无锡庆丰股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于2006年4月9日以书面方式发出,本次会议于2006年4月14日在无锡太湖饭店会议室召开,董事长许鲁平主持了会议,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    该议案需提交2005年度股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    该议案需提交2005年度股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    董事会提名赵哲夫、孙雁芳、徐旻、李国栋、洪汝乾、周志强为公司第三届董事会董事候选人,提名徐伯俊、钱锡安、辛小标为公司第三届董事会独立董事候选人。

    董事候选人简历见附件。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    该议案需提交2005年度股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》。

    董事会决定于2006年5月16日(星期二)上午9：30在公司会议室召开2005年度股东大会,会期半天。

    (一) 会议审议事项

    1. 审议《2005年年度报告》及摘要；

    2. 审议《2005年度董事会工作报告》；

    3. 审议《2005年度监事会工作报告》；

    4. 审议《2005年度财务决算报告》；

    5. 审议《2005年度利润分配方案》；

    6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7. 审议《关于对国债投资计提减值准备的议案》；

    8. 审议《关于为大丰庆丰纺织有限公司提供5000万元担保额度的议案》；

    9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    10. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    11. 审议《关于董事会换届选举的议案》；

    12. 审议《关于监事会换届选举的议案》。

    上述议案中,第1、2、4、5、6项议案系经公司二届二十四次董事会审议通过,第7-8项议案经二届二十三次董事会审议通过,第9-11项议案系经本次董事会审议通过。

    (二)出席会议对象

    1、 2006年5月9日(星期二)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    2、 公司董事、监事及高级管理人员。

    3、 公司聘请的律师。

    (三)会议登记事项：

    1、 登记时间：2006年5月12日至15日到本公司证券部门办理出席登记,股东可以以信函、传真方式登记(传真、信函到达公司时间应不迟于5月15日下午4：00)。

    2、 登记方式：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户办理登记手续。

    (四)其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    2、本次会议联系方式：

    联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号

    邮政编码：214008

    电话：0510-82353065,82352612-557

    传真：0510-2357620

    电子邮箱：qf600576@163.com

    联系人：张中伟、李思思、周斯秀

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席无锡庆丰股份有限公司2005年年度股东大会,委托权限为 。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    授权人(亲笔签名或盖章)：

    年 月 日

    特此公告。

    无锡庆丰股份有限公司董事会

    2006年4月15日

    附：无锡庆丰股份有限公司

    董事候选人简历

    赵哲夫: 男,1954年4月生,大学本科,高级工程师。1982年起,历任无锡市第二棉纺织厂织部技术员、设备科科长助理、副科长、生产科科长、纺二车间主任、厂长助理、副厂长,无锡庆丰纺织有限公司副总经理、常务付总经理、总经理兼无锡庆丰集团有限公司副总经理等职务。1999年1月至2003年4月任无锡庆丰股份有限公司总经理。2003年5月至2005年12月任无锡庆丰集团有限公司常务副总经理。曾获得江苏省科技成果二等奖、无锡市科技成果三等奖等多项科技成果与纺织工业局"优秀企业家"等荣誉称号,获国家技术专利一项。赵哲夫先生现任无锡国联纺织集团有限公司常务副总经理。

    孙雁芳：女,1962年8月生,大学本科,经济师。1983年起,历任无锡第四棉纺织厂会计、工会副主席、劳工科副科长,无锡市纺织工业局干事、团委副书记,无锡太平洋集团公司党委副书记、副总经理、工会主席,无锡第四色织厂党委书记、副厂长等职。1996年起任无锡庆丰纺织有限公司、无锡庆丰股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。孙雁芳女士现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席。

    孙雁芳女士还担任无锡国联纺织集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

    徐旻：男,1964年8月生,工商管理硕士,高级工程师,本公司核心技术人员。历任无锡第二棉纺织厂生产科技术员,无锡庆丰纺织有限公司纺一车间副主任、生产技术部部长、总经理助理、副总经理,无锡庆丰股份有限公司副总经理等职。任职期间多篇论文获全国和省市纺织工程学会科技论文奖,并且在1996年被江苏省列为"333"跨世纪学术带头人。徐旻先生现任本公司总经理。

    李国栋：男,1948年10月生,大专。1977年3月起历任无锡纺织器材厂财务科副科长、无锡市国有资产投资开发总公司投资部经理、无锡市信托投资公司投资部经理、无锡市国联发展(集团)有限公司投资管理部经理、资产经营管理部经理等职。李国栋先生现任无锡市国联发展(集团)有限公司董事局成员。

    洪汝乾：男,1942年6月生,大学本科,高级工程师。1964年后历任无锡机床厂技术员、车间主任,无锡市通用机械厂厂长、无锡机床股份有限公司总经理、董事长,1994至2000年期间,任无锡市财政局副局长、国资局局长。洪汝乾先生现任无锡市创业投资有限责任公司总经理。

    周志强：男,1963年12月生,研究生,助理经济师。1993年2月至1999年2月历任江苏宏源纺机股份有限公司工具分厂厂长、生产处处长、总经理助理兼生产处处长,1999年2月至2005年8月任江苏宏源纺机股份有限公司副总经理、常务副总经理。周志强先生现任江苏宏源纺机股份有限公司总经理。

    徐伯俊： 男,1960年7月生,硕士,江南大学教授、硕士生导师,美国AATCC会员。主持完成了省部级及横向科研项目三十多项,鉴定成果五项,发表论文三十多篇,专著二部,为江南大学骨干教师及跨世纪学术带头人。徐伯俊先生现任江南大学数字纺织技术研究室主任。

    钱锡安：男,1943年7月生,大专,高级会计师。1962年8月至2002年12月历任无锡市财政局企业财务处副处长、商贸处处长、财政研究处处长、外经处处长、税政法制处处长。

    辛小标：男,1963年1月生,大学本科,三级律师。1986年起从事律师工作,现任江苏无锡英特东华律师事务所合伙人,并担任无锡市仲裁委员会仲裁员,是无锡市第九届、第十届、第十一届政协委员。