本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)二届四次董事会会议(“本次会议”)于2003年10月22日(星期三)在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,庄道火董事委托潘杰董事代为行使表决权。公司监事游贺根、庄建珍、黄少明以及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京众天中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    一、审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司二OO三年第三季度报告》。

    出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本报告。2003年7-9月实现主营业务收入4500万元,主营业务利润2810.50万元,净利润1464.70万元。同意将本报告按有关规定公告和报送。

    二、审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司投资者关系管理制度》及《公司构建多种形式的信息沟通渠道及平台的实施方案》。

    出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本议案。同意将本制度和方案上报福州特派办。《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站。