本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

    无锡庆丰股份有限公司第二后董事会第一次会议于2003年4月27日下午在公司接待中心会议室召开，董事长许鲁平主持了会议，应到董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》及(公司章程)的规定。

    会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过关于(选举董事长、副董事长的议案)

    经举手表决，全体到会董事一致选举许鲁平先生为公司董事会董事长；选举张若郿先生为副董事长。

    二、审议通过关于(聘任公司总经理的议案)

    经许鲁平董事长提名，全体到会董事一致同意聘任徐曼先生为公司总经理。

    三、审议通过关于《聘任董事会秘书的议案》

    经许鲁平董事长提名，全体到会董事一致同意陆曾先生继任公司董事会秘书。

    四、审议通过关于《聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

    经公司总经理提名，全体到会董事一致同意聘任张中伟先生、邵德生先生、秦仲清先生为副总经理；同意聘任龚（王利）女士为财务负责人。

    五、审议通过了(支付会计师事务所报酬的议案)

    根据2002年度股东大会授权，由董事会决定2003年公司支付会计师事务所审计的费用数额，经到会董事举手表决一致同意2003年支付会计师事务所审计费用为人民币30万元。

    附：董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负贵人简历

    

无锡庆丰股份有限公司董事会

    2003年4月27日

    附董事长、副董事长及高管人员简历

    许鲁平：男，1946年5月出生，大专学历，高级经济师。1970年起，历任无锡第三棉纺织厂宜传科副科长、党政秘书和办公室主任等职。1984年调入无锡第二棉纺织厂后，历任党政办公室主任、副厂长、厂长，1992年起，历任无锡庆丰纺织有限公司董事长兼总经理、无锡庆丰发展有限公司董事长兼总经理、无锡庆丰股份有限公司董事长等职。任职期间，多次被评为市、局级优秀厂长、优秀企业家；江苏省劳动模范；国家“五一”劳动奖章获得者；被中纺部评为有突出贡献的中青年专家。

    许先生目前还担任无锡庆丰集团有限公司副董事长、无锡水发纺织有限公司董事长、上海锡丰国际贸易有限公司董事长。

    张若郿：男，1944年3月出生，大专学历，高级政工师。1962年参军后，历任空降兵一三四团三营教导员、政治处副主任等职。1983年复员后，历任无锡第二棉纺织厂组织科副科长、科长、党委副书记和党委书记等职。1992年起，历任无锡庆丰纺织有限公司党委书记、副董事长、无锡庆丰发展有限公司党委书记、副董事长、无锡庆丰股份有限公司党委书记、副董事长等职。任职期间，多次被评为市、局级优秀党委书记、省市思想政治工作先进个人，1999年被评为全国人武战线“十佳公民”之一。

    张先生目前还担任无锡庆丰集团有限公司董事长、无锡天元实业有限公司监事会主席。

    徐(日文)：男，1964年8月出生，工商管理硕士学历，高级工程师，本公司核心技术人员。历任无锡第二棉纺织厂生产科技术员、纺一车间副主任、生产技术部部长，无锡庆丰纺织有限公司总经理助理、副总经理，无锡庆丰股份有限公司副总经理等职。任职期间多篇论文获全国和省市纺织工程学会科技论文奖，并且在1996年被江苏省列为“333”跨世纪学术带头人。

    张中伟：男，1950年8月出生，大专学历，经济师。历任无锡第三棉纺织厂财务科副科长、计销科科长、无锡庆丰纺织有限公司副总经理、无锡庆丰发展有限公司副总经理、无锡庆丰股份有限公司副总经理、无锡庆丰集团有限公司副总经理。无锡庆丰股份有限公司一届董事会董事。

    张先生目前还担任无锡庆丰集团进出口有限公司董事长。

    邵德生：男，1949年5月出生，中专学历，助理工程师。历任无锡二棉技术员、车间副主任、无锡庆丰纺织有限公司纺二分厂厂长、无锡庆发纺织有限公司董事长兼总经理、无锡庆丰股份有限公司副总工程师、副总经理等职。

    秦仲清：男，1958年1月出生，本科学历，工程师。历任无锡第二棉纺织厂技术员、无锡庆幸纺织有限公司纺一车间副主任、无锡市劳动局社会福利处副处长(挂职)、无锡庆丰纺织有限公司纺一分厂副厂长、厂长、无锡庆发纺织有限公司董事长兼总经理。

    陆曾：男，1968年9月出生，大专学历，会计师。历任无锡第二棉纺织厂财务科科员、无锡永发纺织有限公司财务主管，1996年-1997年在中国企业管理干部培训中心学习，1997年后历任无锡庆丰纺织有限公司财会部副部长、无锡庆丰发展有限公司财会部副部长、无锡庆丰股份有限公司财会部副部长、董事会秘书兼总经理助理等职。

    陆先生目前还担任无锡庆丰集团进出口有限公司监事。

    龚（王利）：女，1953年9月出生，大专学历，会计师。历任无锡第二棉纺织厂财务，科副科长、无锡庆丰纺织有限公司财会部副部长、部长、副总会计师、无锡庆丰发展有限公司财会部部长、副总会计师、无锡庆丰股份有限公司财会部部长、副总会计师、总会计师等职。

    龚女士目前还担任东台庆丰纺织有限公司、无锡维新漂染有限公司监事。致：无锡庆丰股份有限公司