每日必读重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为21,735,231股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月12日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过,以2006年4月10日作为股权登记日实施,于2006年4月12日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股股东原所持非流通股份自股权分置改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让。出具股改承诺函的全体非流通股股东均按规定履行了上述承诺。
控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称长虹集团)进一步特别承诺及履行情况：
1、持有的四川长虹非流通股自改革方案实施之日起,在两年内不上市交易或者转让,在第三年通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司股份总数的5%,但从第二年起由于四川长虹引进战略投资者或由于资本运作进行换股而转让股份除外。上述情况下的股份转让将遵照中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。同时,除非受让人同意并有能力承担承诺责任,长虹集团将不转让所持有的股份。至本公告披露之日,长虹集团严格按照前述承诺未出售或转让持有的公司股份。
2、长虹集团承诺,截至四川长虹股权分置改革及定向回购实施前,如果存在部分非流通股股东未明确表示同意本公司股权分置改革方案；或部分非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法安排对价；或部分非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法安排对价等情况,长虹集团承诺代为垫付上述股东需要安排的对价。对于由长虹集团代为垫付对价的股东,长虹集团保留日后追偿代为垫付的对价股份的权利,且该等股东所持股份的流通须获得长虹集团的同意,并由四川长虹向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。长虹集团在股权分置改革实施过程中认真履行承诺,不存在违反上述承诺的情形。
3、长虹集团承诺将向本公司2005年度股东大会提议利用公司盈余公积弥补亏损,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。长虹集团已向本公司2005年度股东大会提交《以盈余公积弥补亏损的提案》,该项议案已获公司2005年度股东大会审议通过并实施。
4、长虹集团承诺将向本公司2006年至2008年年度股东大会提议当年向股东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的40%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。长虹集团已按承诺有关规定向本公司董事会提交了2006年度利润分配的提议,本公司董事会已审议通过《2006年利润分配预案》,利润分配预案不低于长虹集团承诺要求。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、2006年4月12日,本公司发布定向回购方案实施完成公告,根据相关股东会议审议通过的《四川长虹股权分置改革及定向回购方案》,本公司向长虹集团定向回购26,600万股股份用于抵偿对本公司的资金占用,定向回购的实施日为2006年4月11日,定向回购完成后,第一大股东长虹集团的持股数量由定向回购前的842,203,793股变更为576,203,793股；公司总股本由股改实施后的的 2,164,211,418股变更为1,898,211,418股。相关公告的具体内容详见在2006年4月12日《中国证券报》和《上海证券报》。
2、股改实施后至今,原股东朝华科技(集团)股份有限公司所持有的公司6,399,120股有限售条件流通股因司法拍卖转让给重庆市城市建设投资公司,原股东四川创联投资有限公司持有的公司2,015,520股有限售条件流通股因司法裁定转让给四川益康电子有限公司。另外,四川省天立实业公司等6家股东因向长虹集团返还对价导致持股比例和数量发生了变化,具体见下表：
部分有限售条件流通股股东持股比例变化情况表
序号 股东名称 原持股数 原占总股 现占总股本
本比例 现持股数 比例
1 四川省天立实业公司 1,612,416 0.085% 1,258,250 0.066%
2 上海利有实业有限公司 1,561,497 0.082% 1,218,515 0.064%
3 北京宁高投资有限公司 1,018,368 0.054% 794,684 0.042%
4 成都市成华区通达物资供应站 613,912 0.032% 479,067 0.025%
5 北京斯普瑞恩科贸中心 203,673 0.011% 158,936 0.008%
6 绵阳市灵岳网络信息服务有限公司 90,000 0.005% 70,232 0.004%
合计 5,099,866 0.27% 3,979,684 0.21%
长虹集团原持股数为576,203,793股,占总股本比例为30.36%；收回部分垫付对价股份后的持股总数为577,323,975股,占总股本比例为30.41%；本次上市流通的数量为0股。
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东股份转让而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
截至2005年12月31日,长虹集团对本公司的非经营性资金占用及相应利息费用累计1,211,812,240.18元。根据本公司股权分置改革及定向回购方案,本公司回购长虹集团持有的本公司26,600万股股份,抵偿其已形成的对本公司的非经营性资金占用及其资金占用利息1,195,404,000元,定向回购已于2006年4月11日实施完成,2006年4月10日,本公司收到长虹集团以现金形式偿还的对本公司的资金占用及资金占用利息剩余款项16,408,240.18元。至此,长虹集团对本公司的资金占用全部清偿完毕,不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
中银国际证券有限责任公司的保荐代表人就本公司有限售条件流通股份申请上市流通事宜出具如下结论性意见：
1、经保荐机构日常督促指导并日前核查,截至本核查报告出具日,公司原非流通股股东在限售期内严格履行了其承诺事项,不存在未履行承诺事项的情况。长虹集团的承诺事项在本次核查后仍然需要继续履行,保荐机构将持续督促指导长虹集团严格履行其承诺事项。
2、经保荐机构核查,公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整。
3、经督导并核查,长虹集团历史上对公司的资金占用已经全部清偿完毕,不存在大股东占用资金情况。
4、经核查,有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量完全符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,735,231股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售 持有有限 剩余有限售
条件的流通 售条件的 本次上市数 条件的流通
股股份数量 流通股股 量(单位： 股股份数量
份占公司 股)
总股本比
例
1 四川长虹电子集团有限公司 577,323,975 30.41% 0 577,323,975
2 重庆市城市建设投资公司 6,399,120 0.34% 0 6,399,120
3 四川嘉陵资产经营管理有限责任公司 4,752,384 0.25% 0 4,752,384
4 四川益康电子有限公司 2,015,520 0.11% 0 2,015,520
5 深圳市华晟达投资控股有限公司 1,950,000 0.10% 0 1,950,000
6 四川省天立实业公司 1,258,250 0.07% 1,258,250 0
7 深圳市满京华投资集团有限公司 1,589,368 0.08% 1,589,368 0
8 上海利有实业有限公司 1,218,515 0.06% 1,218,515 0
9 绵阳市涪城区石塘农村信用合作社 1,389,025 0.07% 1,389,025 0
10 绵阳市中银实业总公司 1,357,824 0.07% 0 1,357,824
11 四川华丰企业集团有限公司 1,357,824 0.07% 0 1,357,824
12 绵阳市鸿业投资有限公司 1,314,921 0.07% 1,314,921 0
13 绵阳市泰基贸易有限公司 1,109,181 0.06% 1,109,181 0
14 成都成交实业有限责任公司 1,059,579 0.06% 1,059,579 0
15 北京宁高投资有限公司 794,684 0.04% 794,684 0
16 昆明盛天腾信息产业有限公司 678,912 0.04% 0 678,912
17 绵阳市海力商贸有限责任公司 645,522 0.03% 645,522 0
18 成都市成华区通达物资供应站 479,067 0.03% 479,067 0
19 四川省绵阳市绵州宾馆 600,101 0.03% 0 600,101
20 南京凯德实业公司 529,789 0.03% 529,789 0
21 哈尔滨电子仪表工业供销总公司 529,789 0.03% 529,789 0
22 云南开远百货采购供应站 529,789 0.03% 529,789 0
23 江西国际信托投资股份有限公司 529,789 0.03% 529,789 0
24 绵阳市科技城市信用社 520,000 0.03% 0 520,000
25 北京英智立技术贸易有限公司 439,725 0.02% 439,725 0
26 苏州苏育达集团公司 403,104 0.02% 0 403,104
27 苏州久利电子有限公司 403,104 0.02% 0 403,104
28 南通市光明空调销售中心 400,000 0.02% 0 400,000
29 北京时代创业投资有限公司 390,175 0.02% 390,175 0
30 绵阳林宇商贸有限公司 387,544 0.02% 387,544 0
31 南通华洋化工销售公司 357,263 0.02% 357,263 0
32 四川省广汉市华鑫物资有限公司 339,456 0.02% 0 339,456
33 玉林市星火实业总公司 339,456 0.02% 0 339,456
34 云南省玉溪地区五交化采购供应站 339,456 0.02% 0 339,456
35 四川省成都市日用电器公司 339,456 0.02% 0 339,456
36 益阳大利电子元件有限公司 339,456 0.02% 0 339,456
37 湖南省益阳电容器厂 339,456 0.02% 0 339,456
38 四川三台剑门泵业有限公司 339,456 0.02% 0 339,456
39 徐州白云大厦股份有限公司 339,456 0.02% 0 339,456
40 丹东调谐器总厂 339,456 0.02% 0 339,456
41 成都鑫铁实业有限责任公司 321,941 0.02% 321,941 0
42 四川省凉山州五交化有限责任公司 314,562 0.02% 314,562 0
43 成都蓉威电子技术开发公司 314,562 0.02% 314,562 0
44 遂宁市丝绸公司 314,562 0.02% 314,562 0
45 重庆金马电气制冷有限公司 314,562 0.02% 314,562 0
46 四川恒华实业公司 314,562 0.02% 314,562 0
47 成都西南电工有限公司 314,562 0.02% 314,562 0
48 上海金陵股份有限公司 264,895 0.01% 264,895 0
49 淄博云川电子有限公司 264,895 0.01% 264,895 0
50 国营敬东机器厂 264,895 0.01% 264,895 0
51 绵阳市双鹏装饰材料有限责任公司 264,895 0.01% 264,895 0
52 曲靖市明恒贸易有限责任公司 264,895 0.01% 264,895 0
53 四川省宜宾华威电声有限公司 264,895 0.01% 264,895 0
54 四川内江金簇商贸有限公司 264,895 0.01% 264,895 0
55 成都西河钢板网厂 264,895 0.01% 264,895 0
56 温州市双箭金属制造公司 264,895 0.01% 264,895 0
57 元坝农行 264,895 0.01% 264,895 0
58 绵阳市东辰建筑工程有限公司 264,895 0.01% 264,895 0
59 石家庄市无线电三厂 264,895 0.01% 264,895 0
60 成都亚光电子股份有限公司 264,895 0.01% 264,895 0
61 上海上菱家用电器集团营销有限公司 264,895 0.01% 264,895 0
62 绵阳市农村信用社职工教育培训中心 234,105 0.01% 234,105 0
63 北京斯普瑞恩科贸中心 158,936 0.01% 158,936 0
64 绵阳华川机械设备有限公司 201,955 0.01% 201,955 0
65 成都市洪兴投资咨询有限责任公司 200,000 0.01% 0 200,000
66 广东省东莞市虎门供销社 195,088 0.01% 195,088 0
67 成都创实贸易有限公司 162,313 0.01% 162,313 0
68 绵阳市灵岳网络信息服务有限公司 70,232 0.00% 70,232 0
69 重庆无线电厂 78,336 0.00% 0 78,336
70 哈尔滨宇创电子科技有限责任公司 50,000 0.00% 0 50,000
71 上海芪新贸易发展有限公司 47,601 0.00% 47,601 0
72 成都市青羊区长江图片社 39,018 0.00% 39,018 0
73 新津鑫成贸易有限责任公司 39,018 0.00% 39,018 0
74 上海亨伟视听设备有限公司 39,018 0.00% 39,018 0
75 上海新元投资有限公司 39,018 0.00% 39,018 0
76 成都通大贸易有限公司 30,000 0.00% 0 30,000
77 调兵山市创达计算机开发有限责任公司 23,504 0.00% 23,504 0
78 上海精英彩色印务有限公司 15,607 0.00% 15,607 0
79 绵阳银隆汽修厂 15,000 0.00% 0 15,000
80 绵阳李氏企业有限公司 6,736 0.00% 0 6,736
81 绵阳市宏程实业有限责任公司 1 0.00% 0 1
合 计 623,332,276 32.84% 21,735,231 601,597,045
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
(1)原四川科成实业公司变更名称为四川省天立实业公司；
(2)原上海邦联科技实业有限公司变更名称为上海利有实业有限公司；
(3)通过司法程序,原股东朝华科技(集团)股份有限公司所持有的公司6,399,120有限售条件流通股司法拍卖转让给重庆市城市建设投资公司持有；
(4)通过司法程序,原股东四川创联投资有限公司持有的公司2,015,520股有限售条件流通股司法裁定转让给四川益康电子有限公司持有；
(5) 在本公司股权分置改革过程中,长虹集团为朝华科技(集团)股份有限公司等34家非流通股股东代为垫付对价,代为垫付对价股份总额为6,451,744股。对于被垫付对价的股东,长虹集团保留日后追偿代为垫付对价股份的权利,且该等股东所持股份的流通须取得长虹集团的同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。截至本公告披露日,四川省天立实业公司、上海利有实业有限公司、北京宁高投资有限公司、成都市成华区通达物资供应站、绵阳市灵岳网络信息服务有限公司、北京斯普瑞恩科贸中心6家股东已按本公司股改方案向长虹集团偿还了垫付对价的股份。另外28家有限售条件流通股东尚未完成向长虹集体归还垫付的股权分置改革对价,根据本公司股权分置改革方案说明书及有关规定,该部分股份本次未安排上市,待该部分股东向长虹集团返还垫付的对价并获得其同意后再办理上市流通事宜。本次上市股份总计为21,735,231股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 577,323,975 0 577,323,975
有限售条件 2、其他境内法人持有股份 46,008,301 -21,735,231 24,273,070
的流通股份 有限售条件的流通股合计 623,332,276 -21,735,231 601,597,045
无限售条件 A 股 1,274,879,142 21,735,231 1,296,614,373
的流通股份 无限售条件的流通股份合计1,274,879,142 21,735,231 1,296,614,373
股份总额 1,898,211,418 0 1,898,211,418
八、其他事项
原保荐代表人姚旭东因工作需要现已调离中银国际证券有限责任公司,为此,中银国际证券有限责任公司另行委派保荐代表人张涛接替姚旭东负责本公司的股权分置改革保荐工作。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2007年4月6日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
