一汽金杯汽车股份有限公司第二届董事会第15次临时会议于2000年12月20日在 沈阳召开,全体董事出席了会议。会议审议并通过决议如下：

    一、一致同意将本公司名称由“一汽金杯汽车股份有限公司”变更为“金杯汽 车股份有限公司”,提请股东大会审议批准。

    二、一致同意对《一汽金杯汽车股份有限公司章程》进行修改, 并提请股东大 会审议批准。其中：

    1、章程第四条修改为“公司注册名称：金杯汽车股份有限公司,公司英文名称： SHENYANG BRILLIANCE AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED”；

    2、章程第六条修改为“公司注册资本为人民币1092667132元”；

    3、章程第九十三条修改为“董事会由十一名董事组成,设董事长一人, 副董事 长一人”；

    4、 章程第九十四条“董事会行使下列职权”中增加“（十七）行使不超过最 近一次经审计的公司净资产额50%（不含50%）的资金、资产运作及重大合同的审批 权”。

    三、审议通过了有关人事任免事项。

    1、一致同意接受展万金先生辞去公司总经理职务的请求,聘任张弘先生为公司 总经理；

    2、根据张弘先生的提名,一致同意聘任何涛先生为公司财务总监, 聘任何国华 先生、盛军先生、孙晓波先生为公司副总经理, 聘任刘炎生先生为公司总工程师； 于文扣先生、汤金华先生、姜君先生、万宇非先生不再担任公司副总经理职务；

    3、一致同意聘任汤琪先生为公司董事会秘书,张德发先生不再担任公司董事会 秘书职务。

    四、根据公司经营发展的需要,为有利于公司资产结构的调整,一致同意将本公 司持有的华晨中国汽车控股有限公司（股票代码：CBA ）股票全部予以出售（本公 司将根据进展情况,另行披露）。

    关于召开公司股东大会临时会议的日期,本公司将另行公告。

    特此公告

    附：公司高级管理人员的简历

    张弘：男,1957年出生,毕业于郑州工学院,硕士研究生。 曾在河南省建筑设计 院、华晨集团有限公司工作,曾任河南省国际经济技术合作公司经理、一拖（洛阳） 工程机械有限公司常务副总经理等职,现任沈阳新金杯投资有限公司董事长、 沈阳 金杯客车制造有限公司总经理、沈阳金杯通用汽车有限公司董事长。

    何涛：男,1972年出生,毕业于上海财经大学,硕士研究生。 曾任一拖（洛阳） 工程机械有限公司财务经理,现任华晨中国汽车控股有限公司董事、 上海华晨集团 股份有限公司董事、沈阳金杯客车制造有限公司财务总监。

    何国华：男,1951年出生,大学学历。曾任沈阳市机床一厂工程师、沈阳市计经 委、经贸委副处长、处长等职,现任沈阳市汽车产业发展办公室副主任、 沈阳市汽 车工业资产经营有限公司董事长兼总经理。

    盛军：男,1970年出生,毕业于上海交通大学。曾任上海东晟广告有限公司董事、 总经理,现任上海华晨集团股份有限公司监事、上海华晨汽车销售公司总经理。

    孙晓波：男,1966年出生,武汉理工大学硕士,美国密执安大学工程博士,国际知 名的发动机及代用燃料汽车专家。曾参与主持通用汽车公司、福特汽车公司、上海 通用汽车公司、美国环保局、美国能源部、底特律柴油机公司、康明斯发动机公司、 美国陆军坦克及车辆发展部、科勒发动机公司、本田发动机公司以及美国密执安州 和加利福尼亚州政府的多项开发项目。现为世界汽车工程师协会的会员和学刊审稿 人、美国机械工程师协会会员。

    刘炎生,男,1935年出生,大学本科学历,研究员教授级高级工程师。曾任第一汽 车厂设计处工程师、设计处副主任,第二汽车厂规划处处长、 第二汽车厂副总工程 师,上海大众汽车有限公司生产规划部中方经理、 上海大众新轿车油漆项目经理等 职,曾主持上海大众二期技术改造项目,荣获国家“八五”技术改造优秀项目奖、国 家级科学技术进步奖。是中国汽车工程学会车身制造专业委员会常务委员、上海汽 车工业科技发展基金会专家委员会委员。

    汤琪：男,1967年出生,毕业于复旦大学,律师。 曾任上海卢湾对外贸易实业公 司总经理助理、上海申华实业股份有限公司总裁办主任等职, 现任上海华晨集团股 份有限公司法律顾问。

    

一汽金杯汽车股份有限公司董事会

    2000年12月22日