宏智科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年7月23日上午10：00在福州西湖大酒店三楼兰亭阁召开,会议应参加董事9人,实际参加为6人,董事杨良伟先生授权委托董事张念民先生代为出席会议并行使表决权,独立董事沈士团先生授权委托独立董事舒强兴先生代为出席会议并行使表决权,独立董事陈进先生授权委托独立董事舒强兴先生代为出席会议并行使表决权,公司部分监事参加了会议。会议由公司董事李曙先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。经与会董事的认真研究讨论,审议并通过如下决议：

    一、选举李曙先生为公司董事长。

    二、决定免去徐勉公司总经理职务,决定任命赵为先生为公司总经理。

    三、决定免去杨云董事会秘书职务,决定任命张念民先生为公司董事会秘书。

    四、决定免去洪波公司财务总监职务,决定任命龙胜喜先生为公司财务总监。

    五、决定免去庄缦、蔡茂富公司副总经理职务,决定任命张念民、邱长青、徐应祥、许伟杰为公司副总经理。

    六、决定免去华耀红公司证券事务代表职务。

    对于上述六项议案,公司独立董事舒强兴(以自己名义并代表独立董事沈士团先生、独立董事陈进先生)、李保国一致表示同意。

    特此公告。

    附件：

    赵为,男,1965年1月23日出生,北京大学计算机系硕士毕业。曾任TCL信息产业集团执委,TCL电脑公司副总经理。现任福建明珠集团副总裁。

    邱长青,男,1970年1月25日出生,南昌大学审计专业本科毕业。1993年7月-1998年8月江西省国际信托投资公司任副科长；1998年8月-2001年9月江西瑞奇期货公司任董事兼财务部总经理；2001年9月至今闽发证券有限责任公司资金管理中心副总经理。

    徐应祥,男,1953年8月出生,大学专科。1975年7月-1982年11月航天航空部第二605研究所任职；1982年12月-1988年报2月中国石化荆门炼油总厂任职；1989年1月-1990年10月湖北兴化股份有限公司经理部经理；1990年11月-2001年6月福建炼油化工有限公司一体化项目财务部主任；2001年7月至今福建建达律师事务所律师。

    许伟杰,男,1971年8月3日出生,中南财经大学本科毕业。1993年7月-2003年9月福建省委党校；2003年9月至今明珠(福建)集团有限公司。