哈尔滨医药股份有限公司1994年度股东大会于1995年7月8日上午在哈尔滨召开。 出席会议的股东39名，代表股份135767480股，占公司总股本的53.74％，符合法定 要求。本次大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《1994年度董事会工作报告》

    1994年，公司以全力清欠及强化各项基础工作为重点，经过全体员工的共同努 力，各项重点工作得到全面落实，公司自身素质得到较大提高，荣列全国特大型企 业。1995年公司将以迅速积累资金为中心，重点落实高技术和高利润含量的产品的 达产见效，提高资金运转的效益和效率。

    二、审议通过了《1994年度监事会工作报告》

    监事会认为1994年公司全体员工在董事会领导下，努力工作，全面完成股东大 会、董事会年初制定的各项重点工作。公司董事会成员及高级管理人员忠于职守， 勤政廉政，努力维护股东利益，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的行为。

    三、审议通过了《1994年度财务决算、1995年度财务预算的报告》

   （一）一九九四年财务决算

    1、主营业务收入      175454.8万元

    2、利润总额           11919.6万元

    3、净利润               10091万元

    （二）一九九五年财务预算

    1、主营业务收入        193176万元

    2、利润总额             12800万元

    3、净利润               10948万元

    四、审议通过了《1994年度利润分配方案》

    一九九四年税后利润分配（母公司）

    1、税后净利润10088.6万元；

    2、提取法定盈余公积金1051.3万元；

    3、提取法定盈余公益金1051.2万元；

    4、已分配1993年度普通股股利5810.7万元；

    5、未分配利润7986.1万元。

    1994年度利润分配方案为：采取现金红利分配方式，每10股派发1.50元（含税）。

    五、审议通过了《补选董事的报告》

    补选张利君、姜林奎先生、杨忠臣先生、汪兆金先生为董事，免去于学天、毛 春旭原董事之职。

    附：张利君等四人的个人简历

    1、张利君：男，38岁，大专，现任哈医药股份有限公司药材公司总经理；

    2、姜林奎：男，34岁，大学，现任哈医药股份有限公司制药三厂厂长；

    3、杨忠臣：男，54岁，大专，现任哈医药股份有限公司中药二厂厂长；

    4、汪兆金：男，46岁，中专，现任哈医药股份有限公司制药六厂厂长。