本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    (1)本次会议没有否决或修改提案的情况；

    (2)本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    黄石康赛股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年11月26日上午9：30在本公司一楼会议室召开,出席本次大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份共66,533,456股,占公司有表决权股份总数的54.65%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长筱先生主持,会议以记名投票表决方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意修改公司章程第五章第三节第一百零四条,将“公司董事会由十一名董事组成,设董事长一人”修改为“公司董事会由五名董事组成,设董事长一人”的66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意修改的0股；弃权的0股。

    同意修改公司章程第七章第二节第一百四十六条,将“监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名”修改为“监事会由三名监事组成,设监事长一名”的66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意修改的0股；弃权的0股。

    2.审议并通过了《关于徐伟等董事辞职的议案》

    同意徐伟董事申请辞去公司第四届董事会董事职务的66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

    同意居少宏董事申请辞去公司第四届董事会董事职务的66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

    同意梅国志董事申请辞去公司第四届董事会董事职务的66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

    同意祁英杰董事申请辞去公司第四届董事会董事职务的66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

    同意吴壮清董事申请辞去公司第四届董事会董事职务的66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

    同意吴年有董事申请辞去公司第四届董事会董事职务的66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

    3.审议并通过了《关于慕永涛先生辞去公司监事职务的议案》

    同意66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    4.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2002年度财务报告的审计机构。

    同意66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次大会聘请了湖北安格律师事务所方芳律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。

    四、备查文件

    1、2002年第一次临时股东大会决议；

    2、湖北安格律师事务所出具的法律意见书。