一、会议召开和出席情况

    北京用友软件股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月28日上午9时30分在北京市海淀区上地信息产业基地知识产权培训中心召开。出席会议的股东及股东授权代表共七人,代表有表决权股份90,000,720股,占公司股份总额的75.0006%,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王文京先生因特殊原因无法出席本次股东大会,委托公司副董事长郭新平先生主持本次会议,会议以记名投票方式审议通过了以下议案。

    二、议案审议情况

    (一)审议通过《关于增加北京用友软件工程有限公司注册资本》的议案

    赞成票90,000,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (二)审议通过《建立北京用友软件工程有限公司基于股权的雇员长期激励计划》的议案

    赞成票90,000,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (三)审议通过《公司章程修正案(二)》及修正后的公司《章程》的议案

    赞成票90,000,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦金通律师事务所吕毅勇、段毅律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会召开通知公告；

    2、股东大会决议及公告；

    3、法律意见书；

    4、会议记录；

    5、按有关规定要求备查的其他文件。

    以上文件备置于本公司董事会办公室。