本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中软网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年4月27日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层会议室召开。会议应到董事12人,实到9人,独立董事秦荣生委托独立董事管维立、独立董事李明树委托独立董事汪海耕、董事陈宇红委托董事崔辉参加会议并行使表决权,董事会秘书和监事会全体成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由唐敏董事长主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过2004年第一季度报告。

    二、审议通过关于董事会各专业委员会实施细则的议案。

    1.《董事会战略委员会实施细则》；

    2.《董事会提名委员会实施细则》；

    3.《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

    4.《董事会审计委员会实施细则》。

    上述各细则内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

    三、审议通过关于董事会各专业委员会人员组成的议案。

    1.战略委员会：

    主任委员(召集人)：唐敏；其他委员：汪海耕、范卿午、郭先臣、崔辉、陈宇红、程春平、徐洁、朱鹏。

    2.提名委员会：

    主任委员(召集人)：管维立；其他委员：秦荣生、李明树、郭先臣、崔辉。

    3.薪酬与考核委员会：

    主任委员(召集人)：管维立；其他委员：李明树、范卿午。

    4.审计委员会：

    主任委员(召集人)：秦荣生；其他委员：汪海耕、朱鹏。

    特此公告。