 929,036,426.35 股东
权益（元） 608,624,277.62 每股收益（元/股） 1.06 扣除非经常性损益后的每股收
益（元/股） 0.83 加权每股收益（元/股） 1.06 每股净资产（元/股） 4.43 调整后
的每股净资产（元/股） 4.25 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.40 净资产收益率（%）
23.95 加权净资产收益率（%） 27.45
6.2000.05.11公布股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2000年5月10日召开第九次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配和公积金转增股本方案：向全体股东每10股送2股，另用资本公积金向全体股东
按每10股转增6股；
二、公司2000年配股方案：本次配股以1998年末公司总股本137540000股为基数，按每10股配3股的比例向
全体股东实施配股，配股价格为每股14-16元。
董、监事会公告
辽宁成大股份有限公司于2000年5月10日召开三届一次董、监事会，会议选举尚书志为公司第三届董事会董
事长；聘任张德仲为公司总裁；罗启库为公司董事会秘书；选举程本恒为公司第三届监事会主席。
7.2000.06.02公布1999年度利润分配及公积金转增股本公告
辽宁成大股份有限公司实施1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股送2股转增
6股。股权登记日为2000年6月7日，除权日及派送红股、转增股本可流通部分上市交易日为2000年6月8日。
送股及转增股本后的股权结构(单位：股)：
本次变动前 送股 转股 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 36800000 7360000 22080000 66240000
其中：
国家持有股份 28542400 5708480 17125440 51376320
境内法人持有股份 8257600 1651520 4954560 14863680
2、募集法人股份 46400000 9280000 27840000 83520000
未上市流通股份合计 83200000 16640000 49920000 149760000
二、已上市流通股份1、人民币普通股 54340000 10868000 32604000 97812000 已上市
流通股份合计 54340000 10868000 32604000 97812000
三、股份总数 137540000 27508000 82524000 247572000
1999年度公司每股收益为1.06元(按1999年末总股本137540000股计算)，本次
送、转股后摊薄计算的每股收益为0.59元(按总股本247572000股计算)。
8.2000.06.19公布公告
广发证券有限责任公司(以下简称广发证券)原持有辽宁成大股份有限公司法
人股4682.88万股，占公司总股本的 18.92%。根据广发证券与广发证券工会委员
会于2000年6月13日签订的股权转让协议，广发证券将其持有的4682.88万股辽宁
成大法人股有偿转让给广发证券工会委员会， 转让价格为每股 1.50 元， 共计
7045.12万元。
9.2000.08.10公布董、监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2000年8月8日召开三届二次董、监事会，会议审
议通过了2000年度中期报告及摘要。
辽宁成大2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.461元 每股净资产 2.87元
净资产收益率(摊薄) 16.04% 调整后每股净资产 2.74元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.11.23公布董事会公告
辽宁成大股份有限公司于2000年11月21日召开三届五次董事会，会议审议
通过了关于公司拟与清华大学合作成立“清华成大碳纳米管应用研究开发中心”
的议案。公司将在三年内向研发中心以自有资金投入不低于500万元人民币的研
发资金，清华大学提供科研骨干队伍，场地、科研设备及负责研发工作，双方
共同享有研发中心的研究成果。
11.2000.11.29公布董、监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2000年11月27日召开三届六次董事会和三届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、关于受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大星辰医药连锁有限公司
7300万股权的议案：公司经研究拟受让集团公司持有的成大医药96.1%股权，共计
7300万股。在转让完成后将该公司更名为“辽宁成大医药连锁有限公司”。
二、关于公司拟与英国B&Q公司合作组建家庭装饰建材超市的议案：投资总额
预计为2500万美元，拟定注册资本为1000万美元，其中公司以自有资金出资占合
作公司投资总额的35%。
此项投资经股东大会批准后尚需报大连市有关部门批准。
董事会决定于2000年12月29日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
关于受让辽宁成大星辰医药连锁有限公司股权的关联交易公告
2000年11月27日辽宁成大股份有限公司与辽宁成大集团有限公司(以下简称集
团公司)签定了《股权转让协议》，并经公司三届六次董事会审议通过。
根据该协议，公司将受让集团公司持有辽宁成大星辰医药连锁有限公司96.1%
的股权，计7269.59万元，并以现金方式支付。由于集团公司是公司的第一大股东，
因此上述收购属关联交易，尚需提交公司2000年第一次临时股东大会审议后实施。
12.2000.12.06辽宁成大公布提示性公告
辽宁成大股份有限公司就公司法人股东股权转让有关事宜提示公告如下：
大连利方投资有限公司于2000年12月 4日分别与辽宁成大集团有限公司、大
连保税区润丰国际工贸有限公司、辽宁外贸物业发展公司签署股权转让协议，以
每股人民币1.69元的价格受让辽宁成大集团有限公司持有的公司法人股14028300
股，以每股人民币1.93元的价格受让大连保税区润丰国际工贸有限公司持有的公
司法人股6220800股，以每股人民币 1.94元的价格受让辽宁外贸物业发展公司持
有的公司法人股5400000股。受让股份总计25649100股，占公司总股本的10.36%。
13.2000.12.20公布公告
大连利方投资有限公司于12月4日分别与辽宁成大集团有限公司、大连保税区
润丰国际工贸有限公司、辽宁外贸物业发展公司签署了股权转让协议，受让以上
三公司持有的辽宁成大股份有限公司法人股25649100股。现将有关事宜公告如下：
大连利方投资有限公司分别以每股人民币1.69元、1.93元和1.94元的价格受
让辽宁成大集团有限公司、大连保税区润丰国际工贸有限公司、辽宁外贸物业发
展公司持有的辽宁成大股份有限公司法人股14028300股、6220800股和5400000股。
受让股份总计25649100股，占辽宁成大股份有限公司总股本的10.36%。
本次股权转让完成后，辽宁成大集团有限公司仍持有公司国家股5137.632万
股，占公司总股本的20.75%，为公司第一大股东；辽宁外贸物业发展公司持有公
司法人股减少至557.568万股，占公司总股本2.25%；大连保税区润丰国际工贸公
司不再持有公司法人股。
14.2001.01.02公布临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2000年12月29日召开2000年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过《关于受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大星辰医药连锁有
限公司96.1%股权的议案》：同意公司以7269.59万元的价格受让辽宁成大集团有
限公司现持有的辽宁成大星辰医药连锁有限公司 96.1%的股权，在受让完成后将
该公司更名为“辽宁成大医药连锁有限公司”。
二、通过《关于公司拟与英国B&Q公司合作组建家庭装饰建材超市的议案》。
投资总额预计为2500万美元，拟定注册资本为1000万美元。其中 B&Q公司出资占
合作公司投资总额的65%，公司出资占合作公司投资总额的35%。
15.2001.02.23公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
辽宁成大股份有限公司于2001年2月21日召开三届七次董事会及三届四次监
事会，会议审议通过了如下决议：
一、2000年年度报告及报告摘要。
二、2000年度利润分配预案：以报告期末总股本24757.20万股为基数向全体
股东每10股派发现金红利2元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。
三、2001年配股预案：按2000年度末公司股本总额247572000股为基数，每
10股配售3股，配股浮动价格为18-21元/股。配股方案有效期限：本次配股方案
经股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、配股募集资金投资项目的可行性报告。
董事会决定于2001年3月28日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
辽宁成大公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.70元 每股净资产 2.88元
净资产收益率(摊薄) 24.34% 调整后每股净资产 2.74元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。
16.2001.03.29公布股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2001年 3月28日召开第十次(2000年度)股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2000年利润分配方案：撤销董事会提出的公司2000年利润分配方案，
通过大连利方投资有限公司提出的关于公司2000年利润分配方案的提案：以报告
期末总股本24757.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),本
次不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过公司2001年配股方案:按2000年末公司股本总额247572000股为
基数，每10股配售3股,配股浮动价格为18-21元/股。本次配股方案经股东大会审
议通过之日起一年内有效。
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