重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●分配：每股送红股0.4股，每10股送红股4股（含税）；每股派现金红利0.1元，每10股派现金红利1元（含税）；个人股东扣税后，实际分配方案为每股送红股0.4股，每10股送红股4股。

    ●转增股本：每股转增0.6股，每10股转增6股。

    ●股权登记日：2004年3月1日

    ●除息及除权日：2004年3月2日

    ●新增可流通股上市日：2004年3月3日

    ●红利发放日：2004年3月5日

    河北太行水泥股份有限公司2003年度分配及资本公积金转增股本方案已获2004年2月18日召开的2003年度股东大会审议批准，股东大会决议公告刊登于2004年2月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上，现将此次分配及资本公积金转增股本的具体事宜公告如下：

    一、公司2003年度分配及转增股本方案

    1、分配方案：经中喜会计师事务所审计，母公司2003年度共实现净利润41574398.18元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金4157439.82元，提取10%公益金4157439.82元，当年可供股东分配利润33259518.54元，加上年结转69866219.26元，累计可供股东分配利润103125737.80元。

    本公司2003年度送红股及派现预案为：以2003年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送红股4股(含税)、派现金1元(含税)。扣税后，个人股东实际每10股送4股。

    2003年度实际实施的利润分配政策与2002年度股东大会决议预定的2003年度分配政策不存在差异。

    2、资本公积金转增股本方案为：截至2003年12月31日，我公司资本公积金余额为329314051.65元，公司拟以公司2003年末总股本19000万股为基数，用资本公积金向全体股东按每股转增0.6股，每10股转增6股，共计转增股本11400万股。本次转增后，资本公积金尚余215314051.65元。

    3、分配及转增股本后，公司总股本为38000万股。

    二、股权登记日、除息及除权日、新增可流通股上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2004年3月1日

    2、除息及除权日：2004年3月2日

    3、新增可流通股上市日：2004年3月3日。

    4、红利发放日：2004年3月5日

    三、分配对象

    截至股权登记日（2004年3月1日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    四、分配实施办法

    1．国有法人股、社会法人股及内部职工股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2．流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    3、红股及资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

    五、股本变动结构表

                                             单位：万股
       股票类别   原有股数 本次分配和转增 分配和转增后总 股份比例
                                股数           股数        (％)
     一、未上市流通股份
     1、发起人股份
     其中：国家股     9686           9686          19372    50.98
     社会法人股       2314           2314           4628    12.18
     内部职工股       2000           2000           4000    10.53
     合计            14000          14000          28000    73.68
     二、已上市流通股份
     人民币普通股     5000           5000          10000    26.32
     已上市流通股     5000           5000          10000    26.32
     份合计
     三、股份总数    19000          19000          38000      100

    六、本次实施分配和转增股本后，按新股本38000万股摊薄计算，2003年度，每股收益为0.113元。

    七、咨询事项

    1、咨询地址：河北太行水泥股份有限公司证券部

    2、联系人：刘宇

    3、咨询电话：0310-5062945传真：0310-5015753

    备查文件

    《河北太行水泥股份有限公司2003年度股东大会决议》

    特此公告

    

河北太行水泥股份有限公司

    董事会

    二○○四年二月二十五日