本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长力汽车弹簧股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2006年12月22日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，2006年12月28日会议以通讯表决方式召开。应到董事12人，实到12人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长李其祥主持。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、审议通过《公司章程修正案》

    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

    根据公司2006年非公开发行股票情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

    1、 原条款：

    第四条 公司注册名称：中文名称：江西长力汽车弹簧股份有限公司

    英文名称：JIANGXI CHANGLI AUTOMOBILE SPRING CO.， LTD

    修改后：

    第四条 公司注册名称：中文名称：南昌长力钢铁股份有限公司

    英文名称：NANCHANG CHANGLI IRON ＆ STEEL CO.， LTD

    2、 原条款：第六条 公司注册资本为人民币32500万元。

    修改后：第六条 公司注册资本为人民币68448.9729万元。

    3、 原条款：

    第十二条 公司的经营宗旨：积极发展汽车弹簧系列产品的生产经营，抢占中国汽车弹簧行业的制高点。建立并完善产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学、技术先进的现代企业制度。为社会提供优质的产品和服务，提高公司的竞争力，实现资产的保值和增值，使公司股东获得合理的经济回报。

    修改后：

    第十二条 公司的经营宗旨：以企业做强做大为发展目标，在全体股东的大力支持下，通过全体员工的共同努力，充分利用股东投入到公司的资本，创造出一流的经济效益和社会效益，使股东获得合理的经济回报，提高员工收入，创建和谐企业，实现企业持续健康稳定的发展。

    4、 原条款：

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器，弹簧专用设备的研制、开发、销售，汽车销售、金属制品加工及销售；出口本企业产品；进口商品。

    修改后：

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售；汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器等汽车零部件研制、开发、制造、销售；模具、弹簧专用设备的研制、开发、销售；汽车销售、金属制品加工及销售；炼焦及焦化产品、副产品、煤气的制造、加工和销售；工业气体的生产、销售；冶金原燃材料、铁合金加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；普通货运(限在许可证有效期内经营)；建筑安装；理化性能检验；出口本企业产品；进口商品(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)。

    5、 原条款：

    第十九条 公司股份总数为32500万股，全部为人民币普通股。

    修改后：公司股份总数为68448.9729万股，全部为人民币普通股。

    本议案有关事项以工商登记机关核准结果为准。

    二、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

    1. 会议时间：2007年1月13日(星期六)9：00

    2. 会议地点：公司会议室(江西省南昌市青山湖区南钢路)

    3. 会议内容：

    审议《公司章程修正案》。

    4. 与会人员：?

    1) 2007年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

    2) 公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5. 会议登记：

    1) 登记手续：

    ① 国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

    ② 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

    异地股东可用传真或信函方式登记。

    2) 登记时间：2007年1月10-11日9：00-11：30,14：00-16：30

    3) 登记地点：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部

    4) 其他事项：

    ① 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    ② 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

    ③ 通讯地址：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部(江西省南昌市青山湖区南钢路)，邮政编码：330012

    ④ 联系电话：0791-8394075 传真：0791-8394075

    附件： 授权委托书(本授权委托书打印件和复印件均有效)

    本人／本单位作为江西长力汽车弹簧股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

    序号         议案名称   同意   反对   弃权
    1      公司章程修正案

    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确

    委托人签名(或盖章)：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐户：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    生效日期： 年 月 日至 年 月 日

    特此公告。

    江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十九日