本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年3月23日上午11：15在公司509会议室召开,会议通知于2005年3月11日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事6人,另有董事王兴山先生委托董事王柏华先生代为出席并行使表决权,独立董事于安先生、张体勤先生委托独立董事石连运先生代为出席并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案：

    一、选举王茂昌先生为公司董事长；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、经董事长提名,聘任王静莲女士为公司第四届董事会秘书(兼)；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、经董事长提名,聘任王柏华先生为公司首席执行官(兼)；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、经董事长提名,聘任王柏华先生为公司总经理(兼)；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五、经总经理提名,聘任肖成锋先生(兼)、迟延坤先生、王静莲女士(兼)、张晖先生、王洪添先生为公司副总经理；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    六、经总经理提名,聘任许兴利先生为公司财务总监；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    七、审议通过关于选举董事会专门委员会的议案

    公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

    1、董事会战略委员会由五名委员组成：

    主任委员：王茂昌；其他委员：王柏华、于安、张体勤、石连运

    2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

    主任委员：张体勤；其他委员：石连运、王柏华

    3、董事会审计委员会由三名委员组成：

    主任委员：石连运；其他委员：张体勤、王静莲

    4、董事会提名委员会由三名委员组成：

    主任委员：于安；其他委员：石连运、王柏华

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    就公司董事会选聘新一届高级管理人员之事宜,公司独立董事发表了独立意见,认为：公司第四届董事会所选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    以上人员中,王茂昌先生、王柏华先生、肖成峰先生、王静莲女士、张体勤先生、于安先生、石连运先生简历请见2005年2月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。迟延坤先生、张晖先生、王洪添先生、许兴利先生简历请见附件。

    特此公告！

    

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    二○○五年三月二十三日

    附：部分高管人员简历

    迟延坤：男,1963年生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。1984年毕业于南京理工大学软件专业,从事软件研发、管理工作达20余年。曾在在上海应用软件中心,组织并参与具有中国自主版权的中文关系数据库Cdb的研发工作,先后组织、参与研发各种软件多达十余个系统。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理、副总经理,青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理,现为公司副总经理。

    张 晖：男,1971年生,大学本科学历,工程师。曾任浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部产品经理,本公司烟草事业部总经理,现为本公司副总经理。

    王洪添：男,1972年生,大学本科学历,高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室主任,山东齐鲁软件产业有限公司总经理助理,本公司总经理助理、技术总监,本公司项目管理部经理；现为本公司副总经理。

    许兴利：男,1971年生,大学本科学历,中国注册会计师。曾任浪潮集团进出口公司财务科副科长,山东电子设备厂财务科长,浪潮集团财务处副处长,本公司财务部副经理、财务部经理,现为本公司财务总监。