每日必读国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“公司”）三届十二次 董事会于2001年11月21日在北京高新大厦九层公司会议室召开,应到董事10人,实到 9人,1名董事因故缺席,3名监事和公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和本公 司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、 关于受让云南宣威发电有限责任公司部分出资权的议案
为尽快实现公司的发展战略,扩大发电规模,提高盈利水平,增强公司竞争力,公 司拟受让云南省电力集团公司持有的云南宣威发电有限责任公司41%的出资权。 云 南宣威发电有限责任公司是云南宣威电厂扩建工程的项目法人,负责投资、 建设和 经营管理。宣威电厂扩建工程是云南省“西电东送”重点项目,总装机为4台 300MW 机组,分为五期和六期扩建工程,各为2台300MW燃煤发电机组。
本次出资权转让金额为项目资本金2.58亿元加上按年利率5.9%计算的资金占用 费,资金来源由公司自筹解决。 转让后国电电力将成为云南宣威发电有限责任公司 第一大股东。同时,公司拟按照与宣威电厂五期扩建工程相同出资比例（41%）对宣 威电厂六期扩建工程进行投资,出资额为1.68亿元。
董事会授权公司签署有关协议并办理有关手续。
公司已于2001年11月21日与云南省电力集团公司签署了关于转让云南宣威发电 有限责任公司出资权的《合同书》。
鉴于云南电力是公司控股股东国家电力公司的全资子公司,因此,根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定,上述出资权转让构成公司的关联交易。 本次 关联交易需经公司股东大会批准后方能生效, 与该关联交易有利害关系的关联股东 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。详情见关联交易公告。
二、 关于投资贵州黔北电厂建设工程的议案
为积极响应国家西部大开发和西电东送政策, 实现公司收购与基建并重的发展 战略, 公司拟与贵州西电电力股份有限公司（以下简称“西电电力”）共同投资贵 州黔北电厂建设工程。
贵州黔北电厂4台300MW燃煤机组项目为西电东送重点项目, 可行性研究报告已 由国家电力公司以计2001620号文上报国家计委并获得正式批复。 工程动态投 资概算为462689万元,单位造价3856元/千瓦。国电电力与西电电力将发起设立项目 法人公司,负责黔北电厂项目的建设和经营,注册资本为发电工程动态总投资的20%, 即92538万元,其余80%资金由项目法人贷款解决。国电电力出资比例为51%, 需投入 资本金47194万元,资金来源由公司自筹解决；西电电力出资比例为49%。
黔北电厂工程计划2003年4月第一台机组投产,以后每隔8个月投产一台机组,至 2005年4月全部投产。该项目所在地燃料资源丰富,煤质较好,水源丰富,发电成本较 低。同时,根据贵州省政府与广东省政府签署的黔电送粤协议书的有关内容,黔北电 厂建成后,将向广东电网送电,电量消纳有可靠保证。
董事会授权公司签署有关协议并办理相关手续。
公司已于2001年11月21日与贵州西电电力股份有限公司签署了《贵州黔北电厂 建设工程投资意向书》。
该项决议需经公司股东大会批准后方可实施。
三、 关于投资中能电力燃料联合有限公司的议案
从2002年起国家决定取消电力燃料指导价格,全面放开电力燃料市场。 为了应 对电力燃料市场的变化,共同抵御煤炭市场的风险,确保电力生产经济运行, 公司决 定出资90万元参股中能电力燃料联合有限公司,占出资比例的1.8%。 该公司注册资 本金为5000万元,由40位股东出资组成。
董事会授权公司签署有关协议并办理有关手续。
四、 关于开展证券投资业务的议案
为了拓宽投资领域,充分利用闲置资金,提高资金使用效率, 董事会同意公司运 用不超过人民币8000万元资金开展国债及证券投资业务。
五、 关于提请股东大会审议变更部分董事的议案
由于工作变动原因,王炳华先生和孟振平先生提出辞去公司董事职务。 公司股 东单位推荐程念高先生和陆启洲先生担任公司董事。
董事会提请公司股东大会审议该项人事变动议案。
七、 关于召开2001年第二次临时股东大会的议案
公司三届十二次董事会召开后, 审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审 议,因此公司董事会提议召开公司2001年第二次临时股东大会。现就召开公司 2001 年第二次临时股东大会的有关内容报告如下：
1. 会议时间：2001年12月24日上午9：00
2. 会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
3. 会议主要议程：
（1） 关于受让云南宣威发电有限责任公司部分出资权的议案
（2） 关于投资贵州黔北电厂建设工程的议案
（3） 关于提请股东大会审议变更部分董事的议案
本次会议时间预定半天。
4. 出席会议人员：
（1） 公司本届董事、监事及高级管理人员。
（2） 2001年12月14日收市, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
5. 会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东 另持单位证明,于2001年12月20日（上午900—下午1700）在北京市宣武区南滨 河路1号高新大厦906室办理登记手续,北京以外的股东可邮寄或传真办理。
6. 联系事项
联系地址：北京市宣武区南滨河路1 号高新大厦九层国电电力发展股份有限公 司
联系人：刘曙光 李忠军 殷廷大
电话：（010）—63425244,86362025转32,35,31
传真：（010）—63428555
邮编：100055
7. 出席会议者的食宿、交通费自理。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○一年十一月二十一日
附：程念高先生和陆启洲先生简历
程念高,45岁,中共党员,大学学历,高级工程师。历任能源部综合计划司规划处 副处长、水电处副处长,电力部规划计划司水电处处长,中国电网建设有限公司总经 理助理兼计划经营部主任,电力部计划司副司长,国家电力公司综合计划与投融资部 副主任,国家电力公司水电水利规划设计总院党组书记、院长。 现任国家电力公司 综合计划与投融资部主任。
陆启洲,50岁,中共党员,大学学历,高级工程师。历任谏壁发电厂生技科副科长、 科长、生产副厂长、代厂长、厂长,江苏省电力工业局生技处处长,江苏省电力公司 （工业局）党委委员、副总经理（副局长）, 湖北省电力公司（工业局）党委副书 记、副总经理（副局长）,湖北省电力公司党委书记、总经理。 现任国家电力公司 发输电运营部主任。
