一汽金杯汽车股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月29 日在长春一汽宾 馆三楼会议室召开。出席会议的股东及代表共7人，代表股份69220万股，占公司总 股本的71.23％，按《公司法》和《公司章程》的有关规定， 大会采取记名投票方 式表决，到会股东一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会1997年度工作报告》；

    二、审议通过了《公司监事会1997年度工作报告》；

    三、审议通过了《公司总经理工作报告》；

    四、审议通过了《公司1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告》；

    五、审议通过了《公司1997年度利润分配和股东分红的议案》，公司1997年度 不向股东派发红利。

    六、审议通过了《一汽金杯汽车股份有限公司资产重组方案》，公司于1997年 10月20日与沈阳一汽金杯汽车工业有限公司签署协议，将所持下属28家全资子公司 100％的产权，按经评估确认后的净资产22172万元作为转让价格，转让给沈阳一汽 金杯汽车工业有限公司。资产重组后，一汽金杯汽车股份有限公司的股本结构和总 股本不变。

    七、审议通过了《关于公司所属企业沈阳汽车制造厂购买汽车生产工艺及其配 套设施和相关流动资产的议案》。此议案经公司董事会第九次会议决议提交本次会 议审议。根据公司汽车生产的需要，经公司董事会研究决定，以1993年3月31 日为 截止日， 以沈阳中沈资产评估事务所资产评估结果为依据， 确定资产转让价格为 22172万元， 由公司所属企业沈阳汽车制造厂从沈阳汽车发动机厂购买有关汽车生 产的冲压、油漆、拼焊、装配等工艺设施和相关流动资产，以满足公司汽车生产和 能力的提高，此项交易属关联交易。

    八、审议通过了《关于规范〈公司章程〉的议案》。

    九、会议听取并审议通过了《关于金通公司进展情况的报告》。此议案经公司 董事会第九次会议决定提交本次会议审议。 金杯通用汽车有限公司是国家计委于 1991年10月18日以计机电(1991)1621号文件批准可研报告，国家对外经贸部于1991 年12月6日以(1991)外经贸资三函等475号文件批准合资合同和章程而成立的合资公 司。原金通公司总投资及注册资本分别为13216万美元和5434万美元。 一汽金杯占 注册资本的70％，美国通用公司占注册资本的30％。合资生产的产品是SIO 系列皮 卡车5万辆(年)、SY1041轻型卡车1万辆(年)。由于种种原因，合资公司经营效益不 佳。目前，经股东双方通过市场调研，拟重新合作生产新款S10厢式车和S10皮卡车， 纲领不变。拟将总投资及股比作适当调整，现正与外方进一步谈判，并待国家有关 部门批准。

    十、审议通过了《关于发行债券的议案》，此议案经公司董事会第九次会议决 定提交本次会议审议，根据公司1998年财务预算安排，公司今年需偿还到期债券本 金10453万元，利息1277万元，本息合计11730万元，鉴于公司目前的资金情况，到 期债券偿还采取发新还旧的方式，今年计划发行社会债券10000万元。

    十一、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。此议案经公司董事会第 九次会议决定提交本次会议审议。公司聘请沈阳会计师事务所对公司进行会计报表 审计，净资产验证及其他相关的咨询服务。

    十二、审议通过了《关于〈公司1997年度报告〉的议案》。此议案经公司董事 会第九次会议决定提交本次会议审议。

    十三、审议通过了《关于授权公司董事会全权决定和实施公司融资投资计划的 议案》。此议案经公司董事会第九次会议决定提交本次会议审议。为抓住机遇，加 速公司产品结构的调整和对外合资引进的步伐，增强公司的市场竞争能力，促进公 司的健康发展，确保股东利益，公司股东大会授权公司董事会依法全权决定利用多 种渠道实施公司融资、投资事项。

    十四、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。徐兴尧、展万 金、张沛雨、于文扣、滕铁骑、王爱生、徐驰当选为公司董事。附：新当选董事简 历。

    十五、审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。张忠茂、越迎 春、吴栋良当选为公司监事。附：新当选监事简历。

    本次股东大会经沈阳市申扬律师事务所律师见证，会议表决符合法定程序，决 议真实有效。

    特此公告

    

一汽金杯汽车股份有限公司

    一九九八年五月二十九日

    除兴尧先生简历：

    徐光尧先生，1938年7月出生，毕业于吉林工业大学， 研究员级高级工程师， 历任一汽设计处发动机试验室技术负责人、一汽设计处副处长、一汽长春汽车研究 所副所长、党委副书记、所长、一汽副厂长。中国第一汽车集团公司副总经理兼总 工程师，一汽金杯汽车股份有限公司董事。

    展万金先生简历：

    展万金先生，1943年9月生，毕业于吉林工业大学，高级工程师。 历任一汽铸 造厂设备科大修工艺员、设备组组长、设备科副科长、一汽房产处处长、一汽基建 管理处处长、一汽厂长助理兼基建管理处处长、一汽厂长助理兼热电厂厂长，一汽 一大众公司副总经理(商务)，一汽金杯汽车股份有限公司董事兼总经理。

    张沛雨先生简历：

    张沛雨先生，1938年12月生，1966年毕业于哈尔滨电工学院，高级工程师。先 后任一汽销售处计划调研员，在中国人民大学、哈尔滨电工学院学习和进修，历任 沈阳汽车制造厂副厂长、沈阳市轻工业局局长、党委书记，沈阳市人民政府计划经 济委员会副主任，一汽金杯汽车股份有限公司总裁。一汽金杯汽车股份有限公司董 事兼务副总经理，党委书记。

    于文扣先生简历：

    于文扣先生，1948年4月生，毕业于中央党校一汽分校经营管理专业， 高级政 工师，先后在一汽铸造厂任宣传科长、车间主任，一汽工会副主席，一汽大众党委 副书记兼工会主席，一汽红塔云南汽车制造有限公司总经理兼党委副书记。

    王爱生先生简历：

    王爱生先生：1954年2月生，大专学历，高级会计师。 先后在沈阳纺织器材厂 财务处任会计、处长、厂长助理、总会计师。沈阳新颖商贸公司副总经理、总会计 师。沈阳资产经营有限公司产权处副处长，一汽金杯汽车股份有限公司董事。

    徐驰女士简历：

    徐驰女士，1960年1月生，毕业于辽宁大学，获经济学、 法律学双学士学位， 律师。先后任沈阳市中级人民法院书记员、审判员，后在中国政治学院学习，沈阳 市第一合作律师事务所律师，一汽金杯汽车股份有限公司董事。

    滕铁骑先生简历：

    滕铁骑先生，1957年12月27日生，毕业于吉林工大硕士研究生，高级工程师。 历任一汽底盘厂技术科科长、外经处处长助理、一汽大众产品规划部经理、一汽集 团公司总经理助理、一汽大宇公司第一副总经理、一汽集团公司总经理助理兼计财 部部长。

    张忠茂先生简历：

    张忠茂先生，1944年7月出生，1968年毕业于上海交通大学，高级政工师。 历 任沈阳轮胎钢圈厂技术员，技术股股长，技术科科长，副厂长，厂长，沈阳汽车零 部件工业公司副经理，沈阳汽车工业公司副处长，沈阳汽车销售公司党委书记，副 经理，一汽金杯汽车股份有限公司工会主席，监事会主席。

    赵迎春女士简历：

    赵迎春女士，1956年2月出生，毕业于沈阳电视大学，高级审计师， 中国注册 会计师，先后在沈阳通用机械厂任文书、厂团委书记。沈阳汽车转向器厂会计。一 汽金杯汽车股份有限公司审计部审计师、高级审计师、审计部副部长。

    吴栋良先生简历：

    吴栋良先生，1957年11月出生，毕业于沈阳汽车制造厂职工大学，经济师，先 后在沈阳汽车制造厂任销售科销售员、厂团委干事、干部科干事、安技处处长、内 饰车间主任、生产处处长。