中化国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2001年12月13日上午在北京中化大厦2103会议室召开。会议应到董事7名， 实到董 事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议以7票 同意通过了以下议案：

    1、选举刘德树先生为公司第二届董事会董事长、 施国梁先生为公司第二届董 事会副董事长。

    2、聘任王引平董事为公司总经理；经总经理提名，聘任徐卫晖、 杨峰两位先 生为公司副总经理；免去王健先生公司副总经理职务。

    以上人员任期3年，至第二届董事会届满（2004年12月14日）。

    特此公告

    附：新任高管人员简历

    王引平，男，40岁，中共党员，中国人民大学法律系本科毕业，国际商务师。 曾任中化海南公司副总经理、中化浦东公司总经理、中国对外经贸信托投资公司副 总经理、中国化工进出口总公司人力资源部总经理、中国化工进出口总公司党组成 员、副总经理、本公司第一届董事会董事、总经理，现任本公司第二届董事会董事， 未持有本公司股票。

    徐卫晖，男，31岁，中共党员，中国人民大学会计系本科毕业，曾在中国包装 进出口总公司财会处工作，历任中国化工进出口总公司财会本部财务处副科长、财 会本部财务处科长、财会部国内财务科经理、财务部副总经理，现未持有本公司股 票。

    杨峰，男，36岁，中共党员，对外经济贸易大学国际企业管理本科毕业，曾任 中国化工进出口总公司新加坡公司橡胶部经理，中国化工进出口总公司橡胶分公司 科长、副总经理、总经理，本公司散化部总经理，本公司副总经理，现未持有本公 司股票。