每日必读上海国脉通信股份有限公司董事会二届四次会议决定于近期内召开公司第十次 (临时)股东大会，现将有关事项公如下。
一、会议形式:通讯方式
社会公众股东可在本公告所附的表决单上直接行使表决权，然后邮寄或传真至 公司指定地点。发起人和社会法人股股东的表决单由公司另行寄发。
二、会议日期:
一九九六年九月二十日。
三、参加会议对象:
截至一九九六年九月二日下午3点交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司 登记在册的公司全体股东。
四、会议内容:
1、审议批准公司董事会关于1996年度中期利润分配的预案:
从1996年度上半年实现的净利润9756.12万元中提取52%计5103.54万元， 向全 体股东每10股派送2股红股;法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金等三项基金 待至年度利润分配时一并提取。
2、审议通过公司董事会关于配股和转配股的预案;
为满足公司开发投资新业务的需要，拟在年内向全休股东实施配股，基本方案 为:
按公司现有总股本25517.7万股计，向全体股东以10配2.3之比例进行配股，配 股总额为5869.071万股，配股价每股5元，共募集资金29345.355万元，法人股东可 以自己配股，也可将其配股权转让给社会公众股东; 社会公众股东可根据自愿原则 受让转配权，转让费每股0.60元，转让比例待汇总法人股东意见后，在股东大会决 议公告中确定。配股所募资金的用途:①以项目投资形式， 参与上海市邮电管理局 移动电话网的建设，首期投入2.4亿元人民币;②与有关单位合资，共同开发上海楼 宇通信综合系统业务，计划投资3000万元人民币，③建设无线寻呼全国联网系统， 计划投资3000万元人民币;④与有关单位合作建立旅游信息系统，计划投资300万元 人民币，⑤与日本SanShin公司合资建寻呼机厂，计划投资300万元人民币。本次配 股决议的有效期限为股东大会审议通过后的半年之内，并请股东大会授权董事会办 理与本次配股有关的具体事项。
以上配股预案尚须经股东大会表决后，报上海市证管办出具意见，并报中国证 券监督管理委员会审核。
3、更换一名董事:
根据公司法人股东中国邮电工会上海市委员会的要求，免去赵荣华女士的董事 职务，选举陈兴昌先生为公司董事，任期与本届董事会相同。陈兴昌先生的简况附 后。
五、表决办法:
1、具备参加本次股东大会条件的社会公众股东， 可将本公告所附的表决单填 妥后邮寄或传真至公司，信封上请注明"表决单"字样。
地址:上海市江宁路1207号1407室董事会办公室
邮编:200060 传真:62763321
2、发起人和社会法人股东的表决单，由公司另行寄发， 填妥后按上述地址邮 寄或传真给公司，表决单上须加盖法人公章，并由法人代表签名。
3、所有表决单最迟须在1996年9月20日之前寄达，逾期作弃权处理。
本次股东大会由上海市闸北区公证处进行公证。
附件一:陈兴昌先生简况
附件二:表决单
上海国脉通信股份有限公司董事会
一九九六年八月十六日
陈兴昌先生简况
陈兴昌，男，1944年10月出生，文化程度大专，中共党员，高级政工师。1960 年7月参加工作，从事邮电企业经济工作25年。
历任:邮电部上海第一研究所党支部副书记、书记、人教科长、工会主席， 中 国邮电工会上海市委员会副主任，上海郊县邮电局工会工作委员会主任、党委副书 记、党委书记，上海市浦东新区邮政局党委书记兼副局长。
现任:中国邮电工会上海市委员会副主席。
