华源制药_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海华源制药股份有限公司（以下简称“公司”）２００５年第一次临时股东大会于２００５年８月１９日上午９：３０在上海市中山北路１９５８号华源世界广场公司本部召开。出席会议的股东代表共１４名（含委托票），共持有表决权股份数为６８，０４２，５２２股，占本公司有表决权股份总数的４５．３４％（总股本为１５０，０８１，６９７股），其中与会非流通股股东２名，代表股份数６８，０３６，１１４股，流通股股东共１２名，代表股份数６，４０８股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事会召集，公司董事长丁公才主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

二、大会审议事项及表决结果

大会由公司董事长主持，大会审议事项及表决结果如下：

（一）、大会以６１，６７１，３７２股赞成，占出席会议有表决权股份总数的９０．６３６５２％；２，５２４股反对，占出席会议有表决权股份总数的０．００３７１％；６，３６８，６２６股弃权，占出席会议有表决权股份总数的９．３５９７７％；（其中非流通股股东赞成６１，６６９，４４０股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的９０．６４２２１％，反对０股，弃权６，３６６，６７４股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的９．３５７７９％；流通股股东赞成１，９３２股占与会流通股股东所持表决权股份总数的３０．１４９８１％，反对２，５２４股占与会流通股股东所持表决权股份总数的３９．３８８２７％，弃权１，９５２股占与会流通股股东所持表决权股份总数的３０．４６１９２％；）通过了《关于公司将所持江苏华源药业有限公司股权质押的议案》。

（二）、大会在审议《关于调整部分董事会成员的议案》中，就四位董事候选人进行逐一表决：

大会以６８，０４１，１９８股赞成，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８０５％；１，３２４股反对，占出席会议有表决权股份总数的０．００１９５％；０股弃权；（其中非流通股股东赞成６８，０３６，１１４股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股；流通股股东赞成５，０８４股占与会流通股股东所持表决权股份总数的７９．３３８３３％，反对１，３２４股占与会流通股股东所持表决权股份总数的２０．６６１６７％，弃权０股；）通过了“陆云良先生当选为公司董事”的议项；

本次股东大会的上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

受聘为本次股东大会见证的上海通力律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集召开程序、出席会议股东及股东代表的资格以及股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会股东和记录人签字的本次股东大会决议

２、见证律师法律意见书

３、本次大会的有关资料请查阅２００５年７月１９日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临２００５－１３公告及２００５年７月１９日在上海证券交易所网站披露的大会文件。

特此公告

上海华源制药股份有限公司

二ＯＯ五年八月十九日

财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市		股票代码检索