辽源得亨股份有限公司于2002年5月15日在公司会议室召开2001年度股东大会, 出席会议的股东及股东代理人共10人,持有股份82,253,434股,占公司股份总数176 ,930,061股的46.49%,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    会议通过讨论审议,做出如下决议：

    一、通过2001年度董事会工作报告；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    二、通过2001年度监事会工作报告；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    三、通过2001年度财务决算报告；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    四、通过2002年度财务预算方案；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    五、通过2001年度利润分配方案：以总股本17,693.0061股为基数：

    1、向全体股东每10股派发现金红利0.162元（含税,流通股扣20%所得税后实际 每10股派现0.130元）。

    2、向全体股东每10股送红股0.162股（含税）。

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    分配方案的具体实施时间另行公告。

    六、通过董事会所做的关于修改《公司章程》的方案；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    七、通过董事会所做的关于修改《董事会议事规则》的方案；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    八、通过了监事会所做的关于修改《监事会工作细则》的方案；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    九、选举（以姓氏笔划为序）朱建忠、成孝海、李成志、孟祥杰、陈志、张亨 喜、赵利、赵玉龙、郜春安、徐玉穗、黄耀庭、彭劲松共十二人为公司第四届董事 会董事,其中成孝海、陈志、郜春安三人为独立董事；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    十、选举（以姓氏笔划为序）杜桂娣、周桂田、徐晓阳为第四届监事会监事；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    十一、通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    十二、同意续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计 单位,聘期为一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 务业务。

    表决情况：赞成的股东持有股份82,253,434股, 占出席会议的股东所持股份的 100%,无弃权及反对的股东。

    有关本次会议决议的详细内容已经公告在2002年3月21日《上海证券报》上,股 东大会未对上述内容做出变更决议。

    辽宁天合律师事务所指派宋诗军律师对本次股东大会见证, 认为：公司本次股 东大会的召集、召开程序, 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程 序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、 法规的规定。

    

辽源得亨股份有限公司董事会

    2002年5月15日