公司董事会于2001年8月9日在绍兴市胜利东路17号公司16楼会议室召开了三届 七次会议。应到董事九人，实到董事九人，全体监事列席了会议，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过关于公司名称变更的议案。

    决定将公司名称变更为浙江浙大网新科技股份有限公司， 英文名称变更为 ZHEJIANG UNIVERSITY INNOVATION TECHNOLOGY CO.，LTD.， 公司股票在上海证券 交易所的挂牌简称也变更为“浙大网新”，英文名称缩写变更为ZDWX。

    二、审议通过关于改选副董事长的议案。

    因工作变动，原公司副董事长鲍世还先生、曹敏先生向公司提出辞职申请。

    董事会选举陈纯先生、黄昕先生担任公司副董事长。

    三、审议通过关于公司董事会秘书变更的议案。

    原公司董事会秘书商洁尔先生因工作变动，向董事会提出辞职申请。经董事长 提名，聘任董丹青女士担任公司董事会秘书。

    四、审议通过关于修改公司章程的议案。

    章程第四条修改为：“公司注册名称：浙江浙大网新科技股份有限公司；英文 名称：ZHEJIANG UNIVERSITY INNOVATION TECHNOLOGY CO.，LTD.”

    五、审议通过关于公司经营班子变更的议案。

    公司原总经理沈水荣先生辞去总经理一职，原副总经理鲍世还先生、丁训宏先 生、周国建先生辞去副总经理一职。

    经董事长沈水荣先生的提名，聘任陈纯先生为公司总裁。

    根据陈纯先生提名，聘任潘丽春女士、张四纲先生、史烈先生、郁强先生为公 司副总裁。其中，潘丽春女士为CFO，张四纲先生为COO。

    六、审议通过关于固定资产投资的议案。

    为了更好地整合资源，寻求新的发展机遇，公司决定在杭州成立管理总部，为 此购置的写字楼系西湖区曙光路15号浙江世界贸易中心二期C座12层1201-1216号房， 楼层建筑面积为1279平方米，总计价款人民币16,804,832元整。

    七、审议通过关于增加对北京晓通网络科技有限公司投资的议案。

    公司下属控股子公司北京晓通网络科技有限公司（以下简称北京晓通），注册 资本人民币5000万元，主营网络产品的分销及增值服务，自有品牌网络产品开发、 生产与销售，其中，公司出资4000万元，占该公司注册资本的80%。 现公司决定对 北京晓通增加投资人民币1.2亿元，其他股东也将相应同比例增加投资。 增资后， 北京晓通的注册资本为2亿元人民币，公司对北京晓通的投资比例占80%，投资额达 1.6亿元。

    八、审议通过关于增加对浙江浙大海纳快威科技有限公司投资的议案。

    公司决定对浙江浙大海纳快威科技有限公司（以下简称海纳快威）增资扩股至 5650万元，公司增加投资人民币2600万元，对该公司的投资比例占98.23%；原有个 人股东增加投资人民币50万元，投资比例占1.77%。

    九、审议通过关于收购浙江宇通网络通讯有限公司的议案。

    公司决定出资受让浙江宇通网络通讯有限公司的全部股权，受让价以评估价为 基础协议作价，估计为1000万元。收购后，该公司将增资扩股到2000万元，以经营 团队和公司为主要股东，组建浙江浙大网新宇通网络通讯有限公司，使其成为公司 的控股子公司。该公司主要从事电信业务以及IP网络业务的基本系统、增值系统、 通讯设备的开发、生产、销售和服务。

    十、审议通过关于投资组建浙江浙大网新电子信息有限公司的议案。

    公司和浙江快威信息技术投资咨询有限公司决定共同投资组建浙江浙大网新电 子信息有限公司，注册资金为人民币1000万元，其中公司以现金出资人民币900 万 元，占该公司总股本的90%， 浙江快威信息技术投资咨询有限公司以现金出资人民 币100万元，占该公司总股本的10%。该公司主要从事电力自动化系统产品的开发和 销售。

    十一、审议通过关于参与对北京网新喜思软件有限公司增资扩股的议案。

    北京中科喜思计算机技术有限公司（以下简称“中科喜思”）注册资本100 万 元，北京中科先锋计算机技术有限公司和株式会社SYSTEX各持有其50%的股权， 现 拟由北京日研聚星计算机技术有限公司和我公司及中科喜思管理团队共同对中科喜 思增资扩股。中科喜思原两股东放弃对其增资。公司增资扩股后，更名为北京网新 喜思软件有限公司，总股本为3000万元，其中公司以现金出资1650万元，占该公司 总股本的55%；北京日研聚星计算机技术有限公司以现金和部分资产出资350万元， 占该公司总股本的11.66%；中科喜思管理团队以现金和部分资产出资600万元， 占 总股本的20%；中科喜思原两股东各占总股本的6.67%。

    十二、审议通过关于转让浙江康恩贝制药股份有限公司股权的议案。

    公司已明确发展重点为信息产业，计划在加大信息产业投资的同时逐步退出生 物制药行业，逐渐减少公司对金华康恩贝生物制药有限公司和康恩贝制药股份有限 公司的投资。公司决定将所持有的康恩贝制药股份800 万股转让给浙江金科创业投 资有限公司，转让价每股4元。该次转让后，公司仍然持有康恩贝制药股份2900 万 股，占其总股本的29.8%。

    十三、审议通过关于公司对外签订互保协议的议案。

    为简化每笔贷款程序，公司与康恩贝集团有限公司协商，订立互保协议一份， 担保期限为1年、担保最高限额为人民币1亿元。

    十四、公司决定于2001年9月10日召开2001年度第二次临时股东大会。 会议主 要议题为：1、审议关于公司名称变更的议案；2、审议关于修改公司章程的议案； 3、审议关于增加对北京晓通网络科技有限公司投资的议案。

    附：1、公司经营班子成员简历

    2、公司董事会秘书简历

    

浙江天然科技股份有限公司董事会

    二00一年八月九日

    新聘经营班子简历

    陈纯，男，1955年12月出生，博士学历。教授、博士生导师。浙江大学软件与 网络学院院长，软件研究所所长。兼任中国计算机学会常务理事、浙江省计算机学 会副理事长、全国高校计算机专业教学指导委员会委员。现任浙江浙大网新信息控 股有限公司董事，浙江天然科技股份有限公司副董事长。主要从事人工智能计算机 图像处理、计算机网CAD/CAM、CSCW等计算机应用领域的科学研究工作。 作为项 目负责人或主要研制者，先后承担国家自然科学基金、国家和省部级公关项目等20 多项，其中已通过科技成果鉴定的项目有11项，其中1项为国际领先，4项为国际先 进，2项为国内首创，4项为国内领先。

    潘丽春，女，1968年12月出生，博士研究生。曾在浙江省金华市委办公室调研 科、金华市信托投资股份有限公司杭办工作，曾任浙江康恩贝集团有限公司投资部 经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理，现任浙江 天然科技股份有限公司副总经理。

    张四纲，男，1964年10月出生，硕士学历。曾任杭州广宇房地产集团董事、清 波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理，现任浙江 大学快威金网网络科技投资有限公司副总经理。

    史烈，男，博士学历，1964年12月出生。浙江大学计算机系副研究员。曾任浙 江大学图灵计算机系统工程公司法人代表及总经理，现任浙大图灵信息科技有限公 司董事长，浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理。

    郁强，男，35岁，硕士学历。曾任浙江大学快威科技产业总公司总工程师、副 总经理，浙江大学快威科技有限公司常务副总经理，现任浙江大学快威科技有限公 司总经理。董事会秘书候选人简历

    董丹青，女，1971年4月出生，工商管理硕士。 曾任浙江物资开发总公司国际 贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、 INTERPLEX怡得乐电子有限公司行政人事经理。 现任浙江天然科技股份有限公司总 裁办主任。