本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门汽车股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年3月8日在本公司会议室召开。会议由叶天捷董事长召集并主持,会议通知于2005年2月25日以书面形式发出。会议应到董事10人,实到董事10人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以10票同意,0票反对,0票弃权获得通过,决议如下：

    一、审议通过公司2004年度总经理工作报告。

    二、审议通过公司2004年度董事会工作报告。

    三、审议通过公司2004年度财务决算报告。

    四、审议通过公司2004年度利润分配预案。

    根据公司2004年度财务决算报告,公司2004年度实现净利润7,582.44万元,按财务制度规定扣除下属的中外合资企业提取职工奖励及福利金847.03万元后尚余6,735.41万元,按顺序提取10%法定公积金673.54万元,提取10%法定公益金673.54万元,提取10%任意公积金673.54万元,计2,020.62万元,余4,714.79万元。加上年初未分配利润8,429.77万元,扣除2004年度内派送的红利1,969.73万元,至此本年度可供分配利润为11,174.83万元。

    董事会提议公司2004年度利润分配预案为：按截止2004年12月31日公司现有股份数151,517,592股,每10股派1.50元红利(含税)计2,272.76万元,剩余 8,902.06万元,结转下年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

    五、审议通过公司2004年度报告(全文及摘要)。

    六、审议通过关于续聘会计师事务所的提案,同意继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司进行2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,其报酬授权董事会根据相关规定决定,并在年度报告中予以披露。

    七、审议通过关于提名第四届董事会董事候选人的议案,提名杨景成先生为本公司第四届董事会候选人,提交2004年度股东大会增补选举产生。(杨景成先生简历附后)

    八、审议通过关于变更公司名称及股票简称的议案,建议改变公司名称为“厦门金龙汽车股份有限公司”,同时对章程第四条作相应修改；在新名称注册登记后申请变更股票简称为“金龙汽车”。

    章程第四条原为：

    第四条 公司注册名称：厦门汽车股份有限公司

    XIAMEN MOTOR CO.,LTD.

    建议修改为：

    第四条 公司注册名称：厦门金龙汽车股份有限公司

    Xiamen King Long Motor Co.,Ltd.

    本项决议尚需经股东大会审议批准。

    九、审议通过关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案,决定根据本公司持股50%的子公司金龙联合公司董事会的决议,按持股比例对金龙联合公司增资人民币5,000万元,用于金龙联合公司新厂建设、易地搬迁技改项目,该项资金来源为本公司自有资金。

    金龙联合公司易地搬迁技改项目选址于灌南工业区,占地面积约25万平方米,计划于2005年底前竣工,设计产能为年产6000台大、中型客车。项目总投资2.67亿元,资金来源为股东增资和企业自筹,拟分两期投资,第一期股东增资1亿元,由三方股东按股权比例进行增资。

    本项决议尚需经股东大会审议批准。

    十、董事会定于2005年4月15日上午召开公司2004年度股东大会。具体安排如下：

    (一)会议召集人：公司董事会

    (二)会议时间：2005年4月15日(星期五)上午8：30,会期半天。

    (三)会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室。

    (四)会议召开方式：现场表决方式

    (五)会议内容：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配预案；

    5、审议公司2004年度报告(全文及摘要)；

    6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

    7、审议关于选举增补第四届董事会董事的议案；

    8、审议关于变更公司名称及股票简称的议案；

    9、审议关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案。

    (六)出席会议对象：

    1、2005年 4月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    (七)出席会议登记办法

    凡符合条件的股东请于2005年 4月13-14日上午8：30至下午5：30,或4月15日上午8：00至8：30,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到本公司董秘室办理登记手续(代理人须持授权委托书),也可以用信函、传真或电话登记。

    (八)参加会议的股东住宿及交通费自理。

    (九)联系地址及电话

    联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室

    邮政编码：361004

    电话：0592-2962988转815、851分机

    传真：0592-2960686

    联系人：骆沙波、杨建福

    十一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。根据公司总经理孙建华先生的提名,董事会聘任叶彪先生为公司副总经理。(叶彪先生简历附后)

    十二、审议通过董事会对2004年度公司会计差错更正的说明。(详见公司关于会计差错更正的公告)

    特此公告。

    

厦门汽车股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    附件1、董事候选人杨景成先生简历：

    杨景成,男,1949年10月出生,会计师。曾任厦门轻工业局财务科副科长、厦门市财政局国管科副科长、厦门圆珠笔厂厂长、厦门罐头厂厂长、厦门塑胶总厂厂长、厦门古龙进出口有限公司董事长、厦门古龙集团有限公司总经理等职务。现任厦门国有资产投资公司副董事长,厦门古龙集团有限公司董事长、党委书记。

    附件2、副总经理叶彪先生简历：

    叶彪,男,1955年7月出生,大学文化,高级经济师,副译审。曾任国家建材局成都建材工业设计研究院副院长、厦门汽车股份有限公司董事、办公室主任。现任厦门汽车股份有限公司党委副书记、监事会召集人、工会主席,兼任厦门金龙房地产公司董事长、厦门雅迅网络股份有限公司副董事长等职务。2005年3月8日四届七次监事会后,叶彪先生已辞去本公司第四届监事会监事职务。

    附件3：

    授权委托书
    兹全权委托           先生(女士),代表我单位(个人)出席厦门汽车股份有限公司
2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称：
    委托人(个人)身份证号码：
    委托人股票帐户卡号码：
    委托人持有股数：
    受托人姓名：
    受托人身份号码：
                                         委托人签字：
                                         (单位委托人加盖公章)
                                         委托日期：