安徽江淮汽车底盘股份有限公司（下称“本公司”）2002年度第一次临时股东大会于2002年9月27日,在本公司301会议室召开。出席会议股东代表5人,持有公司141840850股,占总股本61.67%,符合法律和本公司章程规定。会议由董事长左延安先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席会议。

    与会股东代表听取审议议题的报告,经充分讨论后,依法表决,形成决议如下：

    一、审议并通过《关于公司用自有资金进行技术改造的议案》,批准了公司用自有资金进行技术改造。主要内容如下：

    HFC6500系列厢式客货车（即瑞风商务车）的开发是本公司在“十五”期间调整产品结构、拓展公司产品系列和市场成长空间的重大举措。目前瑞风商务车市场前景十分看好,产品已处于供不应求状态,因此为进一步扩大瑞风商务车的生产能力,提高产品生产技术水平,降低产品生产成本,批准公司拟围绕HFC6500系列厢式客货车利用自有资金实施相关配套技改项目（共五个）；同时,为完善公司中高档系列客车专用底盘的生产工艺和设备,提高公司产品品质,批准公司拟利用自有资金实施中高档系列客车专用底盘进口设备技术改造项目,上述技改项目具体情况如下：

    序号     项目名称                      立项批文     预计投资额  项目建
                                                         （万元）   设期
    1  HFC6500系列厢式客货车短车身         皖经贸投资      4330      2年
       引进模、夹、检具及设备技术改造      [2002]68号
    2  HFC6500系列厢式客货车总装车         皖经贸投资      4067      1年
       间进口关键设备技术改造             [2001]329号
    3  HFC6500系列厢式客货车焊装和        皖经贸投资        4109     1年
       涂装车间进口关键设备技术改造       [2001]329号
    4  HFC6500系列厢式客货车冲压车        皖机汽           4950      1年
       间设备技术改造                     [1999]312号
    5  HFC6500系列厢式客货车长车身        江汽集团规        4433     1年
       配套模具技术改造                   [2002]79号
    6  中高档系列客车专用底盘进口设       皖经贸投资        4333     2年
       备技术改造                         [2002]68号
    7  合计                                                26,222

    上述六个投资项目资金来源均以自筹为主,若有不足,将申请银行贷款。

    此外,公司股东大会授权公司董事会可根据项目可行性研究报告及时调整项目投资金额和实施方式。（赞同：141840850股,占有效表决票100%；反对：0票；弃权：0票）

    二、审议并通过《关于更换董事的议案》,批准了公司股东安卡莎机械有限公司关于更换董事的请求。（赞同：141840850股,占有效表决票100%；反对：0票；弃权：0票）

    列席本次股东大会的安徽安泰达律师事务所黄艳律师见证并出具法律意见书,认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

    特此公告