上海时装股份有限公司第四次股东大会(一九九六年年会)于1997年6月30 日上 午在上海商务中心交易大厦五楼多功能厅召开。出席会议的股东共代表股份4287 .5363万股,占公司总股本6050万股的70.07％,符合《公司法》和公司章程规定的法 定人数。

    经表决,会议作出了如下决议:

    一.审议并通过了一九九六年度业务报告。

    二.审议并通过了一九九六年度监事会工作报告。

    三.审议并通过了一九九六年度财务决算和一九九七年财务预算报告。

    四.审议并通过了一九九六年度利润分配方案:

    公司1996年度净利润为185.83万元,根据有关规定,提取10％法定公积金39.71 万元(其中子公司21.13万元)、法定公益金39.71万元(其中子公司21.13万元), 当 年可供股东分配利润106.4万元。一九九六年的利润分配方案为:暂不分配,转入下 一年度一并分配。

    五.审议并通过了公司章程的修改议案。

    六.审议并通过了关于选举第二届董事会成员的议案,选举王志刚、 王孟瑾、 陆华生、陈建军、胡淑波、钱树仁、程华儒为第二届董事会董事。

    七.审议并通过了关于选举第二届监事会成员的议案,选举孙梵、刘静如、 黄 家康为第二届监事会监事。

    本次股东大会表决通过的上述决议均经上海市金茂律师事务所见证,决议有效。

    特此公告。

    附：公司第二届董事会成员简介

    王志刚先生，40岁，研究生文化程度，高级经济师，曾任上海市服装鞋帽公司 襄理、副总经理、上海时装（集团）公司董事、党务副总总经理、上海时装股份有 限公司党务副总经理，现任上海时装股份有限公司董事、总经理。

    王孟瑾女士，52岁，大专文化程度，高级会计师，曾任上海市服装鞋帽公司副 总经理、上海时装（集团）公司董事、副总经理，现任上海时装股份有限公司董事、 总计师兼董事会秘书。

    陆华生先生，55岁，大专文化程度，高级经济师，曾任上海市第一商业局办公 室主任、外经处处长、业务处处长，现任上海华联（集团）有限公司董事、上海交 电家电商业（集团）公司总经理。

    陈建军先生，40岁，大学文化程度，经济师。曾任上海市第一商业局组织处副 处长，现任上海华联（集团）有限公司人事部经理。

    胡淑波女士，53岁，大专文化程度，政工师。曾任上海市服装鞋帽公司工会主 席，上海时装（集团）公司董事、工会主席，现任上海时装股份有限公司董事、工 会主席。

    钱树仁先生，48岁，研究生文化程度，高级经济师。曾任上海交电家电商业（ 集团）公司副总经理、上海市服装鞋帽公司总经理、上海时装（集团）公司董事长 兼总经理、党委副书记、上海时装股份有限公司董事长兼总经理，现任上海华联（ 集团）有限公司副总经理、上海时装股份有限公司董事长。

    程华儒先生，57岁，大专文化程度，高级政工师。曾任上海市服装鞋帽公司党 委书记、上海市第一商业局职工大学、上海商业会计学校党委书记兼纪委书记、上 海市第一商业局纪委副书记、上海外轮供应有限公司党总支书记、现任上海时装股 份有限公司党委书记。

    公司第二届监事会成员简介

    孙梵女士，45岁，大学文化程度，高级政工师。曾任上海市服装鞋帽公司工会 主席、上海市第一商业局工会副主席，现任上海华联（集团）有限公司党委委员、 工会主席。

    刘静如女士，43岁，高中文化程度，政工师。曾任上海时装股份有限公司一楼 商场党支部副书记、工会主席，现任上海时装股份有限公司工会副主席。

    黄家康先生，54岁，大专文化程度，政工师。曾任上海市石油公司纪委书记、 上海市服装鞋帽公司党委副书记兼纪委书记、上海时装（集团）公司董事、党委副 书记兼纪委书记，现任上海时装股份有限公司监事、党委副书记兼纪委书记。