每日必读一、召开会议基本情况
北京颐和丰业投资有限公司现为北大科技控股股东,现我公司决定于2003年2月15日自行召开北大科技2003年度第1次临时股东大会,具体事宜如下：
1、会议时间：2003年2月15日上午9时；
2、会议地点：大连市中山区伍伍路53号三八广场南侧大连嘉信(国际)酒店会议室；
二、会议审议事项
1、《关于改组董事会的议案》。建议临时股东大会免去黄治家、成清泉、魏沪平、罗瑞、黄俊涛、王翘董事职务,提名李纯、王寒雪、汤爱民、辛念军、吴云飞、张昕等6人为董事候选人；
2、《关于聘任独立董事的议案》。提名吴德裕先生、杨平先生为独立董事候选人,建议临时股东大会选聘；
三、会议出席对象
1、截止2003年元月28日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。股东不能亲自出席会议,可委托他人代为出席(授权委托书见附件一)；
2、法人股股东代表；
3、公司董事、监事及高级管理人员,董事、独立董事候选人。
四、登记方法
1、出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记；也可以传真或信函的方式登记。
2、法人股股东代表持股东单位授权委托书登记。
3、参加会议登记截止时间为2003年2月14日16：00时前,信函登记以收到地邮戳时间为准。
五、其他事项
联系地址：北京海淀区西外大街168号腾达大厦29层2902室袁钢收
邮编：100044
电话：010-68498316
传真：010-68498323
联系人：袁钢
另：会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理
六、备查文件目录：授权委托书
北京颐和丰业投资有限公司
2003年元月6日
附件二 独立董事候选人简历
吴德裕先生简历
吴德裕,男,1941年生。中共党员,大学本科学历,高级经济师。1965年毕业于安徽大学,1965年至1979年任新华通讯社对外部翻译、记者、编辑,1980年至1987年任新华社总经理办公室主任兼经理、副总经理,事业发展局常务副局长；1987年7月至1992年1月,任新华社联合国分社总经理,兼新华社在纽约注册的环球发展(GLOFA)有限公司董事长；1993年7月至2000年5月,在国家工商局直属的中国工商企业咨询中心主任、中国广告协会副会长兼秘书长；2000年5月至今,任中国广告协会副会长。
杨平先生简历
杨平,男,1962生,中南工业大学土木工程系(原长沙铁道学院)工学博士,曾在高校和海南特区从事教学、科研、工程项目开发等工作,后担任北海市丽珠房地产综合开发公司总经理、北海市政府国家示范小区办常务副主任(主持日常工作)、北海银湾物业管理有限公司董事长、广西银湾中鼎物业管理有限公司董事长、北京南洋林德投资顾问有限公司副总裁职务。现为长春国信投资集团总裁。
附件三：大连北大科技(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京颐和丰业投资有限公司现就提名吴德裕、杨平为大连北大科技(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大连北大科技(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任大连北大科技(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大连北大科技(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连北大科技(集团)股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大连北大科技(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京颐和丰业投资有限公司
2002年11月28日于北京
附件四大连北大科技(集团)股份有限公司独立董事候选人吴德裕声明
声明人吴德裕,作为大连北大科技(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大连北大科技(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括大连北大科技(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴德裕签字＿＿＿＿＿＿＿＿
2002年11月28日
大连北大科技(集团)股份有限公司独立董事候选人杨平声明
声明人杨平,作为大连北大科技(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大连北大科技(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括大连北大科技(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨平签字＿＿＿＿＿＿＿＿
2002年11月28日
附件五董事候选人简历
李纯简历
李纯,男,47岁。1984年毕业于北京经济学院,先后在国家物资部、深圳外贸集团任职,1990年赴澳大利亚墨尔本大学留学,学习MBA课程,1994年回国,在中国联创证券设计中心任主任。现任上海巨星高技术有限公司董事长。
王寒雪简历
王寒雪,男,1963年生,1984年毕业于大连工学院(现理工大学),曾任职于大连粮食局、大连民政商贸公司,曾任日本光宇公社大连首席代表,万迅通网络公司总经理,现为长春明城护运有限公司董事长。
辛念军简历
辛念军,男,1974年生,中国人民大学在读经济学博士,曾在国泰证券有限公司投行总部、联合证券有限责任公司投行总部、北京恒银投资管理有限公司任项目经理、经理助理、副总经理,现为北京颐和丰业投资有限公司副总经理。
吴云飞简历
吴云飞,男,1969年生,工科硕士、MBA,先后就职于北京南洋林德投资顾问有限公司任高级咨询经理,北京创原科技有限公司任总经理助理,现为北京颐和丰业投资有限公司副总经理。
汤爱民简历
汤爱民,男,1968年生,南开大学硕士。1994年后在新华社广东分社、广州市社科院从事新闻、科研、战略咨询等工作。现为北京颐和丰业投资有限公司首席顾问。
张昕简历
张昕,男,1975年生,经济管理专业毕业,专科学历,曾任郑州光明房地产咨询评估公司副总经理,现为北京颐和丰业投资有限公司办公室主任。
