每日必读特别提示
● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司第三届二十二次董事会会议通知于2005年3月11日以书面方式邮寄发出。会议于2005年3月21日在公司12楼会议室召开。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，龚小力董事因公未能出席本次会议，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由肖诗新董事长主持。会议审议通过决议情况如下：
（一）审议通过有关年度报告的如下决议
一、审议通过《2004年年度报告及其摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2004年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2004年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2004年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2004年度财务决算及2005年财务预算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2004年度利润分配预案》
公司2004年度实现利润总额8807.36万元，应缴纳企业所得税1036.24万元，应支付少数股东损益333.87万元，实现净利润为7437.25万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金789.74万元，提取法定公益金394.87万元后，2004年度分配预案拟按公司现总股本204,000,003股（含3股零股），按每10股派发现金红利1.60元（含税）向全体股东分配32,640,000.48元。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘请会计师事务所及决定其报酬的议案》
2004年度公司继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，公司支付其报酬38万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于会计政策、会计估计发生变更的报告》
1、会计政策变更
根据财政部财会［2004］3号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》第四条的规定公司对其会计政策进行了相应变更：
（1）对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。
（2）对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。
上述两项会计政策变更对公司以前年度及2004年度会计报表均未产生影响。
2、会计估计变更
依据《重庆市国有土地使用权土地级别基准地价和土地出让金标准实施细则》规定，重庆市国土资源和房屋管理局将公司位于重庆市渝中区民权路二号的大楼土地使用权年限由50年修正为40年，故该宗土地使用年限变更估计为40年。该项会计估计变更影响公司本年净利润为：－73,417.44元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过有关公司增发Ａ股的如下决议
公司增发Ａ股的申请已于2004年5月25日经中国证监会发行审核委员会29次会议审核通过，目前正准备有关发行工作。由于经公司2003年度股东大会审议通过的增发Ａ股决议的有效期截至时间为2005年4月28日，即将到期，为保证增发工作的继续推动，需获得股东大会重新授权，授权期限将延长至2006年4月28日。故本次董事会重新审议了有关增发的全部议案，具体为：
一、重新审议通过《关于公司符合公募增发Ａ股资格的议案》
根据我国《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真对照并审查公募增发的资格和有关条件，结合公司实际经营情况及相关事项逐条进行了核对自查，董事会认为公司符合现行申请公募增发Ａ股的资格和有关条件，具备申请增发Ａ股的条件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、重新审议通过《关于本次公募增发Ａ股的决议有效期的议案》
董事会同意将本次公募增发Ａ股决议有效期延长至2006年4月28日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、重新审议通过《关于公募增发不超过4,000万股Ａ股发行方案的议案》
1、发行股票种类和面值：境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币1元。
2、发行数量：不超过4,000万股，具体发行数量根据本次增发投资项目资金需求量及网上、网下申购情况，由发行人和主承销商协商确定。
3、发行对象：在上海证券交易所开立Ａ股股票账户的中华人民共和国境内自然人、法人、证券投资基金（国家法律、法规禁止者除外）以及ＱＦＩＩ。。
4、定价方式：本次增发采用在发行询价区间内，网上向社会公众投资者和网下向机构投资者同时累计投标询价的方法。询价区间上限为股权登记日前10个交易日公司股票收盘价的算术平均值，询价区间下限为上限的85％。最终发行价格将依据网下、网上累计投标询价的结果，并结合募集资金需求量，由发行人和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
5、发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者发行、网下向机构投资者配售相结合的方式。不预先设定网上、网下发行的比例，参与网下申购的机构投资者不设有禁售期。股权登记日登记在册的流通股股东按照其持有流通股份的10：3的比例享有优先认购权。
6、募集资金数额及用途：本次增发预计募集资金约2.86亿元人民币，用于以下项目：
（1） 涪陵连锁商场创办项目，预计使用募集资金7808.56万元人民币；
（2） 江津连锁商场创办项目，预计使用募集资金5822.08万元人民币；
（3） ＩＴ信息管理系统项目，预计使用募集资金4089.26万元人民币；
（4） 货仓式配送中心及综合楼工程建设项目，预计使用募集资金10,899.37万元人民币。
若募集资金不足，由公司自筹解决；如有剩余，可补充公司流动资金。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、重新审议通过《关于募集资金运用及计划投资项目可行性分析的议案》
本次募集资金运用及计划投资项目如下：
1、涪陵连锁商场项目：该项目总投资为15308.56万元，分两期工程实施。其中一期工程，公司以自筹资金投入7500万元；二期工程，作为募集资金投资项目。在募集资金到位前采取租赁方式租赁，待募集资金到位后，再以募集资金投入7808.56万元。投资回收期8.67年，内部收益率11.45％。
2、江津连锁商场项目：该项目总投资5822.08万元，在募集资金到位前采取租赁方式租赁，待募集资金到位后，再以募集资金投入5822.08万元。投资回收期9.52年，内部收益率9.32％。
3、 ＩＴ信息管理系统项目：该项目总投资4089.26万元，募集资金投入4089.26万元，投资回收期6.84年，内部收益率12.44％。
4、货仓式配送中心及综合楼工程项目：该项目总投资17977.35万元，其中已投资7,077.98万元，需以本次募集资金投入10,899.37万元。内部收益率为10.91％，投资回收期为9.13年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、重新审议通过《＜关于前次募集资金使用情况的说明＞和＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》
《关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况专项报告》附后。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、重新审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发Ａ股相关事宜的议案》
1、提请股东大会授权董事会制定和实施本次公募增发的具体方案，并全权负责办理和决定本次公募增发的发行方案、发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网下申购的投资者类别等与本次公募增发的相关事宜。
2、提请股东大会授权董事会对募集资金投资项目实施过程中的相关重大合同进行签署，但必须在合同中明确规定，该等合同必须在公司募集资金到位后方能生效。
3、提请股东大会授权董事会对增发新股所募集的资金如果超过投资上述项目的投资金额总额部分，可用作补充流动资金，如有不足则由公司自筹资金补充；
4、提请股东大会授权董事会在本次增发Ａ股完成后，办理工商变更登记、并对《公司章程》相关条款进行修改等有关事宜。
5、提请股东大会授权董事会全权办理公募增发Ａ股的其他一切相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、重新审议通过《关于本次公募增发Ａ股完成后累计未分配利润由新老股东共享的议案》
本次公募增发Ａ股完成后，公司累计未分配利润由新老股东共享。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议尚需经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
（三）、其他事项
一、审查通过《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》
2005年3月14日，重庆华贸国有资产经营有限公司向公司董事会提交了《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》，提名增补重庆华贸现任董事长张宇先生为公司董事。根据公司章程第五十八条、五十九条规定，董事会审查通过了该项提案，并决定将其纳入2004年度股东大会审议议题。
独立董事对上述议案表示同意，并认为不存在损害公司及股东权益的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过聘任任树全同志任公司总经理
根据重庆华贸国有资产经营有限公司提名，本次董事会会议同意聘任任树全同志为重庆百货大楼股份有限公司总经理；免去肖诗新同志重庆百货大楼股份有限公司总经理职务。
独立董事对上述议案表示同意，并认为不存在损害公司及股东权益的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
附：
1、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、重庆天健会计师事务所《前次募集资金使用情况专项报告》
3、重庆华贸国有资产经营有限公司《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》
4、任树全同志简历
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2005年3月21日
重庆百货大楼股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金金额及到位时间。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）经重庆市体改委以“渝改委（1992）51”号文批准，于1992年6月25日向社会法人及公司职工个人出售股权证7800万股，其中，法人股4800万股，内部职工股3000万股，每股面值1元，发行价格1.5元，共募集资金11700万元，全部资金已于1992年7月15日到达公司银行账户。
二、招股说明书列明募集资金投向
1、江北基地建设，计划总投资12000万元，一期工程投资1000万元。
2、合资办厂，计划投资1000万元。
3、兼并投资，计划投资1000万元。
4、开办连锁分店，计划投资1000万元。
5、房地产等综合开发，计划投资1000万元。
三、募集资金实际使用情况
1992年公司改组设立，当年募集资金1.17亿元。由于当时《募集资金管理办法》尚未发布，公司对募集资金的使用未采取专户管理，难以按资金来源专项描述：由于1992年募集资金时，公司发布的招股说明书未按具体项目承诺资金投向，只是提出了五个投资方向，就难以明确承诺项目投资的起止时间。同时公司至今募集资金1.17亿元，仅占公司累计投资额的14.18％，要从全部投资中准确指出募集资金的含有量难以做到。因此公司仅是按基本相当原则作出了以下募集资金使用归类。虽然公司仅募集资金1.17亿元，但公司至今全部投资不论是否为募集资金投入，全部都随投资项目的开展已经董事会或股东大会审议通过。
公司成立至今，按照招股说明书要求在五个方面开展了投资，累计使用资金已达到8.25亿元，募集资金少于公司实际开展的投资总额。年创净利润已由1992年的1,729万元，提高到2004年的7,437.25万元，累计创造净利润73,340.11万元，累计分出现金红利3.45亿元。募集资金已按招股说明书中的承诺项目投入，并取得了良好的收益。
近年来公司根据经营实际，逐步调整了投资策略，针对投资主业创办综合连锁商场效益好于多元投资的结果，逐步停止了非主业的投资比例，使资金全部集中在主营业务上。1998年停办了投资效益差的百盛汽车贸易公司、百和制衣厂，2000年撤销了百汇食品超市，2001年停办了百发房地产开发公司，其业务逐步转向江北基地建设管理方面。同时转让了持有的华夏证券100万股股份和重庆市产权交易中心30万股股权以及持有的华联商厦35.937万股股份。
1、江北基地建设
本项目经重庆市计委“渝计委固［1994］327”号文件批准，在江北区征地79亩修建集仓库、配送中心、商贸中心、停车场等功能为一体的现代化商贸基地以改变公司仓库散乱、不便集约管理的现状。本项目自1993年开工以来，已用募集资金投入1571.808万元，一期工程已全部完成。截止2004年底，累计投入7077.98万元。
工期的延后，源于重庆市政府规划北部新城，修建黄花园大桥，工程进度作相应调整。就此事董事会已在1994、1996年度股东大会两次向股东作了汇报。
2、合资办厂，原计划投资1000万元，实际投资1998.96万元，募集资金投入742.80万元。
（1）、本公司于1995年1月使用30万元以承担债务方式兼并重庆童装厂，随后，再投入130万元进行改组成立百和制衣厂。由于兼并后，机制仍然得不到根本解决，职工积极性、创造性不高。截止1998年底累计亏损554,082.70元。鉴于此，公司1998年进行结构调整，引入个人控股股东，将企业推向社会、市场。百和制衣厂也改组为重庆新东方服饰有限公司。
（2）、参股投资企业
名称 时间 金额
中国贸易联合会 1993年 3,000,000
华夏证券公司 1992年 1,000,000
上海华联股份有限公司 1992年 928,000
成都彩虹电器股份有限公司 1993年 500,000
重庆市产权交易中心 1995年 300,000
常州金狮自行车股份公司 1992年 100,000
重庆吉川汽车修理厂 1998年 600,000
重百食品开发有限公司 2001年 1,220,000
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2001年 4,000,000
重庆元隆公路实业有限公司 2003年 5,241,600
重庆联合产权交易所股份有限公司 2004年 1,500,000
合计: 18,389,600
3、兼并投资，原计划投资1000万元，实际累计投资12,385万元，其中募集资金投入160万元。
（1）、1993年9月，公司以承担债务方式兼并重庆妇幼儿童用品商店，通过整顿，公司投入160万元，成立重庆百货大楼股份有限公司妇幼商店，截止1998年底累计获收益2,397,138.62元。
（2）、1997年11月14日，公司以承担债权、债务方式兼并重庆电子器材有限公司，根据重庆会计师事务所（现更名为重庆天健会计师事务所有限责任公司）评估报告，重庆电子器材有限公司资产总额：8611.74万元，负债总额13,406.81万元，所有者权益－4795.07万元。兼并后，公司再投入3000万元装修资金，将其改造装修成三星级商务宾馆。
4、开办连锁商场，原计划投资1000万元，截止目前，实际投资10,849万元，募集资金投入800万元。具体投入情况如下：
名称 投资时间 投资金额
北碚商场 1994-10-20 8,000,000.00
阳光商场 1996-12-26 10,000,000.00
九龙商场 1996-12-24 23,000,000.00
南丰商场 1997-12-23 5,000,000.00
双桥商场 1997-12-17 490,000.00
沙坪商场 1998-10-23 30,000,000.00
长寿商场 2000-10-01 5,000,000.00
壁山商场 2000-10-28 5,000,000.00
合川商场 2001-03-18 10,000,000.00
永川商场 2001-09-08 6,000,000.00
万州商场 2002-10-01 6,000,000.00
合计 108,490,000.00
上述商场中双桥商场已于2003年撤销，除九龙商场外的其余商场现已变更登记为分公司。
5、（1） 综合开发，开办分、子公司，原计划投资1000万元，实际投资1680万元。募集资金投入1680万元。
名称 投资时间 投资金额
百佳广告公司 1994-01-13 1,500,000.00
百盛汽车贸易公司 1993-07-12 2,000,000.00
百汇超市 1995-11-14 5,000,000.00
百通运输公司 1994-12-04 1,800,000.00
劳保用品公司 1993-03-27 1,000,000.00
百发房地产开发公司 1993 5,000,000.00
大渡口联营商场 1994 500,000.00
合计 16,800,000.00
1993年9月，根据公司当年提出的“一业为主、多元发展”思路，投资500万元成立百发房地产开发公司，实际运作后，发现房地产开发风险太大，在1994年以后， 逐步将百发房地产开发公司的工作重点转向了江北基地及本公司日常装修、改造的监督、监理，并于2001年撤销。
（2） 购买不动产，截止2003年底，实际投资48,499.75万元，募集资金投入67,453,920.00元。
名称 投资时间 金额
民权路2号土地使用权 1995-03-25 11,316,280.20
新增民权路2号161.4M2、中华路72、
74号693.49M2土地使用权 2002-12-02 2,723,500.00
民权路2号房屋改造投入 2001-12-22 70,480,010.03
北碚中山路66号30年土地使用权 1994-08-13 24,219,520.00
雅兰大厦B2、B3层产权 1993-12-25 40,000,000.00
南坪四小区花园八村标准厂房4层 1995-05-23 6,734,400.00
沙坪商场房屋产权 1997-10-07 70,630,585.95
江北商场房屋产权 2000-07-10 78,107,796.00
永川商场房屋产权 2000-09-11 42,325,323.60
万州商场房屋产权 2000-09-11 30,170,746.60
南丰商场房屋产权 2003-04-29 58,489,000.00
涪陵商场房屋产权 2004-10-01 49,800,382.00
合计 484,997,544.38
四、募集资金使用的实际收益
实际完成收益 招股说明书承诺收益 增减情况
净利润 每股收益 净利润 每股收益 净利润 每股收益
项目 （万元） （元/股） （万元） （元/股） （万元） （元/股）
1992年 1729.00 0.144 1700.00 0.140 29.00 0.004
1993年 3182.48 0.265 2534.00 0.210 648.48 0.055
1994年 3796.54 0.316 3010.00 0.250 786.54 0.066
1995年 5003.64 0.417 3486.00 0.290 1517.64 0.127
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2005年3月21日
前次募集资金使用情况专项报告
重天健审［2005］121号
重庆百货大楼股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托，对贵公司截至2004年12月31日止的前次募集资金使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项指引》的要求，对贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件发表专项审核意见。我们所发表的专项审核意见是我们结合贵公司的实际情况，在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
一、前次募集资金数额和资金到位时间
贵公司经重庆市体改委“渝改委（1992）51”号文批准，于1992年6月25日向社会法人及公司职工个人出售股权证7800万股，其中，法人股4800万股，内部职工股3000万股，每股面值1.00元，发行价格1.50元，共募集资金人民币11,700万元。截止1992年7月15日，贵公司前次募集资金全部到达公司银行帐户，并业经重庆会计师事务所（92）重会所内验字第063号验资报告验证。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）截止2000年12月31日，贵公司前次募集资金11,700万元已全部使用完毕，实际使用情况按投资项目列示如下：
1、江北基地一期工程建设投入1,571.808万元，已完工投入使用。
2、参股企业，合资办厂投资582.8万元，明细如下（表列金额单位：人民币万元）：
被投资企业名称 投资时间 投资金额 股权比例
中贸联有限公司 1993年 300 3.9%
华夏证券有限公司 1992年 100 0.67%
上海华联商贸股份有限公司 1992年 92.8 0.093%
成都彩虹电器股份有限公司 1993年 50 0.99%
重庆产权转让中心 1995年 30 6%
常州自行车股份有限公司 1992年 10 0.98%
合计 582.8
3、兼并企业投资320万元，明细如下（表列金额单位：人民币万元）：
被兼并企业名称 投资时间 投资金额
重庆妇女儿童商店 1993年 160
重庆童装厂 1995年 160
合计 320
注：1995年承债式整体兼并重庆童装厂后，于1998年7月与他人合资组建为有限责任公司。
4、开办连锁商场，成立分、子公司投资2480万元，明细如下（表列金额单位：人民币万元）：
公司名称 投资时间 金额
劳保用品公司 1993年 100
百盛汽车公司 1993年 200
百发房地产公司 1993年 500
北碚商场 1994年 800
百佳广告公司 1994年 150
百通运输公司 1994年 180
大渡口联营商场 1994年 50
百汇超市 1995年 500
合计 2480
5、房地产等综合开发项目投资6,745.392万元明细如下（表列金额单位：人民币万元）：
投资项目名称 投资时间 投资金额
民权路2号50年土地使用权 1995年 850
北碚商业用房 1994年 1,221.952
雅兰大厦B2、B3层产权 1993年 4000
南坪四小区花园八村标准厂房 1995年 673.44
合计 6,745.392
（二）将上述募集资金使用的实际收益与贵公司招股说明书中承诺收益进行对照，发现贵公司的披露内容与我们的审核结果一致。具体情况列示如下：
实际完成收益 招股说明书承诺收益 差异
每股收益 每股收益 每股收益
项目 净利润（万元）（元/股） 净利润（万元）（元/股） 净利润（万元） （元/股）
1992年 1729 0.144 1700 0.14 29 0.004
1993年 3182.48 0.265 2534 0.21 648.48 0.055
1994年 3796.54 0.316 3010 0.25 786.54 0.066
1995年 5003.64 0.417 3486 0.29 1517.64 0.127
注：招股说明书未分投资项目承诺收益，而是分年度（1992－1995）承诺公司收益。
（三）将上述募集资金实际使用情况与相关招股说明书的承诺内容进行对照，具体情况列示如下（表列金额单位：人民币万元）：
投资项目 实际募股资金投资金额 招股说明书承诺投资金额 差异 江北基地一期工程 1571.808 1000 571.808 合资办厂 582.8 1000 -417.2 兼并投资 320 1000 -680 开办连锁商场 2480 1000 1480 综合项目投资 6745.392 1000 5745.392 合计 11,700 5,000 6,700
差异说明：
1、招股说明书承诺对具体项目所使用的募集资金额仅5,000万元，与实际募 股资金总额11,700万元相差6,700万元，故产生6,700万元差额。
2、 招股说明书承诺安排投资总额16,000万元，超过实际募集资金4,300万元系承诺由银行信贷资金解决。
3、招股说明书承诺江北基地五年建设期，投资总额12,000万元万元（含银行信贷资金），其中，一期工程安排投资1,000万元，该项目已完工投入使用。
4、江北基地项目累计已完成总投资7,077.98万元（含一期工程），后期工程因重庆市政府规划北部新城， 修建黄花园大桥，工程进度作相应调整。为避免因后期工程工期延后由此产生的资金闲置，公司对招股说明书承诺的其他项目资金安排进行了调整。
（四）将上述募集资金实际使用情况与涉及贵公司各年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，发现贵公司的披露内容与我们的审核结果基本一致。
（五）将上述募集资金实际使用情况与本次贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项核对，二者基本相符。
三、审核意见
根据我们的审核，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件与贵公司前次募集资金的实际使用情况基本相符。
四、特别说明
本报告仅供贵公司为本次再融资之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报，对本报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：龙文虎
有限责任公司 中国注册会计师： 陈丘刚
中国·重庆 二○○五年三月二十一日
重庆华贸国有资产经营有限公司关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案
重庆百货大楼股份有限公司董事会：
重庆百货大楼股份有限公司董事、董事长，龚小力同志因年龄原因已于2005年1月11日向重庆百货三届二十一次董事会提出辞去董事长、董事职务的申请，获得同意并公告，其中所辞去董事职务将提交最近一次股东大会审议。经研究，拟提名重庆华贸国有资产经营公司现任董事长张宇同志增补为重庆百货董事。
本提案请予提交2004年度股东大会审议。
附：重庆百货大楼股份有限公司董事会增补董事简历
重庆华贸国有资产经营有限公司
二ΟΟ五年三月十四日
附简历：
重庆百货大楼股份有限公司董事会
增补董事简历
张宇，男，50岁，大学学历。曾任重庆交电站电工电料批发部批发员，重庆交电站经理办公室秘书，中共重庆市第一商业局党组秘书（副主任科员），重庆工业品贸易中心党委副书记、纪委书记。副总经理，重庆商社（集团）有限公司资产部副部长，现任重庆华贸国有资产经营有限公司董事、董事长。
附件4：
任树全同志简历
任树全，男，生于1951年12月，汉族，重庆涪陵人，1973年6月加入中国共产党，1985年7月于重庆市委党校马列主义理论教育大专毕业，高级经济师。1969年2月在四川省资阳县插队落户；1970年应征入伍先后在步兵562团、陆军188师历任战士、班长、排长、政治指导员；1979年6月复员在重庆市针织品批发公司工作，历任宣传教育科干事、副科长、公司工会主席、副经理、党委委员；1990年2月任重庆市人民政府财贸工作办公室商业处副处长、处长；1996年12月任重庆商社（集团）有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记；现任重庆商社（集团）有限公司董事。
