每日必读上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。现将会议相关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年3月24日 上午9：30
二、会议地点：上海浦东大道143号(浦东新舞台)。
附近公交线路：81,85,625,630,775,776,797,935,936,981,隧道五线,隧道八线,隧道九线,沪华线。
三、会议议程：
1.审议成立上海外高桥国际物流发展有限公司的议案
2.审议关于公司担保的议案
(1) 审议授权公司本年度总体担保额度的议案
(2) 审议与上海市张江高科技园区开发公司互相担保的议案
(3) 审议与上海三毛纺织股份有限公司互相担保的议案
(4) 审议与长江经济联合发展(集团)股份有限公司互相担保的议案(上述第3、4项公告见2002年11月26日上海证券报、香港商报)
3.审议转让2000万股浦发银行法人股股权的议案(相关事项公告见2003年1月3日上海证券报、香港商报)
4.出席对象：
(1) 公司董事、监事和高级管理人员；
(2) 截至2003年3月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及3月12日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为3月5日)；
(3) 因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(“授权委托书”附后),该代理人不必是公司股东。
(4) 本次会期半天,与会者食宿及交通费自理,本次大会不发任何形式的礼品。
5. 会议登记办法：
登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。
股东也可以在3月14日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址。
● 登记地点：中国上海浦东大道143号浦东新舞台。
● 登记时间：2003年3月14日上午9：00下午4：00。
● 公司办公地址：中国上海浦东东方路873弄51号
联系人：刘捷、郁春豪
联系电话：50580088-2105 传真：50580515
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二零零三年二月二十二日
