本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股转增0.2股，每股派发现金红利0.125元（含税）；每10股转增2股，每10股派发现金红利1.25元（含税）

    ●扣税前每股现金红利0.125元；扣税后每股现金红利0.1元

    ●股权登记日：2005年6月8日

    ●除权除息日：2005年6月9日

    ●新增可流通股份上市流通日：2005年6月10日

    ●现金红利发放日：2005年6月14日

    一、贵州益佰制药股份有限公司2004年度利润分配及转增股本方案已经2005年5月20日召开的公司2004年度股东大会审议通过，该次股东大会决议的公告刊登在2005年5月21日的《证券时报》上。

    二、利润分配及转增股本方案

    1、根据北京中证国华会计师事务所有限责任公司的审计结果，2004年度公司实现净利润56,343,639.31元，依据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金6,529,305.35元，提取5%的法定公益金3,264,652.68元，加上上次分配后留存的未分配利润112,983,188.57元，累计可供股东分配利润为169,326,827.88元。

    2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本67,000,000股为基数，每10股派现金1.25元（含税）方案进行分配。本次共计分配8,375,000元，剩余未分配利润151,157,869.85结转以后年度分配。

    2004年度资本公积金转增股本方案：以公司2004年末总股本67,000,000股为基数，每10股转增2股。本次转增后，公司资本公积金尚余24,239,912.26元。

    2、对于个人股东，公司按20%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.10元；对法人股股东及流通股机构投资者，实际派发现金红利为每股0.125元。

    三、分红派息及转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2005年6月8日

    2、除权除息日：2005年6月9日

    3、新增可流通股份上市流通日：2005年6月10日

    4、现金红利发放日：2005年6月14日

    四、分派对象

    截止2005年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法：

    1、派发现金的办法：

    （1）法人股及自然人持有的非流通股的现金红利由公司直接发放；

    （2）社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    2、转增股本的办法：

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，分派股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按分派股份比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际分派股份总数与本次分派股份总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者账户。六、股本变动结构表

                                                本次变动数                 本次变动后
     股份类别                    本次变动前
                                                送股        公积金转股
     一、未上市流通股份
     1、发起人股份               47,000,000                 9,400,000      56,400,000
     其中：
     国家持有股份
     境内法人持有股份            2,350,000                  470,000        2,820,000
     境外法人持有股份
     其他                        44,650,000                 8,930,000      53,580,000
     2、募集法人股份
     3、内部职工股
     4、自然人持有的非流通股
     未上市流通股份合计          47,000,000                 9,400,000      56,400,000
     二、已上市流通股份
     1、人民币普通股             20,000,000                 4,000,000      24,000,000
     2、境内上市的外资股
     3、境外上市的外资股
     4、其他
     已上市流通股份合计          20,000,000
     三、股份总数                67,000,000                 13,400,000     80,400,000

    七、实施本次利润分配及转增股本后，按新股本80,400,000股摊薄计算，2004年度每股收益为0.70元。

    八、咨询联系办法

    联系电话：0851-4705590-8223

    联系传真：0851-4719910

    联系地址：贵州省贵阳市白云大道220-1号

    邮政编码：550008

    九、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    

贵州益佰制药股份有限公司

    董事会

    2005年6月3日