上海新锦江股份有限公司第三届第五次董事会议于2001年5月9日在本公司召开。 董事沈懋兴、庄晓天、周有道、杨原平、陈文君、马名驹、张尚德、蔡青峰等出席 了会议，占董事会成员的89%，会议由沈懋兴董事长主持。监事长张树奎、 监事黎 敏幼、马全福列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告。

    2、审议公司2001年财务预算报告。

    3、审议公司出资6000万元认购锦江集团财务公司20%股权及出让天马乡村俱乐 部7.5%股权（以评估后的净资产值计价）给锦江集团的议案。

    4、关于召开公司2000年度股东大会有关事宜。

    定于2001年6月12日下午2：00召开2000年度股东大会。会议地点于2001年5 月 22日办理股东登记时另行通知。会议主要议程为：审议董事会工作报告、监事会工 作报告、财务预、决算报告、利润分配方案、认购上海锦江集团财务有限责任公司 20%股权等事项。

    出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）2001年5月 15日在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东及2001 年5月18日登记在册的 B股股东（B股最后交易日为5月15日）。 股东不能亲自出席 会议的可委托代理人出席和表决。

    会议登记办法：

    凡出席会议的股东，凭股东帐户、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书 及本人身份证），法人股东代表持单位证明及本人身份证，于2001年5月 22日9 ： 00---16：00前往本公司（中国上海长乐路161号）团队大堂办理登记手续。异地股 东可在以上时间内通过信函或传真办理股东登记手续。

    与会股东及代表交通、住宿费自理。

    通讯方式：

    地址：中国上海长乐路161号 邮政编码：200020

    联系电话：（8621）64151188--653 传真：（8621）64726815

    联系人： 胡韵先生