本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国证监会河北监管局于2007年5月14日至21日派出检查组对我公司进行了现场巡检,并于2007年6月29日下达了《关于华北制药股份有限公司限期整改通知书》(冀证监函[2007]84号,以下简称"《通知》")。根据《通知》精神,公司召开专门会议,研究制定整改计划,逐项落实整改要求。

    公司将以此为契机,认真学习并严格执行法律法规和有关规章制度,继续完善公司各项治理制度,不断提高规范化运作水平,切实提升公司质量。

    一、关于公司规范运作方面

    1、董事会下属委员会设置不齐备。

    公司董事会设立了下属薪酬与考核委员会和关联交易审核委员会,但未设立审计等其他专门委员会。

    整改计划：公司将按照监管部门的要求,结合公司的实际运营状况,进一步加强董事会建设,规范三会运作。公司将根据相关制度的要求和自身发展的需要,在董事会继续设立相应的专门工作委员会,并在本届董事会换届时首先增设审计委员会。

    2、公司《总经理工作细则》修订不及时。

    整改计划：公司在2002年制定了《总经理工作细则》。公司将结合公司治理专项自查活动,在2007年底前完成对《总经理工作细则》的修订。

    3、存在会计政策变更未经审批事项。

    2006年公司未计提职工教育经费,该项会计政策变更未履行相关审批程序。

    整改计划：由于此项会计政策变更涉及的金额较小,相关人员忽略了对此项会计政策变更的报批手续。今后公司将在规范流程、加强制度建设的同时,注重对相关工作人员的培训。

    二、独立性方面

    1、个别公司高管在集团领取薪酬。

    刘彦忻副总经理任期从2005年3月3日到2006年4月19日。刘彦忻副总经理2006年1月在公司领取薪酬,2006年2月起在集团公司领取薪酬。

    整改计划：因刘彦忻先生自2006年2月调至华药集团任职,不再担任公司副总经理。此前,刘彦忻先生已递交辞呈,但由于董事会召开时间较晚,实际离任时间按董事会通过日期为4月19日。

    2、存在关联方长期未结算经营性欠款。

    截至2006年年底,公司关联方累计未结算金额191,052,082.73元。

    整改计划：由于公司2006年度与关联方发生较大额度关联交易事项,导致2006年底关联交易时点未结算金额上升,部分关联企业也存在欠款周期较长的现象,公司将加大清收力度,争取在2007年度有较大进展,在2008年底前将欠款压缩到合理水平。

    三、信息披露方面

    1、担保情况披露不充分。

    公司控股子公司华北制药集团先泰有限公司对华药集团担保174万元未予以披露,对石家庄经济技术开发区东方热电有限公司4,000万元担保未予以披露。

    整改计划：先泰药业有限公司原为华药集团的子公司。公司2006年8月收购了先泰药业有限公司90％的股权,在将先泰公司纳入公司合并范围之前,其已为华药集团、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司分别提供了174万元、4000万元的担保。华药集团公司已召开专门会议并制定了相应解除该两笔担保的方案。公司将督促相关各方加快履行相关手续,2007年底前解除上述担保。今后公司将加强对子公司的监管力度、严格内控程序、规范相应流程,防止类似情况的发生。

    2、2006年年报披露截至2006年12月31日,公司在华北制药集团财务有限公司存款、贷款金额与实际情况不符。

    3、2006年年报披露2006年公司向华药集团上交的集团管理费、综合服务费金额与实际情况不符。

    4、2006年年报披露的担保情况中对石家庄化肥集团有限责任公司担保总额与明细情况不符。

    整改计划：公司相关人员在填报公司对华北制药集团财务有限公司存、贷款金额和向华药集团交纳的综合服务费数据时,对子公司上报的数据审核不严,产生漏报和错报；2006年年报披露的石家庄化肥集团有限责任公司的担保总额无误,但是在列示明细时遗漏了部分金额相同合同的数据。今后公司将加强基础工作管理,严格对报告的复核,防止类似错误的发生。

    5、公司未披露2006年控股股东及其关联方资金占用情况专项说明。

    整改计划：公司按要求请河北华安会计师事务所编写了公司2006年控股股东及其关联方资金占用情况专项说明(具体内容详见附表),并在年报披露系统中填报,但系统自动生成的披露用摘要WORD文本未包含该部分内容,正式文件已报交易所备案。今后公司将认真学习掌握信息披露有关规定,更好地履行信息披露义务。

    四、财务方面

    1、2006年,公司长期投资－长期股权投资(河北证券股份有限公司)4,000万元,未计提长期投资减值准备。

    整改计划：我公司自获悉河北证券有限公司进行行政整顿的公告后,与其进行了多次联系,希望得到有关资料以判断是否会出现投资损失,至今未果。根据此次检查提出的要求,公司拟于2007年6月底前对河北证券股份有限公司4000万元的股权投资全额计提减值准备。

    2、2006年,公司本部离、退休人员工资、医药费未在管理费用列支,而是冲减应付福利费,金额合计5,751,038.21元。

    整改计划：公司本部离、退休人员工资主要是公司发放给离、退休人员由社保开支之外的补贴。公司将其视为与正常生产经营无关的费用由"应付福利费"列支,按照《企业会计制度》－《会计科目使用说明》中的相关规定,此项业务应在管理费用列支,公司将追溯调减2006年度利润,相应调增2006年末应付福利费。

    3、2006年6月,公司本部销售15000KG大豆异黄酮。该批产品于2006年8月退回。公司在2007年1月23日进行了销售退回处理,冲减销售收入,影响2006年利润5,095,202.72元。

    整改计划：2006年6月,公司本部经中国医药保健品公司销售15000KG大豆异黄酮。该批产品因规格与国外客户的要求不符,经公司与中国医药保健品公司协商确定公司将该批产品重新加工达到国外客户的要求后,再将该批货物发给中国医药保健品公司。到2007年1月,因原来开具的增值税发票已经过期对方不能认证抵扣,因此公司将原发票用红票冲回并进行了账务处理。事后公司发现此项业务属于资产负债表日后事项,公司应追溯调减2006年度利润5,095,202.72元,相应调增2007年一季度利润5,095,202.72元。

    4、2006年,公司控股子公司河北维尔康有限公司住房公积金未在管理费用列支,而是冲减应付福利费,金额合计4,007,171.21元。

    整改计划：河北维尔康有限公司是我公司控股子公司,系中外合作企业,公司需按照税后利润的10％计提职工奖励及福利基金,职工奖励及福利基金的使用范围为职工非经常性奖励、补贴购建和修缮职工住房等集体福利。2006年度经维尔康公司董事会同意,将住房公积金在"应付福利费－职工奖励及福利基金"中列支。按照《企业会计制度》－《会计科目使用说明》中"管理费用"的相关规定,此项业务应在管理费用列支,公司应追溯调减2006年度利润,相应调增2006年末"应付福利费-职工奖励及福利基金"。

    5、公司与华药集团及其附属企业的经营性欠款在其他应收款科目核算。

    整改计划：公司及下属子公司原来对"应收账款"和"其它应收款"两个科目未做严格区分,公司于2005年6月下发通知,要求各子分公司将原来在"其他应收款"科目核算的华药集团及其附属企业的经营性欠款调整到"应收账款"核算,但是仍然有个别子分公司未能规范核算,仍将与华药集团及其附属企业的经营性往来在"其他应收款"科目核算,今后公司将加强管理,在2007年杜绝此种现象。

    6、公司期末未达账项金额较大。

    整改计划：由于医药市场交易方式等原因,我公司销售回款大部分集中在月末,按照财务制度销售回款应在当月入账,由于银行实际划款到账的时间和企业入账时间存在时间差,形成期末时点未达账项金额较大,截至2006年度报告披露日,公司2006年期末未达账项已经达账。

    特此公告。

    华北制药股份有限公司董事会

    2007年7月27日