江苏悦达股份有限公司股东大会(1996年年会)于97年5月26 日在盐城海悦大酒 店迎宾楼一楼会议室召开，出席会议股东92人，所持股数为11615.69万股，占公司 总股本的58.3%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长、 总 经理胡友林先生主持，本次大会一致审议通过如下决议:

    一、审议通过《公司一九九六年度董事会工作报告》。

    二、审议通过《公司一九九六年度监事会工作报告》。

    三、选举产生公司第三届董事会:

    选举胡友林、陆道斌、陈启民、陈云华、王均亮、刘晓光、荣乃顺、吕德峰、 张群、殷祥、王雨和、杨锋、周国俊、佟基厚、周崇华等十五人为公司第三届董事 会成员。

    四、选举产生公司第三届监事会:

    选举周纯标、王怀喜、还爱秀(女)、黄仲武、齐勇等五人为公司第三届监事会 成员

    五、审议通过《关于公司一九九六年度财务决算及利润分配议案》;

    1996年度公司营业收入1180925934.90元，利润总额75518903.78元，本公司实 现税后利润63824053.73元，本次按规定计提10%法定盈余公积金6382405.37元，并 提取5%公益金3191202.69元、10%任意盈余公积金6382405.37元后，96 年度未分配 利润为47868040.30元，加上年结转13237600.02元，股东实际可分配利润61105640. 32元，公司决定该部分利润暂缓分配，留存公司发展生产。

    六、审议通过《关于调整投资项目的议案》;

    1、威达电器项目:

    本公司和上海大学和加拿大杰汉森公司三方合资的企业，实际投放580 万元， 于94年投产，生产出的节能灯等产品的销量较小，难以形成规模效益，生产能力闲 置较为严重，公司决定对其实施清算。

    2、玻璃大理石项目:

    本公司和丹麦欧罗-泰克有限公司合资的项目，厂房等基础设施已完工， 实际 投入1124万元，由于现在装饰材料市场产品的更新换代较快，该项目的前景不容乐 观，为了实施公司的"九五"发展战略，实行"抓大放小"的策略，公司董事会决定停 止对该项目投资，因其厂房等基础设施均在悦达开发区内，毗邻永达制网公司，决 定租赁给永达制网公司使用。

    特此公告

    

江苏悦达股份有限公司

    一九九七年五月二十六日

    第三届董事会、监事会成员简历:

    董事 胡友林先生，47岁，大学学历，高级经济师， 曾任盐城市人民政府驻 晋办事处副主任，主任，盐城市物资实业总公司总经理，党委书记，盐城悦达实业 集团，江苏悦达实业集团董事长、总经理，现任本公司总经理。

    董事 陆道斌先生，56岁，大学学历，高级经济师， 曾任射阳县燃料公司， 盐城市燃料公司经理，盐城市物资实业总公司副总经理，盐城悦达实业集团和江苏 悦达实业集团副总经理，现任公司副总经理。

    董事 陈启民先生，55岁，大学学历，高级经济师， 曾任盐城市机械治金工 业局副局长，黄海股份有限公司(集团)副董事长，总经理，现任本公司副总经理。

    董事 陈云华先生，44岁，大专学历，高级经济师， 曾任盐城市人民政府办 公室秘书科副科长，工交财贸科科长，办公室副主任，盐城悦达实业集团、江苏悦 达实业集团副总经理、党委副书记，现作本公司副总经理。

    董事 王均亮先生，50岁，大学学历，高级工程师， 曾任盐城市工业局办事 员，盐城市钢铁厂副厂长、厂长，盐城市海运公司经理，盐城市物资实业公司，盐 城悦达实业集团，江苏悦达实业集团开发部主任，江苏悦达实业集团总经理助理， 现任本公司副总经理。

    董事 刘晓光先生，44岁，大学学历，高级经济师， 曾任盐城市农校党委秘 书、市委宣传部城宣科副科长，现任本公司副总经理兼总经理办公室主任。

    董事 殷祥先生，45岁，大专学历，经济师， 曾任盐城市江淮动力机械厂车 间副主任、主任、厂长助理、副厂长，盐城市江动集团副总经理，响水县人民政府 县长助理，现任本公司副总经理。

    董事 荣乃顺先生，34岁，大专学历，会计师， 曾任盐城市财政局工交科科 员，副科长、阜宁县三灶乡乡长助理兼织布厂副厂长、江苏悦达实业集团财务部主 任，现任本公司总经理助理兼财务部主任。

    董事 吕德峰先生，39岁，大专学历，审计师，曾任太原市审计局科员、 盐 城市政府驻晋办事处办公室副主任、盐城市政府驻海口办事处办公室主任、海口办 事处副主任现任本公司总经理助理。

    董事 张群先生，35岁，大专学历，曾任盐城市财政局工交科副科长， 盐城 市国资局企业科科长，现任盐城市国有资产经营公司副经理。

    董事 王雨和先生，44岁，经济师，曾任盐城市郊区燃料公司副经理、经理、 物资局副局长，现任本公事煤炭公司经理。

    董事 杨峰先生，51岁，经济师，曾任东台市许河缫丝厂厂长、书记， 许河 镇镇长助理，现任盐城市人民政府驻海口办事处主任。

    董事 周国俊先生，43岁，经济师， 曾任盐城市人民政府驻晋办事处业务科 科长，东台市煤炭公司经理，盐城市煤炭公司副经理，现任本公司石油化工公司经 理。

    董事 佟基厚先生，61岁，大学学历，研究员级高级工程师， 曾任长春拖拉 机厂设计员，一汽集团吉林轻型车厂总工办主任，副厂长兼总工程师，现任本公司 汽车厂厂长。

    董事 周崇华先生，44岁，大专学历，会计师， 曾任盐城汽车总厂财务科长 副科长，盐城拖拉机厂财务科副科长、科长、盐城拖拉机厂副厂长，现任本公司拖 拉机厂常务副厂长。

    监事 周纯标先生，44岁，大专学历，高级政工师， 曾任盐城市物资贸易中 心行政科副科长，盐城市煤炭公司办公室主任，盐城市物资实业总公司、盐城悦达 实业集团、江苏悦达实业集团政治部主任，现任江苏悦达实业集团纪检书记。

    监事 王怀喜先生，52岁，政工师，曾任盐城市军分区保卫科科长、 盐城市 物资贸易中心党支部副书记、盐城市人民政府驻晋办事处党支部副书记、海悦大酒 店党支部副书记、现任公司工会副主席。

    监事 还爱秀女士，45岁，大专学历，经济师， 曾任盐城市物资贸易中心业 务科副科长、盐城市煤炭公司业务科副科长、科长，现任本公司企管部主任。

    监事 黄仲武先生，45岁，大学学历，高级政工师， 曾任盐城市拖拉机厂党 委副书记，现任本公司生产管理部主任。

    监事 齐勇先生，33岁，大专学历，审计师，会计师， 曾任盐城市审计局科 员，现任本公司审计部副主任。