山东兰陵陈香酒业股份有限公司六届八次董事会于2002年6月17 日在临沂市兰 陵大厦四楼会议室召开,应出席本次会议董事7人,出席会议董事7人, 本次董事会议 对公司国家股经营单位山东兰陵企业（集团）总公司提出的、拟提交公司2001年度 股东大会审议的提案进行了审议,决议如下：

    1、 通过《关于提名独立董事候选人的议案》：根据公司国家股经营单位山东 兰陵企业（集团）总公司的提议：提名陆晓滨先生、张华女士为公司第六届董事会 独立董事候选人。

    2、 通过《关于对独立董事支付津贴的议案》：拟对公司独立董事每人每年支 付2万元的津贴,独立董事参加董事会议、股东会议及在本公司内履行职权所需的合 理费用在本公司据实报销。

    董事会同意将上述两项提案提交于2002年6月29日召开的公司2001 年度股东大 会审议。

    

山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会

    2002年6月17日

     独立董事候选人简历：

    陆晓滨：男,1961年出生,中共党员,硕士学位,1982年参加工作, 历任山东轻工 业学院轻化工系助教,山东轻工业学院食品工程系食品教研室主任、教研室主任,现 任山东轻工业学院食品与生物工程学院院长。

    张华,女,1962年出生,中共党员,本科学历,高级会计师,1977年参加工作, 历任 山东临沂工程机械厂会计、主管会计, 山东临沂工程机械股份有限公司主管会计、 财务处副处长兼审计处处长,现任山东临沂工程机械股份有限公司财务部部长。

     山东兰陵陈香酒业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人陆晓滨, 作为山东兰陵陈香酒业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人, 现公开声明本人与山东兰陵陈香酒业股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括山东兰陵陈香酒业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：陆晓滨

    2002年6月13日于济南市

     山东兰陵陈香酒业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人张华, 作为山东兰陵陈香酒业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与山东兰陵陈香酒业股份有限公司之间在本人担任该公司独立 董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括山东兰陵陈香酒业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：张华

    2002年6月17日于临沂市

     山东兰陵陈香酒业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人山东兰陵企业（集团）总公司现就提名陆晓滨先生、张华女士为山东兰 陵陈香酒业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与 山东兰陵陈香酒业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体 声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任山东 兰陵陈香酒业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声 明书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合山东兰陵陈香酒业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在山东兰陵陈香酒业股份有限 公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括山东兰陵陈香酒业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：山东兰陵企业（集团）总公司

    2002年6月17日于临沂市兰陵大厦