每日必读湖南华银电力股份有限公司董事会2002年第一次会议于2002年3月5日在长沙市 芙蓉南路308号五华酒店13楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事6人, 董事王 文敏、刘力耕授权董事彭建中、董事刘友夫授权董事李维建表决, 董事李其忠因公 差未出席会议,董事佘小林因工殉职。公司监事6人及高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李维建主持, 会议 以记名举手表决方式审议并通过了以下事项：
1、审议通过了公司《关于参与湖南华凌大厦有限公司增资扩股的提案》
为建设湖南华银电力股份有限公司（以下简称本公司）和湖南省五凌水电开发 有限责任公司（以下简称五凌公司）的基地和办公场所,由本公司与五凌公司、 香 港岳麟投资集团有限公司（以下简称岳麟公司）共同出资于1996年设立了湖南华凌 大厦有限公司（以下简称华凌大厦）。华凌大厦注册资本1000万元,本公司出资360 万元,占36%。为谋求华凌大厦稳定发展,缓解债务压力,享受中外合作经营企业的优 惠政策,华凌大厦决定增资扩股,并引入新的外资股东世贸（中国）有限公司（以下 简称世贸公司）,将华凌大厦更名为湖南五华酒店有限公司（以下简称五华酒店）, 注册资本增加到1亿元,同时将中外合资经营企业改制为中外合作经营企业。
改制后五华酒店股东及股权结构将变化为：五凌公司出资共4400万元,占44%； 本公司出资现金共3000万元,占30%；岳麟公司出资280万元（即华凌大厦资本金 34 万美元现金,折合280万元）,占2.8%；世贸公司出资现金2320万元,占23.2%。
五华酒店位于长沙市芙蓉南路和雨花路交汇处,楼高约100米,主楼27层 ,裙楼5 层,酒店楼面总建筑面积32220平方米,地下室5700平方米,五华酒店总投资约2.8 亿 元。五华酒店于1997年7月1日开工,按四星级酒店标准建设,目前酒店基本完工。酒 店的主要功能为写字楼、客房及会议室、餐饮、娱乐休闲。将于2002年5月1日开始 全面营业。
董事会决定出资3000万元（含设立时出资）,占30%, 并按投资比例垫付部分建 设资金缺口。酒店全部建成后,以其资产抵押贷款归还上述分摊垫付资金。
2、 审议通过了公司《关于受让湖南天通置业有限公司土地使用权和写字楼提 案》
公司于2000年5月30日召开董事会会议,通过了公司关于受让湖南天通置业有限 公司在“湖南华银天通花园有限公司”所持股份的提案（详见2000年5月31 日《中 国证券报》）,从而湖南华银天通花园有限公司由本公司100%控股,并改名为湖南华 银园开发有限公司（以下简称华银园）。受让完成后, 华银园具有使用权的土地与 湖南天通置业有限公司具有使用权的土地（共97.64亩）混杂在一起,给开发工作带 来一定困难。2000年8月经双方协商,湖南天通置业有限公司同意将与华银园相邻的 土地共计97.64亩及在该宗土地上的写字楼（七层,带电梯,约5000 平方米）一并转 让给公司,公司已出资8714万元完成上述转让,并已办理完土地使用权变更手续和产 权过户手续。对于公司未能及时、完整披露上述信息, 在此向全体股东及投资者致 歉。
公司受让湖南华银天通花园属于湖南天通置业有限公司的另50%的股权、 华银 公司100%控股湖南华银天通花园是经董事会及股东大会审议并通过的, 受让湖南天 通置业有限公司土地使用权和写字楼, 是实施公司独立开发湖南华银天通花园（现 改名为华银园）的一项具体措施,所受让的土地现已全面开发,所受让的写字楼暂用 作华银园公司办公楼。
关于本次转让土地使用权的作价依据是：土地所有权的单价参考了所属土地的 评估报告（评估报告关于土地所有权的单价区间为84.26万元/亩到143.22万元/亩） ,并在此评估报告确定的单价基础上作了较大幅度的降价处理,最后核定每亩单价为 79万元；写字楼的单价是参考了邻近房产的单价而确定的, 核定的单价为每平方米 约2000元。
上述转让中,转让方为湖南天通置业有限公司,该公司为本公司《华银园房地产 项目》原合作方,与本公司及高级管理人员不存在关联关系。
董事会决定以8714万元受让上述土地使用权及写字楼。
3、审议通过了公司《关于公司基本管理规定的提案》
根据《公司法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国 证监会长沙特派办巡回检查的要求,公司对《总经理办公会管理规定》、 《投资项 目管理规定》、《合同管理规定》、《资金管理规定》、《经济活动分析会管理规 定》、《财务管理规定》、《货币资金及结算资金管理和核算管理规定》、《会计 电算化管理规定》等有关规定进行了修改、完善。
4、 审议通过了湖南华银电力股份有限公司关于中国证监会长沙特派办巡回检 查发现问题的整改报告。
特此公告
湖南华银电力股份有限公司董事会
二00二年三月五日
