江苏综艺股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年5月7日上午9 时在本公 司黄金贵宾楼召开，与会股东16名，代表股份3641.1万股，占总股本的60.68 ％， 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。受董事长咎圣达先生的委托，季风华董 事主持了大会。会议经过讨论并进行表决，一致形成如下决议：

    1.审议通过1996年董事会工作报告；

    2.审议通过1996年监事会工作报告；

    3.审议通过1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；

    4.审议通过1996年利润分配方案和资本公积金转增股本方案。分配方案为：向 全体股东每10股送红股5股，每10股用资本公积金转增5股；

    5.审议通过了关于调整投资项目的决议：

    (1) 经香港万信国际贸易发展有限公司与本公司及香港永合发公司多次磋商， 并经本公司二届三次董事会议通过，香港万信国际贸易发展有限公司受让香港永合 发公司所占综艺合板公司全部25％股份及本公司占综蕊合板公司15％股份。转让完 成后，综艺合板公司中外方股东分别为江苏综艺股份有限公司（占60％），香港万 信国际贸易发展有限公司（占40％）。

    (2)应南通综艺饮品有限公司的请求，考虑到实际情况， 经公司董事会研究， 同意综艺饮品有限公司厂房由该公司自建，原招股说明书该项投资资金用于增加企 业流动资金。

    6.审议通过修改公司章程的议案，公司总股本由6000万股增至12000万股。