本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决和修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决；

    一、 会议通知、召开和出席情况：

    上海茉织华股份有限公司(以下简称：公司)2006年第一次临时股东大会通知于2006年3月6日以公告形式发出,会议于2006年4月4日(星期二)下午2：00时在上海美丽园龙都大酒店五楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东共有66人,代表股份304,020,657股,占公司总股本的的69.9702%。其中：出席本次会议的无限售条件的流通股股东60人,代表股份88870657股,占公司所有无限售条件的流通股股份总数的40.5155%,占公司有表决权股份总数的20.4535 ％；有限售条件的流通股股东和股东授权代理人共6人,代表股份215,150,000股,占所有有限售条件的流通股股份总数的100.0000 ％,占公司有表决权股份总数的49.5167

    ％。本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司律师列席了会议。

    二、提案审议及表决情况：

    会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

    1、审议公司更名的议案

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       304,020,657   304,019,939          0        718    99.9998％
    流通股股东      88,870,657    88,869,939          0        718    99.9992％
    非流通股股东   215,150,000   215,150,000          0          0   100.0000％

    2、审议公司变更经营范围的议案

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       304,020,657   304,019,939          0        718    99.9998％
    流通股股东      88,870,657    88,869,939          0        718    99.9992％
    非流通股股东   215,150,000   215,150,000          0          0   100.0000％

    3、审议修改公司章程的议案

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       304,020,657   304,019,939          0        718    99.9998％
    流通股股东      88,870,657    88,869,939          0        718    99.9992％
    非流通股股东   215,150,000   215,150,000          0          0   100.0000％

    三、 律师见证意见：

    本次会议经上海通力律师事务所王利民律师见证,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

    四、 备查文件：

    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、 上海通力律师事务所出具的律师见证意见；

    3、 本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

    特此公告。

    上海茉织华股份有限公司董事会

    2006年4月4日