宁波城隍庙实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月11 日在宁 波召开,本次会议应出席董事10人,实际出席9人,公司监事会全体成员及高级管理人 员列席会议。会议经审议,一致通过如下决议：

    一、一致选举赵万兴先生为公司第四届董事会董事长,选举张益山先生、 徐芳 权先生为公司副董事长。

    二、经董事长提名,决定聘任郑伟雄先生为公司总经理。

    三、经公司总经理提名,决定聘任董理先生、章小丰先生、沈成德先生、 杨柳 军先生为公司副总经理,其中沈成德先生兼任公司总会计师。

    四、经董事长提名,决定聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书。

    以上人选聘任期限至四届董事会届满。

    五、审议通过《公司总经理工作规则》（详见上交所网站：http：//www.sse .com.cn）。

    六、审议同意董事会对总经理的授权范围。

    七、同意公司可将宁波城隍庙东侧商城的土地使用权（面积为6902.30"平方米） 和房屋所有权（面积为18260.40平方米）, 作为有关银行（中国建设银行宁波市分 行第一支行、中国光大银行宁波市支行、浦东发展银行宁波市分行、交通银行宁波 市分行江东支行）贷款抵押。

    特此公告。

    附：有关人员简历。

    附件：公司董事长、副董事长、总经理简历详见2002年4月10日《中国证券报》 、《上海证券报》上本公司三届十次董事会决议公告。

    公司副总经理简历：

    董理,男,1957年9月出生,中共党员,大专学历,经济师,曾任宁波啤酒厂副厂长、 宁波轻工联合经营公司总经理、宁波香溢贸易发展有限公司总经理、宁波城隍庙实 业股份有限公司董事。现任宁波城隍庙实业股份有限公司副总经理、宁波香溢实业 发展有限公司总经理。

    章小丰,男,1966年9月出生,中共党员,大学学历,工程师, 曾任浙江省烟草公司 质量检测站办公室副主任、浙江省烟草公司体改办干部、宁波城隍庙实业股份有限 公司董事。现任宁波城隍庙实业股份有限公司副总经理、浙江香溢网络营运有限公 司总经理。

    沈成德,男,1963年3月出生,中共党员,经济学硕士学位,高级会计师。曾任宁波 市财税局副股长、主任科员,宁波市轻工业局物价财务处副处长,宁波国际信托投资 公司计财处处长、办公室主任等职。现任宁波城隍庙实业股份有限公司副总经理、 总会计师。

    杨柳军,男,1963年6月出生,大学学历,经济师。曾任浙江省烟草专卖局（公司） 办公室、综合计划处干部、浙江省烟草专卖局（公司）综合计划处（经济运行处） 副处长、浙江省香溢世纪网络设备有限公司副总经理。现任宁波城隍庙实业股份有 限公司副总经理。

    公司董事会秘书简历：

    林蔚晴,女,1968年4月出生,大专学历,中共党员。 曾任宁波城隍庙实业股份有 限公司总经理办公室科长、副主任、董事会秘书。现任宁波城隍庙实业股份有限公 司董事会秘书。