本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年5月10日上午8时30分,公司2006年度股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开,会议到会股东代表7位,持有和代表股份10017.9671万股,占公司股份总数的44.14%。会议由公司董事会召集,公司董事长叶天捷主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场表决方式进行表决,审议通过以下议案：

    一、批准《2006年度董事会工作报告》。

    同意票数为10017.9671万股(占出席会议表决权总数的100％),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    二、批准《2006年度监事会工作报告》。

    同意票数为10017.9671万股(占出席会议表决权总数的100％),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    三、审议通过《独立董事2006年度述职报告》

    同意票数为10017.9671万股(占出席会议表决权总数的100％),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    四、批准《2006年度财务决算报告》。

    同意票数为10017.9671万股(占出席会议表决权总数的100％),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    五、批准《2006年度利润分配方案》。

    根据公司2006年度财务决算报告,公司2006年度实现净利润15298.45万元,扣除提取10%法定盈余公积金1529.84万元,提取10%任意盈余公积金1529.84万元,计3059.69万元,余12238.76万元。加上年初未分配利润15286.37万元,扣除2006年度内实施的派发现金红利2272.76万元,至此本年度可供分配的利润为25252.37万元。

    公司2006年度利润分配方案为：按截止2006年12月31日公司股份数226972870股为基数,每10股送红股3股、派1.50元现金红利(含税),计10213.78万元,剩余15038.59万元,结转下年度。股东大会并批准对公司章程有关注册资本的条款进行相应修改,同时授权董事会具体办理注册资本变更登记的相关手续。

    同意票数为10017.9671万股(占出席会议表决权总数的100％),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    六、批准公司2006年度报告。

    同意票数为10017.9671万股(占出席会议表决权总数的100％),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,决定继续聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司进行2007年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,其报酬授权董事会根据相关规定决定,并在年度报告中予以披露。

    同意票数为10017.9671万股(占出席会议表决权总数的100％),否决票数为0股,弃权票数为0股。

    本次股东大会经福建厦门理海律师事务所黄志祥律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司

    2007年5月10日