中铁二局股份有限公司第一届董事会2001年第七次会议于2001年11月15日在四 川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,会议由董事长翁景庆先生主持,我公司11 名董事有10名董事出席了会议,1名董事请假。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于曹义先生辞去公司副董事长、总经理职务的议案》

    同意曹义先生因身体健康原因辞去公司副董事长、总经理职务；

    二、审议通过了《关于聘任邓元发先生为公司总经理职务的议案》

    同意聘任邓元发先生为公司总经理；

    三、审议通过了《关于聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师职务的议案》

    同意聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师；

    四、审议通过了《关于聘任王广钟先生为公司副总经理、总工程师职务的议案》

    同意聘任王广钟先生为公司副总经理、总工程师职务；

    五、审议通过了《关于何明新先生辞去公司董事的预案》

    同意何明新先生因工作变动辞去公司董事、报请股东大会审议；

    六、审议通过了《关于曹义先生辞去公司董事的预案》

    同意曹义先生因身体健康原因辞去公司董事,报请股东大会审议；

    七、审议通过了《关于增补邓元发先生 为公司董事的预案》

    同意增补邓元发先生为公司董事、报请股东大会审议；

    八、审议通过了《关于参与投资建设襄荆高速公路至荆沙长江公路大桥连接线 项目的议案》

    同意公司对襄荆高速公路至荆沙长江公路大桥连接线项目投资1500万元, 以适 应建筑施工市场新变化的需要。根据《公司章程》,此项投资属于董事会授权范围。

    该项目是湖北省重点工程之一,起于襄（樊）荆（州）高速公路终点,止于荆州 长江大桥起点,全长17公里,总投资7.5亿元。 该项目经湖北省发展计划委员会批准 〖文号：鄂计交通（2000）1187号〗, 湖北省交通规划设计院承担了工程可行性研 究,并出具了《襄荆高速公路至荆州长江大桥连接线工程可行性研究报告》。 该项 目计划2001年9月开工,2004年竣工。项目业主为荆州市顺达高速公路建设有限公司。 项目建设完工后,按全部出资者总的投资额度,据实核定我公司在项目公司中的出资 比例。

    九、决定于2001年12月18日召开2001年第二次临时股东大会。

    1、会议时间：2001年12月18日上午9时；

    2、会议地点：四川省成都市马家花园路11号马家花园宾馆3楼会议室；

    3、会议内容：

    （1）审议《关于何明新先生辞去公司董事的预案》；

    （2）审议《关于曹义先生辞去公司董事的预案》；

    （3）审议《关于增补邓元发先生为公司董事的预案》。

    4、会议出席对象：

    （1）凡在12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的本公司股东或其委托代理人；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证,委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证, 法人股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记 时间内采取传真方式登记。

    （2）登记时间：2001年12月11日9：00-16：30。

    （3）登记地点：四川省成都市马家花园路11号马家花园宾馆一楼大厅。 联系 电话：（028）7683980、3444518传真：（028）7683980

    6、其他事项：

    参加会议人员食宿、交通费自理。

    附件二

    邓元发先生简历

    邓元发,男,汉族,38岁,中共党员,1985年长沙铁道学院铁道工程专业本科毕业, 高级工程师。参加工作以来,参与或主持了衡广复线、二滩电站左导流洞、南昆线、 朔黄线、内昆线、渝怀线等工程建设。曾任铁道部第二工程局第五工程处副处长、 处长,铁道部第二工程局副局长、中铁二局集团有限公司副总经理。 现任中铁二局 股份有限公司副总经理。

    附件三：

    龙援青先生简历

    龙援青,男,汉族,39岁,中共党员,1982年兰州铁道学院铁道工程专业本科毕业, 高级工程师。参加工作以来,参与或主持了衡广复线、达成线、南昆线、 达万线、 宝成线、内昆线、株六线、秦沈线等工程建设。曾任铁道部第二工程局新运处副处 长、处长,中铁二局集团新运工程有限公司董事长、总经理,现任中铁二局集团有限 公司副总经理兼总经济师。全国铁路总工会“火车头奖章”和共青团四川省委“优 秀青年科技创业奖”获得者。

    附件四：

    王广钟先生简历

    王广钟,男,汉族,37岁,中共党员,1983年兰州铁道学院铁路工程专业本科毕业, 高级工程师。参加工作以来,参与或主持了贵阳南站枢纽、外福线、古田溪特大桥、 万南地方铁路、昆玉线、横南线、内昆线、株六线等工程建设。曾任铁道部第二工 程局第一工程处副处长、中铁二局股份有限公司内昆指挥部副指挥长、株六指挥部 常务副指挥长,中铁二局股份有限公司第五分公司总经理。 现任中铁二局股份有限 公司总工程师。中国铁路工程总公司“青年科技拔尖人才”。