鞍山市信托股份有限公司一九九六年股东年会于1997年3月26日在鞍山市财会 人员培训中心召开，出席会议的股东85人，代表股份82898759股，占公司总股本的 43.07%，符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议批准，表决通过了如 下决议：

    一、审议通过了《公司一九九六年度工作报告》；

    二、审议通过了《公司监事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司1996年度财务决算报告》；

    四、审议通过了公司《1996年度利润分配及公资金转增股本预案：

    经辽宁省会计师事务所审核（[1997]辽会师证第5号）， 一九九六年营业收入 17949.98万元，实现利润6433万元，税后利润4216万元，按10%提取法定盈余公积 金421.6万元，按5%提取公益金210.8万元后，可供股东分配的利润共计3583.7万元。

    本公司全体普通股股东采取送红股的形式分配股利，送股比例为10股送1.8股红 股，共计送出3464.3万元，剩余119.4万元由公司股个人所得税，个人所得税不足 部分由公司用上年所提任意公积金补足代缴。

    从资本公积金中提取384.9万元转增股本，即向全体普通股股东每10股转增0.2股。

    送红股和资本公积金转增股本合计每10股送、增2股。

    上述方案尚须报有关部门备案后执行，具体实施时间、办法另行公告。

    五、审议通过了《董事会1997年度增资配股预案》

    1、本次配售股票种类为人民币普通股。以1996年末总股本192460174元为基数， 按10：3的比例配售股份，配售股份总数为57738052股。

    2、本次配股价格浮动的幅度为每股3.20元--4.30元。

    3、国家股东承诺全额认购应配股份，共计14205473股。 发起人法人股和社会 法人股放弃本次配股权，该部分配股权以每股0.10元价格有偿转让。在国家有关政 策出台前，转配股份暂不上市流通。

    4、本次配股所募集的资金，将根据信托投资公司的行业特点，用于以下用途： （1）参股一些效益好的银行、证券等金融机构；

    （2）投资鞍山市自控仪表（集团）股份有限公司等效益好的地方企业；

    （3）增加对本公司房地产公司、实业公司的投资；

    （4）增加对本公司证券经营部营运资金的投入。

    其余资金用于信托放款。放款对象主要是国家产业政策扶持的回报率高的农业、 能源、交通、通讯、重要原材料等基础产业和高新技术产业。

    5、本次配股决议自股东大会（九六年会）决议通过后，有效期为6个月。

    6、若本次配股之前已经实施了96年度分红方案，股份总额仍保持不变， 按照 分红后的总股本计算配售股份比例，并公告。

    本方案须报有关部门批准，再报中国证监会复审通过后执行。

    六、审议通过了增设《公司章程》部分条款的议案；

    七、审议通过了《股东大会议事规则》；

    八、选举产生了第二届董事会第二届监事会。

    第二届董事会成员如下：

    张宝连、赵宝伟、胡荣慧、曲玉春、杨万麟、沈铁方、李文勋、韩禹、张玉学。

    董事简历：

    张宝连先生：56岁，中共党员，工业经济专业大专学历、高级会计师，持有公 司股票0股，历任鞍山市财政局专管员、副主任、副局长、局长。

    赵宝伟先生：40岁，中共党员，经济学硕士研究生，高级会计师，持有公司股 票10500股，现任鞍山市信托投资股份有限公司总经理。 历任市财政局工财科副科 长、市化纺总厂财务部长、市财政局鞍钢工作组处长、市财政局局长助理、市信托 公司董事兼副总经理、副董事长兼总经理、党组书记、机关党委书记。

    胡荣慧先生：40岁，中共党员，经济管理专业大专学历，高级经济师，持有公 司股票50400股，现任鞍山腾鳌太平洋保险公司总经理。 历任鞍山市腾鳌实业集团 总公司总经理，从事经济、保险管理工作近10年。

    曲玉春女士：42岁，中共党员，金融专业大学本科学历，经济师，持有公司股 票0股，现任本公司副总经理。历任岫岩县人民银行副行长、 岫岩县工商银行副行 长、岫岩县人民政府副县长。

    杨万麟先生：56岁，中共党员，经济管理专业大学本科学历。高级工程师，持 有公司股票0股，现任中国第三冶金建设公司总经理。 历任三冶机械厂厂长党委书 记、三冶制品公司厂长、三冶公司纪委书记、副总经理、总经理。

    刘文勋先生：47岁，中共党员，企业管理专业大专学历，经济师，持有公司股 票6300股，现任辽化公司副总经理兼鞍山炼油厂党委书记、厂长。历任鞍山炼油厂 党委副书记。

    沈铁方先生：49岁，中共党员，自动化专业大学本科学历，高级经济师，持有 公司股票0股，现任鞍山市化纤毛纺织总厂厂长、党委书记。历任三冶二公司科长、 三冶财务处处长、市建材局副局长、局长、市外贸局局长。

    韩禹先生：42岁，中共党员，经济管理专业大学本科学历，经济师，持有公司 股票0股，现任鞍钢附属企业公司经理。历任鞍钢第一初轨厂团委书记、 党委副书 记、鞍钢团委副书记、书记、鞍钢附属企业公司副经理。

    张玉学先生：63岁，中共党员，财政经济专业大学学历，高级会计师，持有公 司股票21000股，现为鞍信离休干部。历任鞍山市财政局科长、 鞍山市管理干部学 院教研室主任、鞍山市计委副处长、鞍山信托公司总经理。

    第二届监事会成员如下：

    梁勇、陈学博、汪斌

    监事简历；

    梁勇先生：41岁，中共党员，经济管理专业大专学历，会计师，持有公司股票 0股，现任鞍山市财政局副局长。历任鞍山市财政局科员、科长、处长、 财信公司 经理、局长助理。

    陈学博先生：54岁，中共党员，经济管理专业大学学历，经济师，持有公司股 票0股，现任鞍山信托公司总经理助理。历任市农机厂劳资科长、 市劳动局劳资科 长、处长、鞍山劳动实业开发公司经理。

    汪斌先生：32岁，中共党员，金融专业大学本科学历，审计师，持有公司股票 0股，现任鞍山信托公司稽核部副经理。历任市审计局财政金融审计处副主任科员、 鞍山信托统计员、计划员、综合员、审计员、计财部经理助理。

    特此公告

    

鞍山市信托股份有限公司董事会

    一九九七年三月二十六日