每日必读上海新锦江大酒店股份有限公司第四次股东大会（1995年会）于1996年5月 31 日在上海影城举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共222人 , 共代表股份数 153156319股,占本公司的股本总额的48.38%.会议审议并表决得到会98.66% 以上股 权数同意,通过了以下议案。
一、一九九五年度董事会工作报告,二、一九九五年度监事会工作报告。 三、 一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告。四、 一九九五年度税后利润 分配方案（预案）。五、关于公司董事会换届选举筹备工作的报告。六、关于公司 监事会换届选举筹备工作的报告。
公司1995年度利润分配方案为:本年度实现净利润53423179元,上年未分配利润 111904元，在提取10%法定公积金5342318元，10%公益金5342318元,20 % 任意公积 金10684636元后，向全体股东以每10股送1股（每股面值1元)，计送股资金31658064 元，未分配利润507747元转入下年度分配。
公司第二届董事会成员由沈兴先生、鲍敏幼女士、鲁家善先生、杨原平先生、 胡法先生、马宾农先生、张尚德先生、陈文君女士、张亚庄先生等9人组成。
公司第二届监事会成员由朱荣聘先生、黎敏幼女士、马全福先生等3人组成。
鉴于钱家中先生已不再担任锦江集团总裁职务，董剑珍女士已调到锦江集团工 作，不再出任公司第二出董事会董事，周万生先生不再出任第二届监事会监事。公 司董事会对他们三年来为公司的成立和发展作出重要的贡献表示感谢。
本次股东大会由上海公证处冯祖清、隋军公证员到场公证。
特此公告
上海新锦江大酒店有限公司
一九九六年六月四日
附：公司董事、监事简价
沈*兴先生，现年45岁，大专学历，上海华东师范大学世界经济国际贸易硕士研 究生结业，历任上海化学试剂总厂党委副书记、市委组织部处长、上海华亭集团党委 书记、副总裁等职，现任上海锦江（集团）公司副总裁兼锦江集团国际管理公司总 经理。
鲍友德先生，现年65岁，高级会计师，曾任上海财政税务管理部门任职30余年， 1985至1990年间，历任上海市财政局副局长、局长兼上海市税务局局长。现任上海 市国际信托投资公司总经理兼上海久事公司总经理。本公司上届副董事长连任。
鲁家善先生，现年62岁，高级经济现。历任中国农业银行上海分行行长助理， 副行长及交通银行上海分行总经理，现任交通银行总行副行长、市政协委员、市工 商联常委。本公司上届常务董事连任。
杨原平先生、现年41岁，1981年毕业于上海旅游专科学校，加入上海龙柏饭店 工作,于1986年升任总经理。1987年调任北京昆仑饭店并于1989 年升任为该饭店总 经理。1991年7月起，任本酒店经理。1993年9月____1995年4 月参加上海大学国际 商学院与美国.旧金山──上海友好城市委员会.联合举办的商业管理（BMP ）班学 习，获经济管理硕士研究生学历。现任本公司总经理。本公司上届常务董事连任。
胡法光先生，现年72岁，为香港菱电集团有限公司之创办人兼主席。他持有上 海交通大学之机械工程学士学位。他亦为香港六间上市公司之董事。本公司上届董 事连任。
马宾农先生，现年67岁，为经纬关系创办人及总裁。曾任美国莫比化学公司在 台投资的建筑经理、台达化工公司执行副经理、SGVS管理顾问公司总经理，现任台 湾友邦财务顾问股份公司主席。本公司上届董事连任。
张尚德先生。现年42岁，大专学历，经济师，1974年加入锦江饭店。1980年赴 日本参加“酒店管理研修生班”进修后国任锦江饭店营业部副经理。1984年任锦江 总经理助理。1986年任北京昆仑饭店副总经理。1991年起，任体公司副总经理。
陈文君女士，现年41岁，经济师。1981年在上海旅游高等专科学校财会管理专 业毕业后，加入上海龙柏饭店和锦江饭店担任管理员、部门经理、副总经理、总经 理等。1991年11年起，任锦江集团副副总裁。1993年9 月起应读上海财经大学货币 银行专业硕士研究生学位。本公司上届董事连任。
张亚庄先生，现年68岁，高级会师，1948年至1950年于上海市立信会计专科学 校毕业。在上海财政系统任职40余年，历任上海财政局工业科和税务局多个重要职 位。1991年2月起，任锦江集团副总会计师、计划财务部经理。本公司上届董事连 任。
朱荣聘先生，现年60年，历任上海达华宾馆经理、上海龙柏饭店总经理，锦江劳 动人事部总经理，现任锦江集团经委书记。本公司上届监事连任。
黎敏幼女士，现年41年，历任锦江对外服务公司办公室主任、副经理，现任锦 江集团审计室副主任，本公司上届监事连任。
马全福先生，现年46岁，大专学历，历任上海和平饭店人事部经理、上海华侨 饭店客户部经理、上海新锦江大酒店人事部经理等职，现任本公司纪委书记兼浦东 大酒店总经理。
