辽源得亨股份有限公司于2001年12月24日召开第三届董事会第十六次会议， 应 到董事九人，实到九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的 召开及议定事项，合法有效。监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了会议议 案后，做出决议：以经北京国友大正资产评估有限公司出具评估报告评估净资产值 为参考，以3900万元价格收购广东君豪集团东莞君豪俱乐部有限公司72%股权， 有 关具体事项公告如下。

    一、本公司（或“公司”）已就上述股权收购事项与广东君豪实业集团有限公 司（以下简称“君豪实业”）签订了股权转让协议，经本次董事会决议批准后生效。 广东君豪集团东莞君豪俱乐部有限公司（以下简称“俱乐部”）临时股东会已经做 出决议，同意上述股权转让事宜。

    二、本次股权转让有关协议各方的基本情况：

    1、广东君豪实业集团有限公司

    注册地：东莞市篁村白马管理区

    法定代表人：李忠强

    主要经营范围：电子信息产业、电脑软硬件开发及相关产品的销售；产销：电 子资讯产品、集成电路板、服装；销售：五金、家用电器、日用杂品、民用建材、 油漆、汽车（不含小轿车）及配件；经济信息咨询、财务顾问咨询服务。其2000年 度经审计的财务状况如下：资产总额17665万元，负债总额5416万元，净资产12248 万元，主营业务收入2194万元，主营业务利润607万元，净利润326万元；2001年10 月31日未经审计的财务状况如下：资产总额19107万元，负债总额6591万元， 净资 产12515万元，主营业务收入1993万元，主营业务利润442万元，净利润267万元。

    2、辽源得亨股份有限公司

    注册地：辽源市福兴路3号

    法定代表人：孟祥杰

    公司主营业务为涤纶、氨纶及其差别化纤维和丙纶保健纤维、复合纤维的开发、 生产、经营，电力、建筑材料生产、经营，计算机软、硬件的开发、销售、餐饮、 酒店服务等。2000年度经审计的财务状况如下：资产总额 56659 万元， 负债总额 27185万元，净资产28150万元，主营业务收入22762万元，主营业务利润6201万元， 净利润4659万元；2001年中期经审计的财务状况如下：资产总额71509万元， 负债 总额42269万元，净资产28328万元，主营业务收入8879万元，主营业务利润1894万 元，净利润1023万元。

    3、广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司

    注册地：大岭山镇矮岭勘月山村

    法定代表人：黄吕

    经营范围：中西餐，旅业，网球，乒乓球，卡拉OK。

    其2001年10月31日未经审计的财务状况如下：资产总额 5000万元，负债总额0 万元，净资产5000万元，净利润0万元。截至评估基准日，俱乐部仍处在建过程中， 尚未进入实际经营。

    三、俱乐部是1999年11月在东莞市大岭山镇注册成立的娱乐性服务企业，注册 资本5000万人民币。

    公司收购俱乐部符合股东利益最大化原则，预期能给公司带来良好的投资回报。

    公司主营业务属于化纤行业，目前经营受行业竞争和市场环境等不景气因素的 影响较大，而第三产业是随着地区经济的繁荣而快速发展的行业，在经济发达地区 尤其如此。公司收购东莞君豪俱乐部，跨入第三产业将有利于公司产业结构调整和 多元化经营格局的形式，在降低经营风险的同时，培育公司新的利润增长点。

    四、俱乐部资产评估情况：俱乐部资产已经北京国友大正资产评估有限公司评 估。评估采用成本加和法。评估基准日为2001年10月31日。

    至评估基准日，俱乐部的总资产调整前帐面值为人民币50000000.00元， 调整 后帐面值为人民币50000000.00元，评估值为人民币54224206.00元，增值额为人民 币4224206.00元，增值率为8.45%；总负债调整前、后的帐面值均为零， 评估值为 零，增幅为零；净资产调整前、后帐面值均为人民币50000000.00元， 评估值为人 民币54224206.00元，增值额为人民币4224206.00元，增值率为8.45%。

    五、交易金额及支付方式：

    君豪实业将其持有俱乐部72%的股权以经评估的净资产数额3900 万元做为转让 价格，转让给本公司。本公司将在股权转让协议生效的90日内以部分现金及债权将 受让上述股权款项支付给君豪实业，并由俱乐部负责将本公司名称、住所以及受让 的出资额记载于股东名册并在一个月内到注册地工商局办理变更登记手续。

    根据双方约定，本公司收购上述股权以现金付款部分不超过总价款50%， 其余 以当年发生的应收款项支付，尚未计提坏帐准备，支付收购俱乐部股权价款后将不 会影响公司2001年度损益。

    六、其他事项：

    1、俱乐部土地使用权评估值为24000000.00无，该地块位于东莞市大岭山镇矮 岭堪区月山村，由君豪实业于2001年3月6日转让给俱乐部，产权过户手续尚在办理。

    （2）俱乐部在建工程评估值为人民币21704081.68元，主要是俱乐部的工程、 会所工程及桥梁路面工程。该工程至评估报告日尚未取得报建手续。

    君豪实业已做出承诺：上述土地使用权变更登记不存在任何法律障碍，并承诺 在有关协议生效的一个月内办理完成变更登记手续，否则愿意承担违约责任。

    本公司董事会将依据双方的协议，在约定的期限内完备上述资产的法律手续， 确保公司及股东利益不受损失。

    七、本次收购股权所支付的部分现金为公司自有资金，非募集资金。

    特此公告

    

辽源得亨股份有限公司董事会

    2001年12月24日