厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)于二OO五年二月二十六日在厦门市金桥路101号三楼会议室召开了第二届监事会2005年第一次会议,会议应到监事3人,实到3人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议以举手表决的方式,以3票赞成,0票反对,0票弃权,分别审议通过如下事项：

    一、《2004年度公司财务决算报告》。

    二、《2004年募集资金使用情况的报告》。

    本年度已使用募集资金总额17,288万元,累计使用37,977万元,符合《招股说明书》实施募集资金项目计划,本年度募集资金项目产生3,295万元收益。

    三、《2004年资产减值准备及坏帐核销情况》。

    本年度计提应收帐款和其它应收帐款的坏帐准备861,849.82元,核销坏帐172,597.42元,年末坏帐余额为8,915,414.19元。本年度存货跌价准备减少2,358,720.75元,年末存货跌价准备余额为805,719.27元。本年度存货报废损失2,778,224.84元。

    四、《2004年监事会工作报告》。

    五、《2004年年度报告及其摘要》。

    六、《关于公司监事会换届选举及推荐第三届监事会监事的议案》。

    经公司监事会提名,推荐陈国彬、林芳为第三届监事会监事候选人；另收到公司职工代表大会的推荐函,推荐刘跃智为第三届监事会职工监事。

    其中刘跃智为职工代表监事,陈国彬、林芳作为第三届监事会监事候选人尚需提交股东大会审议批准。

    (监事候选人简历附后)

    七、会议并认为：

    (一)监事会报告真实地反映了2004年度监事会的工作情况；

    (二)公司依法运作,决策程序合法,公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为,没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；

    (三)厦门天健华天有限责任会计师事务所出具标准无保留意见的2004年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

    (四)公司募集资金实际投入的项目与《招股说明书》实施募集资金项目一致,资金投入进度也符合计划。

    (五)关联交易价格公允、合理,不存在损害股份公司利益的行为。

    特此公告。

    附件：第三届监事会候选股东监事简历

    林芳,女,会计师,出生于1970年,学历大学本科,1992以来相继供职于厦门联发集团有限公司、厦门建发集团有限公司,曾任厦门联发集团审计部副经理、经理。现任厦门建发集团审计部经理。

    陈国彬,男,工程师,出生于1969年,学历大学本科,1992年8月进入厦门市电容器厂(厦门市法拉发展总公司前身),1997年任厦门市法拉发展总公司五分厂技术厂长,1998以来历任厦门法拉电子股份有限公司五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理,现任技术中心副主任。

    刘跃智,男,工程师,出生于1958年,学历大专。1981年进入厦门市电容器厂,曾任厂技术股股员、班长、科员等职,公司改制后,任生产科科长,现任厦门法拉电子股份有限公司监事、行政部经理。