本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈药集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月28日上午9时在公司3楼会议室召开,到会股东及股东代理人4人,所持股份431,737,617股,占公司总股份的34.8％,其中流通股股东人数为3人,所持股份为31,751股,非流通股股东人数为1人,所持股份为431,705,866股。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、议案审议情况

    经大会审议,以记名投票表决方式,审议通过了如下事项：

    (一)2006年度报告

    同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例
    431,737,617          0          0       100%

    (二)2006年度董事会工作报告

    同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例
    431,737,617          0          0       100%

    (三)2006年度监事会工作报告

    同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例
    431,737,617          0          0       100%

    (四)2006年度财务决算及2007年度财务预算的报告

    同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例
    431,737,617          0          0       100%

    (五)2006年度利润分配预案(不分配不转增)

    同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例
    431,737,617          0          0       100%

    (六)关于续聘会计师事务所的议案

    公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务

    审计机构并支付2006年度审计费用145万元。

    同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例
    431,737,617          0          0       100%

    (七)关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案

    公司继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度,用于流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务,授信期限：壹年。

    同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例
    431,737,617          0          0       100%

    (八)听取了独立董事2006年度述职报告。

    三、律师见证情况

    黑龙江启凡律师事务所姜启凡律师对本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书,结论为："本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。"

    四、备查文件目录

    1、 经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；

    2、 2006年度股东大会会议记录；

    3、 法律意见书。

    特此公告。

    哈药集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日