彩虹显示器件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2001年6月29 日在本 公司会议室召开。应到董事7人,实到4人,委托表决1人,请假2人。 监事会全体成员 及公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长马金泉先生主持。会议通过了如下 决议：

    一、通过《关于变更技术引进费摊销政策的议案》

    根据新的会计制度对无形资产摊销的有关规定和本公司与日本东芝公司签订的 技术转让合同的有关条款,董事会决定变更64cm、74cmPF 纯平彩管技术引进费的摊 销年限,由五年摊销变更为按十年摊销。

    二、通过关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备办法的 议案

    三、通过公司控股子公司彩虹资讯收购、租赁资产的议案

    本公司控股子公司彩虹资讯有限公司于2001年6月28 日分别与彩通电子有限公 司和西安广信电子有限公司签订了《资产转让协议》和《资产租赁协议》。

    (一)、协议各方的基本情况

    1、西安彩虹资讯有限公司：成立于2001年3月,注册资本13000万元；本公司占 该公司注册资本的55%；注册地址：西安高新技术开发区唐延路南端；法定代表人： 陶魁；经营范围：显示器件零部件、电子产品的开发、生产、销售、计算机软件开 发。主营业务为彩管用偏转线圈的生产、销售,产品全部为本公司彩管配套使用。

    2、彩通电子有限公司：成立于1994年3月,注册资本1000万元,系彩虹集团全资 子公司；注册地址：陕西省西安市火炬路1号；法定代表人：董占峰； 经营范围： 显示管、显像管及显示技术相关产品生产、开发与经营。主营业务为彩管用偏转线 圈的生产、销售,产品部分为本公司配套使用。

    3、西安广信电子有限公司(中外合资企业)：成立于1995年5月,注册资本180万 美元,彩通公司占该公司注册资本的60%；注册地址：西安市碑林区火炬路1号； 法 定代表人：董占峰；经营范围：生产销售显示管、显像管用偏转线圈, 并提供售后 服务。主要产品为47cm、54cm彩管用偏转线圈,为本公司彩管配套使用。

    (二)、被收购、租赁资产的基本情况

    1、彩虹资讯拟收购资产情况

    彩虹资讯本次收购资产主要包括40cmCDT、54cm、64cm 彩管用偏转线圈相关生 产设备和车辆,其中：机器设备85台,电子设备185台,车辆2辆,共计272台(辆)。 该 部分设备技术上处于国内一流水平,关键设备为进口设备,部分设备投入使用时间较 短,技术性能良好,运转正常。上述资产已经陕西华信有限责任会计师事务所评估( 陕华评报字[2001]第066号),评估基准日为2001年5月1日,评估前帐面原值31419793. 07元,净值24498714.55元,评估价值为20861824.00元。

    2、彩虹资讯拟租赁资产情况

    彩虹资讯本次租赁资产主要包括47cm、54cm彩管用偏转线圈生产专用机器设备、 电子设备和车辆,其中：机器设备37台,电子设备119台,车辆4辆,共计160台(辆) 。 该部分设备在封闭车间运转,维护保养良好,技术性能、运转情况良好。上述资产已 经陕西华信有限责任会计师事务所评估(陕华评报字[2001]第067号),评估基准日为 2001年5月1日,评估前帐面原值18833752.57元,净值6095426. 20 元 , 评估价值为 7290150.00元。

    3、彩虹资讯本次收购和租赁的偏转线圈生产设备年设计能力为600万台,其中： 40cmCDT偏转线圈100万台,64cmCPT偏转线圈150万台,54cmCPT偏转线圈350万台, 预 计年产值可达到2.25亿元。

    4、本次收购及租赁资产没有任何按揭、抵押、留置或第三者权益。

    (三)、资产转让和租赁价格、支付办法及期限

    1、资产转让价格以评估报告结果为依据,按照评估确认的设备总值成交, 以现 金方式于2001年7月30日前分期付清。

    2、资产租赁价格以评估报告结果为依据,经双方协商决定, 租赁费用为每年人 民币150万元,以现金方式按季度支付。

    3、本次签订之租赁协议有效期为3年。

    (四)、资产收购与租赁后对彩虹资讯未来经营的影响

    上述资产收购与租赁有利于彩虹资讯公司生产能力的迅速扩大,发挥规模优势, 保证本公司偏转线圈的配套供应,将为彩虹资讯及本公司带来一定的经济效益。 资 产转让和租赁方均已作出承诺,在资产移交后不再从事与转让(租赁) 资产相关的生 产经营活动。此次资产转让和租赁后, 彩通公司和广信公司与本公司的关联交易将 不再发生。

    

彩虹显示器件股份有限公司董事会

    2001年6月29日