每日必读湖北江湖生态农业股份有限公司（以下简称″公司″）董事会会议于 2002年4 月28日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事5人 董事保田、 黎洪福因被 拘捕未能出席会议 。公司全体监事及高管人员列席了会议。 会议由董事肖纯林先 生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会 议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》；
二、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2001年度报告正文及摘要》；
四、审议通过了公司《2002年经营计划议案》；
五、审议通过了公司《关于2001年度公司利润分配议案》；
本年度不进行利润分配。
六、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；（见上海证券交易所网站）
七、审议通过了公司《关于增补董事的议案》；（见附件一）
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司决定下届董 事会由11名董事组成。因原董事保田先生、黎洪福先生被捕,不能担任董事职务,董 事会决定免去其董事职务；原董事瞿兆辉先生因工作变动原因提出辞呈, 董事会同 意其辞去董事职务。董事会推荐增补邹贤林先生、李晋先生、戴百雄先生、瞿兆华 先生、袁军先生、杨学华先生、马祥勋先生为董事会董事候选人, 其中袁军先生、 杨学华先生为独立董事候选人。独立董事候选人有关材料拟报中国证监会审核。
八、审议通过了公司《独立董事制度》；（见上海证券交易所网站）
九、审议通过了公司《独立董事津贴的议案》；
十、审议通过了公司《关于对会计师事务所出具的拒绝表示意见审计报告的专 项说明的议案》；
十一、审议通过了公司《关于召开2001年度股东大会的议案》；
股东大会召开时间、地点、议程安排见本公司召开股东大会通知。
特此公告
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
二○○二年四月二十八日
湖北江湖生态农业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖北江湖生态农业股份公司董事会现就提名袁军先生、杨学华先生为湖 北江湖生态农业股份有限公司董事会独立董事侯选人发表公开声明, 被提名人与湖 北江湖生态农业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声 明如下：
本次提名在充分了解提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的（被提名人简历见附件二）, 被提名人已书面同意出任湖北江湖生态 农业股份有限公司董事会独立董事侯选人（附：独立董事侯选声明书）, 提名人认 为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北江湖生态农业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；
1、被提名人及直系亲属、 主要社会关系均不在湖北江湖生态农业股份有限公 司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股1%的股东, 也不是本上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在本上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括湖北江湖生态农业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北江湖生态农业股份有限公司
二○○二年四月二十八日
湖北江湖生态农业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人袁军,作为湖北江湖生态农业股份有限公司董事会独立董事候选人,现公 开声明本人与湖北江湖生态农业股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东 单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北江湖生态农业股份有限公司在内,本人兼职独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,中国证券会可依据 本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中 国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出 独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个 人的影响。
声明人:袁军
2002年4月28日于武汉
湖北江湖生态农业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨学华,作为湖北江湖生态农业股份有限公司董事会独立董事候选人,现 公开声明本人与湖北江湖生态农业股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保 证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东 单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北江湖生态农业股份有限公司在内,本人兼职独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,中国证券会可依据 本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中 国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出 独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个 人的影响。
声明人：杨学华
2002年4月28日于洪湖
附件一：
湖北江湖生态农业股份有限公司董事候选人简历
1、邹贤林,男,汉族,1961年10月出生,大学文化,曾任共青团市委办公室主任、 镇委书记等职,现任洪湖市瞿家湾经济开发区主任。
2、李晋,男,汉族,1962年10月出生,大专文化,经济师, 曾任洪湖市物资局副局 长,现任洪湖市贸易物资管理办公室副主任。
3、戴百雄,男,汉族,1963年3月出生,硕士研究生、高级经济师, 曾任洪湖市代 家场镇党委书记等职,现任随州活化石生物保健工程有限公司董事长、总经理等职。
4、瞿兆华,男,汉族,1958年4月出生,大专文化,曾任洪湖瞿家湾砖瓦厂副厂长, 洪湖市生态养殖公司总经理,现任洪湖蓝田水产品开发有限公司副总经理。
5、马祥勋,男,汉族,1948年8月7日出生,大专文化,注册会计师, 曾任洪湖市螺 山经管站站长,洪湖市农经干校校长,洪湖市经管局财务科科长, 现任湖北江湖生态 农业股份有限公司总会计师。
6、独立董事候选人：袁军,男,汉族,1968年10月出生,硕士学位,1985年- 1989 年就读于湖北大学化学系,获学士学位,1989年-1992 年就读于华东理工大学应用化 学系,获硕士学位,1992年7月任教于武汉化工学院,1995年被评为讲师,2001 年获副 教授职称。
7、独立董事候选人：杨学华,男,汉族,中共党员,1964年元月出生 ,大专文化, 注册会计师、注册资产评估师,1981-1985年任洪湖市万全卫生院财务科长 , 1984 -1988年就读于中南财经大学统计系,1985-1987年任洪湖红军医院财务科长, 1987 -2000任洪湖市财政局会计师事务所副所长,现任洪湖云华会计师事务有限公司副主 任会计师。
附件二：
湖北江湖生态农业股份有限公司监事候选人简历
谢俊玉,男,汉族,1952年8月生,大专文化,曾任洪湖市企管局大正公司经理、湖 南临湘蓝田药业有限公司总经理,现任洪湖蓝田饲料公司经理。
夏维松,男,汉族,1954年12月生,大专文化,曾任洪湖市沙口玻璃制品厂、 砖瓦 厂厂长,现任洪湖蓝田生态养殖公司经理。
代百刚,男,汉族,1972年2月生,大专文化,曾任洪湖市瞿家湾农业产业化办公室 主任,现任洪湖蓝田水产品开发有限公司办公室副主任。
