无锡市太极实业股份有限公司董事会四届四次会议,于2004年6月8日在公司本部会议室召开,应到董事11名,实到8名,会议审议并通过了如下决议：

    1、同意温元圻先生因工作调动,辞去公司副总经理职务,并不再担任公司四届董事会董事候选人。

    经公司第一大股东无锡市纺织产业集团推荐,同意黄钟伟先生为公司四届董事会董事候选人。

    关于公司董事人员变更,公司独立董事发表意见：我们认为符合董事的任职资格,同意上述人员的任职决议。

    此项决议作为2003年年度股东大会新增董事议案的变更,提请2003年年度股东大会审议。

    2、同意公司关于HMLS投资项目及普通工业丝扩建项目。

    该项目规模为年产5500吨高模量低收缩工业丝及6000吨普通工业丝。预算总投资15000万元,全部利用自有资金建设。项目建成投产后,预算增加主营业务收入20513万元/年,新增净利润2199万元/年。项目建设期为一年。该项目需经江苏省发改委审核通过。项目可行性分析报告,公司将于2003年年度股东大会召开日前5个工作日于上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN披露。

    此项决议为公司第一大股东无锡市纺织产业集团(占公司总股本的19.29%)提出议案,提请2003年年度股东大会审议。

    3、通过公司《投资者关系管理制度》。

    附：黄钟伟先生简历

    黄钟伟,男,46岁,经济学学士,高级会计师。历任江苏省无锡商业学校财会学科主任,无锡市兴业城市信用社副主任,无锡市商业银行天安支行副行长,现任无锡纺织产业集团有限公司财务审计部部长。提案无锡市太极实业股份有限公司股东大会：

    我公司为无锡纺织产业集团有限公司,为公司第一大股东,占公司总股本的19.29%,特向公司2003年度股东大会提交新增议案,议案内容为公司对HMLS工业丝项目及普通工业丝扩建项目的投资,请公司董事会审议通过后提交2003年度股东大会审议。