本公司二届五次董事会于1997年4月18日在嘉定举行,会议审议通过了如下决议:

    一、同意1996年度董事长业务报告。

    二、同意1996年年度报告。

    三、同意1996年度财务工作报告。

    四、关于1996年度利润分配预案。

    1996年利润总额96527818.20元,交纳所得税14043790.2 9元,净利润82484027 .91元,提取10％法定盈余公积金8248402.79元,10％公益金8248402.79元,可供股东 分配的利润65987222.33元。董事会决定提出的分配方案:每1股派发现金红利0.33 元（含税）,计提现金红利总额64099146.54元,剩余的188075.79元为未分配利润, 转下年度一并分配。

    五、决定召开一九九七年股东年会

    1、会议时间:1997年5月26日

    2、会议地点:上海市（具体地点经登记后另行通知）

    3、会议内容:

    （1）审议1996年度董事长业务报告；

    （2）审议1996年度监事会工作报告；

    （3）审议1996年度财务工作报告；

    （4）审议1996年度利润分配方案；

    （5）其他事项。

    4、参加会议办法:

    （1）出席对象

    A、1997年5月12日在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。

    B、公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）登记手续

    A、法人股股东持单位介绍信和股东帐户卡办理登记手续。

    B、社会个人股股东持本人身份证,股东帐户卡办理登记手续, 委托出席的必须 的授权委托书。

    C、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （3）登记地点

    上海市南京东路635号第三会议室（由金华路34号电梯直上五楼）

    （4）登记时间

    1997年5月14日至5月15日上午9:00-11:30,下午1:00-4:30；

    5、注意事项:

    （1）会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理；

    （2）联系部门:财务证券部 电话:63224963、63224466转76 00或7601, 传真 63526047。