本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    太原狮头水泥股份有限公司股票自2007年1月4日发布股权分置改革(下称：股改)的提示性公告之日起开始停牌,原定于1月12日披露股权分置改革说明书及相关文件,因公司第二大非流通股股东中国建设银行股份有限公司山西省分行与第五大非流通股股东交通银行股份有限公司北京分行对股改方案需得到国家财政部的批复,以致公司至今无法披露股权分置改革说明书及相关文件,公司现正督促上述两家股东加紧批复工作,一旦批复下达,公司将披露股权置改革说明书及相关文件。再次向广大投资者致以诚挚的歉意。

    太原狮头水泥股份有限公司董事会

    2007年1月15日